证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2011-06

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第四届第十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司于２０１１年４月１８日在公司会议室召开第四届第十七次董事会，应到董事９人，出席会议的董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：

　　１、会议审议通过了关于公司２０１１年第一季度报告的议案，其中９票同意，０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％。

　　２、会议审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案，同意聘任何昕先生为公司总法律顾问，其中９票同意，０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％；

　　３、会议审议通过了关于修改《财务管理与会计核算制度》的议案，

　　原制度：第五十二条１、对采用成本法核算的长期投资，投资收益以被投资单位宣告分派股利时确认，待该现金股利超出投资日以后累计净利润的分配额，冲减投资成本。

　　修改为：１、对采用成本法核算的长期投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，本企业应享有的部分，确认为投资收益，同时在确认被投资单位应分得的现金股利或利润后，对持有的被投资单位长期股权投资进行减值测试。

　　原制度：第五十八条“房屋建筑物采用直线法计提折旧，机器设备、运输工具、电子及其他设备采用年数总和法计提折旧。

　　修改为：公司所有固定资产采用直线法计提折旧。

　　其中９票同意，０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％。

　　特此公告。

　　附：何昕简历。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　２０１１年４月１８日

　　附：

　　何昕个人简历

　　何昕，男，汉族，１９６０年４月出生，陕西户县人。中国共产党党员，大学本科学历。

　　１９７８年９月到１９８１年７月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业，１９８１年７月到２００１年１０月年在陕西省石油化工建设公司工作，２００１年１０月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作。

　　１９８３年９月到１９８６年７月参加陕西省电大工业会计专业学习并毕业。１９９８年９月到２０００年７月参加中央党校函授学院经济管理专业学习并毕业。

　　１９８７年到１９９４年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长，１９９５年到１９９９年担任财务处副处长，２０００年到２００１年担任财务处处长。

　　２００２年担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长，２００３年起２００９年１月担任副总会计师兼财务处处长。

　　２００９年１月至今担任公司财务总监。

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2011-05

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西延长石油化建股份有限公司于２０１１年４月１８日在公司会议室召开了２０１０年年度股东大会，出席会议的股东代表４人，代表股份２７８０８２０００股，占公司股本总额的６５．２８％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　董事会聘请北京君泽君律师事务所王祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　１、会议审议通过了关于《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案，其中 ２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　２、会议审议通过了关于《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　３、会议审议通过了关于《公司２０１０年度报告及摘要》的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　４、会议审议通过了关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　５、会议审议通过了关于公司２０１０年度利润分配方案的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　６、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　７、会议审议通过了关于公司２０１１年度日常经营性关联交易的议案，关联股东回避了该议案的表决，其中１４０７００００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　　８、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　９、会议审议通过了关于购买吊车及其配套设备的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　１０、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；同意公司同下述单位签订施工合同：

　　（１）中国石化集团洛阳石油化工工程公司ＥＰＣ总承包的陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂１８０万吨／年催化裂化装置及配套设施技改工程，主要为催化裂化装置的建筑安装部分。合同金额１０７，３６６，９１５元。工期：２０１１年 ５月３１日前。

　　（２）中国寰球工程公司辽宁分公司，工程内容：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司乙苯／苯乙烯项目１２万吨／年苯乙烯装置的工程施工。合同金额：６９５９４８１７元。合同工期：开工之日至２０１１年６月３０日。

　　（３）喀什天山水泥有限责任公司，工程内容：４０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线项目施工工程，合同金额４０００万元。工期：２０１０年１２月３０日至２０１１年５月２５日。

　　（４）华陆工程科技有限责任公司，工程内容：陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目气化装置安装工程；合同金额 ３１０３９０００元，工期：开工之日起１８４天。

　　（５）陕西陕化煤化工有限公司，工程内容：陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目热回收、硫回收、输煤栈桥装置安装工程；合同金额：８０００万元；工期未定。

　　（６）新疆爱迪能源公司，工程内容：１０万吨煤焦油加氢项目安装工程，合同暂估价：３０１１万元，工期未定。

　　１１、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；

　　１２、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中２７８０８２０００股同意，０股反对，０股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１８日