证券时报多媒体数字报

证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号： ２０１１－０１０

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年４月７日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月１７日在公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

《２０１０年度董事会工作报告》详见《２０１０年年度报告》中相关章节。公司独立董事王立彦、李轩、任发政提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１０年总经理工作报告》；

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《２０１０年年度报告》及摘要

《２０１０年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１０年审计报告》；

《２０１０年审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需年度股东大会审议通过。

五、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

《２０１０年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需年度股东大会审议通过。

六、审议通过《２０１０年利润分配方案的议案》；

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字［２０１１］第０５０７１号《审计报告》，２０１０ 年度母公司实现净利润１７６，３５６，９３４．８２元，加上以前年度未分配利润１９１，８７６，１６３．６６元，减去已分配的２００９年现金股利８０，１６０，０００．００元，可供股东分配的利润为２７０，４３７，４０５．００元。依据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

拟以２０１０年１２月３１日公司总股本４００，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５０元（含税），共计派发１００，２００，０００．００元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字［２０１１］第０９７９号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司２０１０年度募集资金使用情况的保荐意见》。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》；

董事会认为：公司法人治理结构健全，组织机构设置合理、岗位分工明确，符合不相容职务相互分离的原则；公司内部控制制度系统完备、设计合理，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况；公司建立和执行了内部控制制度执行保障机制，内部控制制度得到了有效的执行。

公司通过建立和执行相关内部控制制度，规范了公司会计行为，保证了会计资料真实、完整和会计信息的可靠性；能够防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护了公司资产的安全、完整；确保了国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司业务不断发展的需要，公司的内控制度将进一步健全和深化。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见，中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字［２０１１］第０９７７号《内部控制制度报告》，保荐机构平安证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了保荐意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

中瑞岳华会计师事务所有限公司为北京大北农科技集团股份有限公司２０１０年度审计机构，中瑞岳华会计师事务所有限公司工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

公司董事会决定于２０１１年５月１３日召开２０１０年度股东大会，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京大北农科技集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１１年４月１７日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１１－０１１

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议定于２０１１年５月１３日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：北京大北农科技集团股份有限公司第二届董事会

２、会议时间：２０１１年５月１３日１４：００时

３、股权登记日：２０１１年５月９日（星期一）

４、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村大街２７号中关村大厦１４层）

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

６、出席对象：

（１）凡２０１１年５月９日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年年度报告》及摘要；

２、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

４、审议《２０１０年审计报告》；

５、审议《２０１０年度财务决算报告》；

６、审议《２０１０年利润分配方案的议案》；

７、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

８、审议《关于＜对外担保管理制度＞的议案》；

９、审议《关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案》。

上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事王立彦、李轩、任发政将在本次股东大会上作《独立董事述职报告》。

三、股东大会登记方法

１、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

２、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１１年５月１１日下午５时前到达本公司为有效登记）。

上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

３、登记时间：２０１１年５月１１日

上午：９：００—１１：３０

下午：２：００—５：００

４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京中关村大街２７号中关村大厦１４层）

５、联系人：陈开花、马强

６、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０８１或８０９７ 传真：０１０－８２８５６４３０

四、其他事项：

出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

附件：授权委托书与回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１１年４月１７日

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

回 执

截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１１－０１２

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年４月７日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年４月１７日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴文先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１０年年度报告》及其摘要；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定，对公司《２０１０年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京大北农科技集团股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《２０１０年审计报告》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了公司《关于内部控制有关事项的说明》；

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

经审核，公司监事会认为：公司２０１０年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

七、审议通过了公司《２０１０年利润分配方案的议案》；

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字［２０１１］第０５０７１号《审计报告》，２０１０ 年度母公司实现净利润１７６，３５６，９３４．８２元，加上以前年度未分配利润１９１，８７６，１６３．６６元 ，减去已分配的２００９年现金股利８０，１６０，０００．００元，可供股东分配的利润为２７０，４３７，４０５．００元。依据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

拟以２０１０年１２月３１日公司总股本４００，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５０元（含税），共计派发１００，２００，０００．００元。

监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

八、审议通过了公司《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司

监事会

２０１１年４ 月１７日