证券时报多媒体数字报

　　(上接D65版)

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ３５３，１９６，５７５．４７ ４９９，８９０，７３３．５５ ２７７，３２７．９７ ２，６６５，３６８，１７８．２５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ３５３，１９６，５７５．４７ ４９９，８９０，７３３．５５ ２７７，３２７．９７ ２，６６５，３６８，１７８．２５

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ７９，９１４，４５６．２８ ２４５，４０４，３７８．６９ １８４，８４２，５０５．２１ ５１０，１６１，３４０．１８

（一）净利润 ３９９，８５１，０３４．５７ １１８，８０５．２１ ３９９，９６９，８３９．７８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３９９，８５１，０３４．５７ １１８，８０５．２１ ３９９，９６９，８３９．７８

（三）所有者投入和减少资本 １８４，７２３，７００．００ １８４，７２３，７００．００

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １８４，７２３，７００．００ １８４，７２３，７００．００

（四）利润分配 ７９，９１４，４５６．２８ －１５４，４４６，６５５．８８ －７４，５３２，１９９．６０

１．提取盈余公积 ７９，９１４，４５６．２８ －７９，９１４，４５６．２８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７４，５３２，１９９．６０ －７４，５３２，１９９．６０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ４３３，１１１，０３１．７５ ７４５，２９５，１１２．２４ １８５，１１９，８３３．１８ ３，１７５，５２９，５１８．４３

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ２９３，２３６，２４３．７３ ３８１，８６１，４８０．２５ １９８，６９９．９９ ２，４８７，２９９，９６５．２３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ２９３，２３６，２４３．７３ ３８１，８６１，４８０．２５ １９８，６９９．９９ ２，４８７，２９９，９６５．２３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ５９，９６０，３３１．７４ １１８，０２９，２５３．３０ ７８，６２７．９８ １７８，０６８，２１３．０２

（一）净利润 ２９９，１０４，４３０．２９ ７８，６２７．９８ ２９９，１８３，０５８．２７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２９９，１０４，４３０．２９ ７８，６２７．９８ ２９９，１８３，０５８．２７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５９，９６０，３３１．７４ －１８１，０７５，１７６．９９ －１２１，１１４，８４５．２５

１．提取盈余公积 ５９，９６０，３３１．７４ －５９，９６０，３３１．７４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１２１，１１４，８４５．２５ －１２１，１１４，８４５．２５

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ３５３，１９６，５７５．４７ ４９９，８９０，７３３．５５ ２７７，３２７．９７ ２，６６５，３６８，１７８．２５

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ３５３，１９６，５７５．４７ ５０１，４３７，８３０．８２ ２，６６６，６３７，９４７．５５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ３５３，１９６，５７５．４７ ５０１，４３７，８３０．８２ ２，６６６，６３７，９４７．５５

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ７９，９１４，４５６．２８ ２４５，１２５，６２５．４７ ３２５，０４０，０８１．７５

（一）净利润 ３９９，５７２，２８１．３５ ３９９，５７２，２８１．３５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３９９，５７２，２８１．３５ ３９９，５７２，２８１．３５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ７９，９１４，４５６．２８ －１５４，４４６，６５５．８８ －７４，５３２，１９９．６０

１．提取盈余公积 ７９，９１４，４５６．２８ －７９，９１４，４５６．２８

２．提取一般风险准备 －７４，５３２，１９９．６０ －７４，５３２，１９９．６０

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ４３３，１１１，０３１．７５ ７４６，５６３，４５６．２９ ２，９９１，６７８，０２９．３０

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ２９３，２３６，２４３．７３ ３８２，７１１，３４９．１１ ２，４８７，９５１，１３４．１０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ２９３，２３６，２４３．７３ ３８２，７１１，３４９．１１ ２，４８７，９５１，１３４．１０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ５９，９６０，３３１．７４ １１８，７２６，４８１．７１ １７８，６８６，８１３．４５

（一）净利润 ２９９，８０１，６５８．７０ ２９９，８０１，６５８．７０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２９９，８０１，６５８．７０ ２９９，８０１，６５８．７０

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５９，９６０，３３１．７４ －１８１，０７５，１７６．９９ －１２１，１１４，８４５．２５

１．提取盈余公积 ５９，９６０，３３１．７４ －５９，９６０，３３１．７４

２．提取一般风险准备 －１２１，１１４，８４５．２５ －１２１，１１４，８４５．２５

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９３１，６５２，４９５．００ ８８０，３５１，０４６．２６ ３５３，１９６，５７５．４７ ５０１，４３７，８３０．８２ ２，６６６，６３７，９４７．５５

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5．１ 合并范围发生变更的说明

根据本公司第三届董事会第二十次会议及２００９年第二次临时股东大会审议通过的《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》，由楚天高速、省高路集团、十堰市政府三方共同投资设立湖北楚天鄂西北高速公路有限公司负责十房高速公路的建设及运营。根据投资协议，湖北楚天鄂西北高速公路有限公司申请的注册资本为１７．３８亿元，其中本公司出资８．７亿元，占注册资本的５０％。

根据企业会计准则的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。由于２００９年度十房高速公路项目处于筹建阶段，且本公司持有鄂西北公司股权没有达到半数以上，因此２００９年未将其纳入本公司的报表合并范围，对该长期投资的后续计量采用权益法进行会计处理。２０１０年度本公司对鄂西北公司董事会派驻三名董事，在董事会五名成员中占大多数，能对其财务和经营政策实施控制，因此本年度将其纳入合并范围。

9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

董事长：

湖北楚天高速公路股份有限公司

２０１１年４月１７日