证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：2011年04月18日（星期一）上午11:30～12:30

　　2、股权登记日：2011年04月12日

　　3、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长廖学金先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有规定

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共4家，代表有表决权股份总数为股，162,746,689股占公司总股本的60.73%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》

　　同意该议案的股份数 162,746,689 股，占出席股东所持股份的100.00%；

　　反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %；

　　弃 权 的 股 份 数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %。

　　决议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案>》。同意公司于2011年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币叁亿陆仟万元及美元伍佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体如下：

　　1、同意公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信业务总协议》人民币捌仟万元，并动用该授信业务总协议项下之人民币短期贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

　　2、同意公司与深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《综合授信额度合同》人民币伍仟万元，并动用该综合授信额度合同项下之人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

　　3、同意公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行签订《BANKING FACILITY》美元伍佰万元，并动用该BANKING FACILITY项下之人民币贷款、进口贷款等各种单项授信业务。

　　4、同意公司与交通银行股份有限公司深圳松岗支行签订《最高额借款合同》人民币叁千万元，并动用该最高额借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。

　　5、同意公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银行循环借款合同》人民币叁仟万元，并动用该循环借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。

　　6、同意公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《授信协议》人民币叁仟万元，并动用该循环借款合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。

　　7、同意公司与华一银行深圳分行签订《融资额度合同》人民币贰仟万元，并动用该融资额度合同项下之人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。

　　8、同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿贰千万元整的综合授信额度（其中以公司房地产（深房地字第5000154645、5000154646、5000154651、5000154647、5000154649、5000154644、5000154661、5000154662、5000154653、5000154658、5000154655、5000154642、5000154682、5000154681、5000154678、5000154677号房）提供抵押担保的综合授信额度不超过人民币贰仟玖百万元），并在上述综合授信额度有效期内于该笔授权额度项下办理贷款、减免保证金开证、进口押汇、出口押汇、银行保函等单笔融资业务。

　　上列授信合同期间均为自合同签订之日起一年有效。

　　并同意授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订授信合同及该授信合同下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

　　该议案已经2011年3月11日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及2011年3月12日的《证券时报》上。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、招嘉泳律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司董事会

　　二零一一年四月十八日