证券时报多媒体数字报

(上接D81版)

７、审议关于日常关联交易的议案。

以上议案具体内容详见２０１１年４月１９日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

１） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月３日－５月６日每个工作日的９：００至１６：００

２．登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

１、本次股东大会会期半天，费用自理。

２、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街２１５８号

邮政编码：１３３７００

联 系 人：王振宇

联系电话：０４３３－６２３８９７３

指定传真：０４３３－６２３８９７３

电子信箱：００００６２３＠ｊｌａｏｄ．ｃｏｍ

３、附：授权委托书

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日

附：

授权委托书

兹委托　　　 　先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东姓名或名称： 　

股东账号：

持 股 数：　

股东或法定代表人签名：　　　　　　

受托人签名： 　　　　　　　　　

身份证号码：

委托日期：２０１１年　　月　　日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“（”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“（”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“（”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：０００６２３　　　　　证券简称：吉林敖东　　　　 公告编号：２０１１－０１０

吉林敖东药业集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１１年４月１８日在公司二楼会议室召开。公司监事５人，实际参加会议监事５人，会议由监事长李利平先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议如下事项并以签名表决方式通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

二、审议通过《公司２０１０年度报告及摘要》；

三、审议通过《公司２０１０年度财务工作报告》；

四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

七、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

八、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

上述各项议案表决结果均为：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二○一一年四月十八日

证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１１－０１２

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的议案

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况、

二、关联方介绍和关联关系

１、敦化市金诚实业有限责任公司

法人代表：修刚

注册资本：７，０２８万元

主营业务：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制贫分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发＊＊＊

地 址：西环委１组

２、关联方为本公司的控股股东。

３、履约能力分析：因本关联交易为向关联方采购原材料及包装物行为，不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。

４、考虑到公司医药业得发展、各种原材料、包装物及物价上涨等诸多因素，预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易总额为１０，０００－１２，０００万元。

三、定价政策和定价依据

１、定价政策和定价依据：市场定价。

２、本次交易没有产生利益转移事项。

３、本次交易标的没有特殊性。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、此项关联交易是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物的集中采购很有必要，预计将持续此交易。

２、选择与关联方进行交易，主要是可以集中采购公司所需的原材料及包装物，从而降低成本、供货及时、保证质量。

３、此关联交易是公允的，无损害上市公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

４、此类关联交易全部是本公司的控股子公司吉林敖东延边公司、延吉公司、洮南公司等与控股股东之间发生的原材料及包装物采购，对本公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

五、审议程序

１、本公司第六届董事会第二十一次会议，出席会议董事全部同意并以签名投票方式，审议并通过了此项议案。

２、独立董事毕焱、李明、高真茹对日常关联交易进行了事前认真审查，认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司股东大会审议。

３、此项关联交易尚须获得本公司２０１１年５月９日（星期一）召开的２０１０年度股东大会批准。

六、关联交易协议签署情况

日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，是日常原材料及包装物供应，有关协议为一项一签。

七、备查文件

１、公司第六届董事会第二十一次董事会决议。

２、经独立董事确认的独立董事意见。

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月十八日