证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００７２４ 证券简称：宁波富达 公告编号：临２０１１－１１

　　宁波富达股份有限公司

　　七届一次董事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年４月１５日下午在公司会议室召开， 本次会议的通知于４月５日以电子邮件方式送达每位董事及与会人员。出席会议的董事有王宏祥、马林霞、王怡鸥、叶晋盛、钱逢胜、陈农、袁志刚。列席会议的监事有周杰、梅旭辉、葛超美、陆中新、钟启明及全体高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议就选举董事长、聘任经营班子等七项内容进行了审议表决，并通过了以下决议：

　　一、选举公司七届董事会董事长

　　与会全体董事以投票表决的方式，一致选举王宏祥先生为宁波富达股份有限公司七届董事会董事长。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案

　　由于董事会的依法换届及董事人选的变换，董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成发生了变化，须作相应调整。经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：（一）委任王宏祥董事长、马林霞董事、袁志刚独立董事为战略委员会委员，王宏祥董事长为召集人；（二）委任钱逢胜独立董事、叶晋盛董事、陈农独立董事为审计委员会委员，钱逢胜独立董事为召集人；（三）委任袁志刚独立董事、王怡鸥董事、陈农独立董事为提名委员会委员，袁志刚独立董事为召集人；（四）委任陈农独立董事、王宏祥董事长、钱逢胜独立董事为薪酬与考核委员会委员，陈农独立董事为召集人。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、关于聘任公司新一任经营班子的议案

　　经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，聘任马林霞女士为宁波富达股份有限公司总裁，聘任施亚琴女士为宁波富达股份有限公司证券事务代表。

　　经总裁提名，全体与会董事一致表决同意，聘任韩立平先生、赵立明先生为宁波富达股份有限公司副总裁，聘任周国华先生为宁波富达股份有限公司财务总监。

　　由于公司现任董事会秘书陈建新先生因工作调动原因离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》３．２．１３条的相关规定，公司董事会指定公司副总裁赵立明先生代行公司董事会秘书职责。

　　公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，出具了同意上述聘任的独立意见。受聘人员简历附后。表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、关于董、监事薪酬的议案

　　根据国家监管部门相关法规规定，公司可以给独立董事适当津贴。经董事会讨论，拟定七届董事会独立董事津贴发放标准为：每位独立董事每年津贴４万元人民币，同时给予董、监事相应的责任保险。

　　本议案需提交下次股东大会审议批准。

　　因涉及本人利益，三名独立董事对本议案进行回避表决。

　　实行回避表决后的表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、关于经营层绩效考核办法

　　新一任经营层的薪酬由基本年薪和效益年薪构成，董事会根据考核办法对照经济效益和工作效率挂钩考核。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、公司２０１１年第一季度报告

　　与会全体董事认为：公司《２０１１年第一季度报告》公允地反映了公司２０１１年一季度的财务状况和经营成果；并确认公司《２０１１年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、关于成立天一商业管理有限公司的议案

　　为进一步完善全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）的组织架构，优化管理职能，保护企业品牌和深化商业拓展实力的需要，经本公司办公会议讨论，本次董事会同意广场公司投资设立“宁波天一商业管理有限公司”，新公司注册资本５００万元，广场公司出资１００％，马林霞为新设公司法定代表人、执行董事，公司经营范围为：批发零售、商业经营与管理、物业管理等（具体以工商核准登记为准。）

　　附件： 新一任经营班子简历：

　　马林霞：女，４０岁，本科学历，经济师，历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理、宁波富达股份有限公司副总裁，现任宁波富达股份有限公司董事、总裁，宁波城市广场开发经营有限公司董事长。

　　韩立平：男，５２岁，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理、董事，现任宁波富达股份有限公司副总裁。

　　赵立明：男，４６岁，硕士研究生，会计师。从事经济管理工作２６年，历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局企业财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理，天一证券有限责任公司监事长，宁波富达股份有限公司监事长，现任宁波富达股份有限公司副总裁。

　　周国华：男，５１岁，大专文化，高级会计师。从事财务、会计工作２３年，历任余姚市副食品公司秘书、余姚市供销社财务科科长，宁波富达股份有限公司财务负责人，现任宁波富达股份有限公司财务总监。

　　施亚琴：女，３５岁，本科文化，经济师。从事经济证券事务工作１３年，历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务，２０００年起至今任宁波富达股份有限公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：６００７２４ 证券简称：宁波富达 公告编号：临２０１１－１２

　　宁波富达股份有限公司

　　七届一次监事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年４月１５日在公司会议室召开。本次会议的通知于４月５日以电子邮件方式送达每位监事。出席会议的监事有周杰、梅旭辉、葛超美、陆中新、钟启明。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议审议通过了以下决议：

　　一、选举产生了七届监事会主席

　　与会全体监事以记名表决的方式，一致选举周杰先生为宁波富达股份有限公司七届监事会主席。

　　表决情况５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议并表决通过了公司２０１１年第一季度报告

　　与会全体监事认为：公司《２０１１年第一季度报告》公允地反映了公司２０１１年一季度的财务状况和经营成果；并确认公司《２０１１年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　宁波富达股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１５日