证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、变更提案。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司召开2010年度股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年4月18日

　　2、会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周永麟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次会议的股东或其代理人共计9人，合计持有公司股份67，780，000股，占公司股本总额的74.99%。会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　五、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2010年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2010年度报告及摘要》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2011年度财务预算方案》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。同意公司2010年度利润分配及公积金转增股本为每10股转增10股，每10股派现金0.5元，共分配股利4,519,000.00元，年末结余未分配利润41,463,624.37元结转下一年度。

　　7、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。同意聘请立信会计师事务所有限公司，作为公司2011年审计机构。

　　8、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《累计投票制实施细则》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过《关联交易决策制度》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　14、审议通过《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　15、审议通过《募集资金专项存储与使用管理制度》

　　表决结果：同意票67，780，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　六、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《光正钢结构股份有限公司2010年度股东大会决议》。

　　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光正钢结构股份有限公司董事会

　　2011年4月18日