证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０１２

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月５日以专人及传真／电话或电子邮件的形式送达，于２０１１年４月１６日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事共１１名，实际出席董事１１名，会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定，经审议通过如下决议：

　　１、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

　　２、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

　　《２０１０年度董事会工作报告》详见《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告全文》中董事会报告部分。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事陈毓川先生、仝允桓先生、于月光先生、王平先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会上述职。

　　《独立董事述职报告》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告》和《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

　　《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　４、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　公司２０１０年度实现营业收入１３７，９１０．９５万元，较上年同期增长２８．６７％；营业利润１７，６０５．０３万元，较上年同期增长４５．３４％；净利润１５，１４４．０４万元，较上年同期增长２８．２９％。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　５、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔２０１１〕３－１２２号《审计报告》，公司（母公司）２０１０年度实现净利润１５９，４２７，６９５．６２元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积１５，９４２，７６９．５７元，按母公司实现净利润的５％提取任意盈余公积金７，９７１，３８４．７８元后，加年初未分配利润２２５，７０８，８５９．１３元，减去２０１０年中期已分配利润６４，２３２，０４８．９０元，公司报告期末可供股东分配的利润为２９６，９９０，３５１．５０元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本４２８，２１３，６４６股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利２．５元（含税），本次共派发现金红利１０７，０５３，４１１．５０元。剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配不送股、不转增。

　　公司董事会认为，本次利润分配预案合法合规。

　　独立董事发表独立意见如下：我们认为该分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司２０１０年年度股东大会进行审议。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　６、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》。

　　独立董事通过对《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》认真的核查和分析，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事会对《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》进行分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　７、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。

　　《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　８、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘公司２０１１年年度审计机构的议案》。

　　为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，建议续聘天健会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构，聘期为１年。公司２０１１年度审计费用为人民币５０万元。

　　独立董事发表意见如下：天健会计师事务所有限公司作为公司的审计服务机构，在４年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公正地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。根据公司《章程》的有关规定，同意续聘天健会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度审计机构。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　９、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度公司董事、监事薪酬调整的议案》。

　　根据公司２０１１年实际情况及结合２０１０年度经营业绩考核方案，２０１１年董事长薪酬拟定税前８０万元，２０１１年董事、监事薪酬总额拟定税前不超过３６０万元。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１０、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

　　根据公司２０１１年实际情况及结合２０１０年度经营业绩考核方案，２０１１年高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过２２５万元。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《提请召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年５月１４日召开公司２０１０年年度股东大会，《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见２０１１年４月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０１３

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１１年４月６日以传真／电话或电子邮件的形式送达，于２０１１年４月１６日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共３名，实际参与表决监事３名，本次会议由监事张宗伟主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　１、《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告》和《崇义章源钨业股

　　份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

　　表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年

　　度报告》和《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见２０１１年４月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

　　《２０１０年度监事会工作报告》详见《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告全文》中监事会报告部分。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（下转D86版）