证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于２０１１年４月６日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于２０１１年４月１５日下午１５：３０在广东顺德召开，应到董事９人，实到９人。公司监事、部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议：

　　一、 审议通过《中远航运２０１０年度首席执行官工作报告》的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　二、审议通过《中远航运２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　三、审议通过《中远航运２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　四、审议通过《中远航运２０１０年度利润分配预案》的议案；

　　根据《公司章程》规定，公司拟对母公司２０１０年实现的净利润计提１０％任意盈余公积，共计１２，８６１，１１８．６２元之后，以２０１０年１２月３１日公司股本１，３１０，４２３，６２５万股为基数， 每股派发现金人民币０．０５１６元（税前），共６７，６１７，８５５．７２元，占２０１０年度实现可供分配利润的１９．８９ ％（按２０１１年１月公司配股完成后的总股本１，６９０，４４６，３９３股计算，每股派发现金为０．０４元人民币（税前））。公司以后年度实现的利润在按《公司章程》规定提取法定盈余公积金后，连同本次滚存的未分配利润人民币１６９，２６５．４３万元继续由公司全体股东共享。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　五、审议通过《中远航运２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。详细内容请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　六、审议通过《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》的议案；

　　详细内容请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　七、审议通过《中远航运２０１０年度社会责任报告》的议案；

　　详细内容请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　八、审议通过《中远航运２０１０年度独立董事述职报告》的议案；

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　九、审议通过《中远航运２０１０年度审计工作总结》的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　十、审议通过聘请中远航运２０１１年度审计师的议案；

　　根据公司第四届董事会审计委员会２０１１年第二次会议提议，董事会同意聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１１年年度审计师，聘任期一年，年度审计费为８３万至９３万元人民币，具体授权公司董事会审计委员会酌定。公司独立董事于会前对聘请年度审计师的议题发表了书面的独立意见。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　十一、审议通过修订《中远航运财务管理办法》的议案；

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。修改内容详情请见附件１。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　十二、审议通过中远航运使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

　　相关内容详情请见附件２。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　十三、审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司汽车船船舶融资的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　十四、审议通过中远航运与中远集团及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；

　　详细情况详见同日刊登的关联交易公告。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　关联方董事许立荣先生、徐惠兴先生、刘书田先生、翁继强先生在本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就本关联交易事项发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

　　同意票５票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　十五、审议通过中远航运高级管理人员２０１０年薪酬待遇的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十九日

　　附件１：中远航运股份有限公司财务管理办法修改对照

　　一、第二百零六条 第（一）点第２点：

　　原条款为：通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方在购买日，应按照以下步骤进行处理：

　　（１）将原持有的对被购买方的投资账面价值恢复调整至最初取得成本，相应调整留存收益等所有者权益项目。

　　(下转D47版)