证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１１－６

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届监事会第四次会议于２０１１年４月１５日在深圳银湖旅游中心会议室召开。会议通知于２０１１年３月３１日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事５名，实到５名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事以举手表决方式审议或审核通过了如下议案并形成决议：

　　一、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审核通过《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会根据《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司２０１０度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审核意见：

　　１． 本公司２０１０度报告（含年报摘要）编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定；

　　２． 本公司２０１０度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

　　３．本公司监事会提出的本意见前，没有发现参与２０１０年度报告（含报告摘要）编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　该议案提交公司２０１０年股东大会审议。

　　二、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审核通过《关于２０１１年第一季度报告的议案》

　　三、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度公司监事会工作报告》

　　该议案需提交公司２０１０年股东大会审议。

　　四、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１０年度利润分配的预案》

　　监事会认为，公司２０１０年利润分配预案遵循了利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。

　　该议案提交公司２０１０年股东大会审议。

　　五、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司建立了较为有效的内控制度体系并能有效执行，公司内审部门对内部控制起到监督作用。２０１０年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内控实际情况。

　　备查文件：经与会监事签字并加盖监事会公章的监事会决议

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十九日

　　证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１１－７

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议届次：２０１０年度股东大会

　　２、召集人：公司董事会于２０１１年４月１９日召开第六届董事会第十七次会议，通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　３、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０：００

　　５、会议召开方式：现场投票方式

　　６、出席对象：

　　（１）于２０１１年５月１６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２３楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　（二）本次会议审议议案

　　１、２０１０年度公司董事会工作报告

　　２、２０１０年度公司监事会工作报告

　　３、２０１０年度公司财务决算报告

　　４、关于２０１０年度公司利润分配的预案

　　５、２０１０年年度报告及报告摘要

　　６、关于选举公司董事的议案

　　公司董事会提名胡皓华先生为董事候选人，本议案采用累积投票制方式表决。

　　７、关于２０１１年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案

　　８、关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案

　　９、关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案

　　１０、关于发行中期票据的议案

　　１１、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

　　１２、关于修改公司章程的议案

　　１３、听取２０１０年度独立董事述职报告

　　备注：

　　１、上述除修改章程及担保事项以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过。

　　２、上述除第８、９、１２事项之外，其他事项详见２０１０年４月１９日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及第六届监事会第四次会议决议公告。

　　３、第８事项详见２０１０年９月１６日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十二次会议决议公告。

　　４、第９、１２事项详见２０１０年１０月１９日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十三次会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方法：电话、传真或邮件

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日－５月１７日（上午８：３０－１２：００、下午１４：００－１７：００）及会议现场投票前半小时。

　　３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

　　４、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

　　邮政编码：５１８０３３

　　联 系 人：钱文莺 陆炜弘

　　联系电话：０７５５—８３９２８１３０ ８２９９２５６５

　　传 真：０７５５—８３９１５７３６

　　电子邮箱：ｓｕｎｄｙｑｗｙ＠１２６．ｃｏｍ ｌｕｗｅｉｈ２００３＠１６３．ｃｏｍ

　　２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第六届董事会第十七次董事会决议

　　２、公司第六届董事会第十二次会议决议

　　３、公司第六届董事会第十三次会议决议

　　特此通知

　　附件：授权委托书

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１１年５月１８日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　持股数：　　　　　　股

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　委托期限：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　说明：１、选举公司董事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；２、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：２０１１年　月 日

　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

　　证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１１－５

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　２０１１年４月１５日，公司第六届董事会第十七次会议在深圳市银湖旅游中心会议室以现场形式召开。会议通知于２０１１年４月４日以书面送达或电子邮件方式发出。

　　会议应出席董事７人，实际出席董事７人，会议由公司董事长高雷先生主持，公司监事、高级管理人员及财务经理列席了会议。

　　会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议通过了《关于２０１０年度经营情况工作汇报的议案》

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　２、审议通过了《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》

　　《２０１０年度财务决算报告》需提请公司２０１０年度股东大会审议，详见２０１０年度报告中第三章及第八章有关内容。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　３、审议通过了《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　详见《公司２０１０年度报告》第八节“董事会报告”。本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事向公司董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。述职报告于同日登载在巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　４、审议通过了《关于２０１０年度公司利润分配预案》

　　经中审国际会计师事务所审计，天健集团母公司实现净利润１２，７５５，７４９．６５元，可供股东分配的利润为１３６，０５３，３９７．３９元。

　　公司董事会提出的利润分配预案：以公司２０１０年１２月３１日总股本４５６，６３７，０２０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７５元（含税），分红基金为３４，２４７，７７６．５０元。公司２０１０年度不送股也不进行公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　５、审议通过了《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　２０１０年报全文于２０１１ 年４ 月１９ 日登载在巨潮资讯网，年报摘要于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　６、审议通过了《董事会审计委员会关于对公司２０１０年度财务会计报告表决决议的议案》

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　７、审议通过了《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作总结报告的议案》

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　８、审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》

　　同意对部分资产计提减值准备，总额为２９，３７８，８７１．７０元，详见２０１１ 年４ 月１９ 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　９、审议通过了《关于２０１０年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》及独立董事意见于２０１１年４月１９日登载在巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１０、审议通过了《２０１１年第一季度报告》

　　季报全文于２０１１年４月１９日登载在巨潮资讯网，季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１１、审议通过了《关于２０１１年度公司投资计划的议案》

　　同意２０１１年度公司计划投资８５，４３５万元，其中：基础设施及房地产投资８１，４０４万元，固定资产投资４，０３１万元。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１２、审议通过了《关于２０１１年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　同意公司及所属子公司在２０１１年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过人民币９９．６亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度，预计不超过人民币１０亿元。

　　同意由本公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过人民币６１．３亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币１０亿元。

　　详见２０１１ 年４ 月１９ 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事就担保事项发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

　　本议案之担保事项需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１３、审议通过了《关于发行中期票据的议案》

　　同意全资子公司深圳市市政工程总公司在银行间债券市场申请注册发行不超过１２亿元人民币的中期票据，票据期限为３年，由本公司提供担保，由北京银行股份有限公司担任主承销商。

　　详见２０１１ 年４ 月１９ 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１４、审议通过了《董事会审计委员会关于续聘中审国际会计师事务所及支付报酬的议案》

　　同意续聘中审国际会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，支付２０１１年度审计报酬为人民币６０万元。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１５、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

　　《公司内部控制规范实施工作方案》于２０１１年４月１９日登载在巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１６、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

　　孙静亮先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、财务总监职务，公司董事会对孙静亮先生担任本公司董事及财务总监以来恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司做出的贡献表示敬意和感谢！

　　公司董事会提名胡皓华先生为董事候选人（基本情况附后）。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１７、审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》

　　同意聘请副总经理高建柏先生（基本情况附后）任董事会秘书。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１８、审议通过了《关于设立“南宁市威斯特物业服务有限公司”的议案》

　　同意设立“南宁市威斯特物业服务有限公司”，注册资金５０万元。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

　　１９、审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　公司定于 ２０１１ 年５ 月１８ 日召开２０１０ 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。股东大会通知于２０１１年４月１９日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　附件：

　　１、胡皓华先生个人简历

　　胡皓华先生 １９５７ 年６月生，经济学硕士、高级会计师，１９８２年毕业于江西财经学院会计系，１９８７－１９９０年，中国人民大学会计专业，硕士研究生。历任国家财政部会计司主任科员、国家国有资产管理局境外产权处副处长、深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师、深圳市投资管理公司对外合作部副部长、深圳三星视界有限公司董事、党委书记、副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事、财务总监，深圳市沙河实业股份有限公司董事。２００９年１０月至今，任深圳国有免税商品（集团）有限公司监事（兼职）；２０１０年４月至今，任深圳市建安（集团）股份有限公司董事、财务总监。

　　２、高建柏先生个人简历

　　１９６４年７月生，经济学硕士，高级经济师。１９８５年毕业于安徽师范大学数学系；１９９０－１９９３年就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。１９９３年６月加入本公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作，历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。２００８年４月至今，任本公司副总经理。２００１年１０月至今，兼任莱宝高科（００２１０６）董事。

　　经公司董事会审核：以上两人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，拥有履行职责所应具备的能力。经向有关监管部门了解，两人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１１－１２

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于２０１１年度公司及所属子公司向银行

　　申请综合授信额度及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司主营业务发展需要，２０１１年度公司及所属子公司继续向银行申请综合授信额度，公司为所属子公司的融资事项提供担保，有效期限截至２０１１年度股东大会止（即２０１２年６月３０日前）。

　　一、公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

　　公司及所属子公司在２０１１年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过人民币９９．６亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度，预计不超过人民币１０亿元。

　　二、有关担保事项

　　公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过人民币６１．３亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币１０亿元。

　　公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为所属子公司提供担保的事项，按照银行方面的要求，公司董事会及股东大会必须履行法定程序，每年对此出具相关会议决议。

　　三、被担保人基本情况

　　１、深圳市市政工程总公司

　　成立日期：１９８３年１０月８日

　　注册资本：３０，８００万元

　　注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦２９－３０楼

　　法定代表人：辛杰

　　公司类型：独资（股份公司投资）

　　主营业务：市政工程和建筑施工

　　经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

　　股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资控股子公司。

　　资信等级：ＡＡ

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５６５，３４４．５０万元，负债２４６，８９７．５１万元（其中：银行贷款总额 ５９，０００万元，流动负债总额１４７，５８８．７５万元），净资产 ３１８，４４６．９９ 万元，资产负债率 ４３．６７％。

　　２０１０年实现营业收入２８０，１６３．２７万元，利润总额７，０５８．９９万元，净利润５，６０５．７３ 万元。

　　２、深圳市天健房地产开发实业有限公司

　　成立日期：１９８８年６月１５日

　　注册资本：６亿元

　　注册地址：深圳市滨河大道５０２０号证券大厦２０楼

　　法定代表人：辛杰

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发

　　经营范围：土地开发、商品房经营

　　股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资控股子公司。

　　资信等级：ＡＡ

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产４４９，７１０．１０万元，负债３６８，５１４．８３万元（其中：银行贷款总额２４，５００万元，流动负债总额３６８，５１４．８３万元），净资产８１，１９５．２７万元，资产负债率８１．９４ ％。

　　２０１０年实现营业收入 ９５，２０４．２７万元，利润总额 １５，９０８．８３万元，净利润１２，４８６．４３ 万元。

　　３、南宁市天健房地产开发有限公司

　　成立日期：２００８年１月１７日

　　注册资本：５，０００万元

　　注册地址：南宁市兴宁区厢竹大道６３号２楼２１５室

　　法定代表人：宋扬

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发

　　经营范围：土地开发、商品房经营

　　股东情况：公司持有其４９％的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其５１％的股权

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产６８，０７５．７７ 万元，负债７０，２３４．６１万元（其中：银行贷款总额 ０ 万元，流动负债总额７０，２３４．６１万元），净资产－２，１５８．８４ 万元，资产负债率１０３．１７ ％。

　　２０１０年实现营业收入０万元，利润总额－４９１．６１万元，净利润－４９１．６１万元。

　　４、广州市天健兴业房地产开发有限公司

　　成立日期：２０１０年１２月１４日

　　注册资本：２，０００万元

　　注册地址：广州市天河区中山大道西路２７７号６楼６１０房

　　法定代表人：宋扬

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发

　　经营范围：房地产开发经营

　　股东情况：公司持有其４０％的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其６０％的股权

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１３１，０１３．０２ 万元，负债１２９，０１３．０２万元（其中：银行贷款总额０万元，流动负债总额１２９，０１３．０２万元），净资产２，０００万元，资产负债率 ９８．４７ ％。

　　２０１０年实现营业收入０万元，利润总额０万元，净利润０万元。

　　四、各公司使用额度时担保事项具体安排

　　１、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

　　２、担保方：深圳市天健（集团）股份股份有限公司

　　３、被担保方：本公司所属子公司

　　４、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

　　五、累计对外担保和逾期担保数量

　　截止２０１０年１２月３１ 日，公司及控股子公司的担保总额为１６．９７亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为３６．２９％。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录详见附件。

　　六、对申请授信及担保安排的董事会及独立董事意见

　　（一）公司董事会意见

　　上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。

　　经董事会审核，拟同意公司为所属子公司申请授信额度、房地产项目开发贷款额度及按揭贷款提供担保，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对担保审批权限的规定，董事会同意将本议案之担保事项提交股东大会审议批准。

　　（二）公司独立董事意见

　　我们认为，２０１１年度公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

　　１、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也为未直接或间接向资产负债率超过７０％的外部被担保对象提供债务担保。

　　２、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至２０１０年１２月３１日，尚未结清的担保金额计人民币１６，８７０万元。我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

　　３、公司直接或间接为资产负债率超过７０％的所属全资子公司提供担保余额为５．４４亿元，其中：对外融资提供担保余额为２．４５亿元，办理各类工程保函提供担保余额为２．９９亿元。我们认为，该担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　附件：

　　公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

　　公司董事会需向银行出具的决议如下：

　　１、关于２０１１年度公司在江苏银行深圳分行融资事项的决议（决议内容略，下同）

　　２、关于２０１１年度公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议

　　３、关于２０１１年度公司在中国银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

　　４、关于２０１１年度公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

　　５、关于２０１１年度公司在深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行融资事项的决议

　　６、关于２０１１年度公司在平安银行股份有限公司营业部融资事项的决议

　　７、关于２０１１年度公司在中国农业银行深圳东部支行融资事项的决议

　　８、关于２０１１年度公司在交通银行股份有限公司深圳新洲支行融资事项的决议

　　９、关于２０１１年度公司在上海浦东发展银行深圳福强支行融资事项的决议

　　１０、关于２０１１年度公司在中国光大银行股份有限公司深圳上步支行融资事项的决议

　　１１、关于２０１１年度公司在广发银行股份有限公司深圳景田支行融资事项的决议

　　１２、关于２０１１年度公司在民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　１３、关于２０１１年度公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

　　１４、关于２０１１年度公司在北京银行深圳分行融资事项的决议

　　１５、关于２０１１年度公司在兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行融资事项的决议

　　１６、关于２０１１年度公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度及担保的决议

　　以上决议有效期限截至２０１１年度股东大会止（即２０１２年６月３０日前）。

　　证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１１－１１

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司主营业务发展的需要，本公司的全资子公司深圳市市政工程总公司拟申请在银行间债券市场注册发行不超过１２亿元人民币的中期票据。

　　一、主要发行条款

　　１、发行主体：深圳市市政工程总公司（全资子公司）

　　２、拟发行规模：向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币１２亿元的中期票据。

　　３、票据期限： ３年。

　　４、拟发行方式：在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，采取一次性或分期发行的方式。

　　５、拟发行利率：根据发行时市场情况而定，并遵循相关管理部门的有关规定。

　　６、拟发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　　７、拟募集资金投向：中期票据规定允许的用途。

　　８、担保方式：本公司担保

　　９、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　１０、拟承销机构：由北京银行股份有限公司担任主承销商。

　　１１、承销方式：主承销商承诺余额包销

　　１２、授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

　　二、提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事宜？

　　１、股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包 括：授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。？？？？？？

　　２、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　３、同意公司董事会授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。本次中期票据最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　三、被担保人基本情况

　　１、深圳市市政工程总公司

　　成立日期：１９８３年１０月８日

　　注册资本：３０，８００万元

　　注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦２９－３０楼

　　法定代表人：辛杰

　　公司类型：独资（股份公司投资）

　　主营业务：市政工程和建筑施工

　　经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

　　股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资控股子公司。

　　资信等级：ＡＡ

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５６５，３４４．５０万元，负债２４６，８９７．５１万元（其中：银行贷款总额５９，０００万元，流动负债总额１４７，５８８．７５万元），净资产３１８，４４６．９９万元，资产负债率４３．６７ ％。

　　２０１０年实现营业收入２８０，１６３．２７万元，利润总额 ７，０５８．９９万元，净利润５，６０５．７３万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　１、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

　　２、担保方：本公司

　　３、被担保方：深圳市市政工程总公司

　　４、上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与主承销商共同协商确定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１０年１２月３１日，公司及控股子公司的担保总额为１６．９７亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为３６．２９％。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　按有关规定，此事项需提请股东大会批准。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１１－１０

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于对部分资产计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据企业会计准则的要求和公司实际，经公司六届十七次董事会审议通过，公司２０１０年度对如下资产计提减值准备，经注册会计师审计，计提减值准备总额为２９，３７８，８７１．７０元。

　　一、对部分应收款项全额计提坏账准备

　　公司对部分账龄在三年以上及有确凿证据证明无法收回的应收款项２，４３６，３６１．４２元全额计提坏账准备，扣除以前年度已按账龄计提法计提的２５％坏账准备６０９，０９０．３５元，２０１０年度对此部分应收账款补计坏账准备１，８２７，２７１．０７元。

　　二、计提天健时尚名苑项目跌价准备２７，５５１，６００．６３ 元

　　天健时尚名苑项目位于深圳市福田保税区，２００７年６月，公司通过竞拍以１．６６亿元取得该项目土地使用权，含契税土地总成本为１７，１０６．３万元，计容积率的建筑面积为≤１６０００平方米。根据《土地出让合同》约定，该项目无偿赠与面积５，１７４平方米，占计容积率面积３２．３３％，按可售面积计算单位土地成本１５，８０１元／平方米。为适应市场变化，公司于２０１０年将项目的功能定位调整为带精装修的酒店式公寓，由此将增加建造总成本。

　　公司根据估算总成本及项目竣工入伙后预计全部售出房产可收回现金流之间的差异测算，该项目在资产负债表日２０１０年１２月３１日发生减值５９，９０４，６７９．６３ 元，其中２００８年度公司已对该项目计提跌价准备３２，３５３，０７９．００元，２０１０年度补计存货跌价准备２７，５５１，６００．６３元。

　　截止２０１０年１２月３１日，该项目账面原值为２４１，８４５，４５５．９７元，累计计提跌价准备５９，９０４，６７９．６３ 元，账面净值为１８１，９４０，７７６．３４元。

　　三、上述各项资产减值准备的计提对公司２０１０年财务状况的影响

　　上述各项资产减值准备的计提减少公司２０１０年度应收账款净值１，８２７，２７１．０７元，减少存货净值２７，５５１，６００．６３元，同时降低公司２０１０年度利润总额２９，３７８，８７１．７０元。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日