证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

１：本次会议没有否决或修改提案的情况。

２：本次会议没有新提案提出表决。

一、会议召开的有关情况：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年 ４月１８日召开。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共８人，代表股份３２３，５８１，３７８股，占公司总股份的６０．７３％，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的流通股股东共计７０名，代表股份１，５４７，８１２股，占公司总股份的０．２９％，因此，现场参加本次股东会的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计７８名，共代表股份３２５，１２９，１９０股，占公司总股份的６１．０２％。公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

二、议案审议情况：

（一）、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股份为３２５，０４２，１９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９７％；反对股份为５６，３００股，弃权股份为３０，７００股。原案通过。

（二）、审议通过《２０１０年度总裁工作报告（２０１０年度财务决算）》。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，３００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（三）、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

公司２０１０年度实现净利润３０１，９８６，２８８．２０元，按净利润１０％提取法定盈余公积３０，１９８，６２８．８２元后，向全体股东每１０股派发现金股利１．０元（含税），共计派发现金股利５３，２８０，０００．００元。

表决结果：同意股份为３２５，０１４，２９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，３００股；弃权股份为５８，６００股。原案通过。

（四）、审议通过《公司２０１０年年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（五）、审议通过《公司２０１１年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，４００股。原案通过。

（六）、审议通过《关于２０１０年度关联交易决算及２０１１年度关联交易总额预测的议案》。

２０１０年度累计发生各类关联交易总额为１５８，６２１，２２１．７９元，２０１１年度预计销售商品总价约４，８００万美元（按汇率６．５折算约合３１，２００万元人民币），技术、商标使用费总计约２，３００万元，上述两项关联交易费用合计约３３，５００万元。

表决结果：同意股份为１８０，５１３，１９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９４％；反对股份为５６，３００股；弃权股份为５９，３００股。关联股东已回避表决。原案通过。

（七）、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。

续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，３００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（八）、审议《董事变更的议案》。

公司董事、总裁森幸一先生因工作变动，辞去公司董事、总裁职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举森本俊哉先生做为股份公司补选董事候选人

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（九）、审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，５００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

（十）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》。

１、发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ 股），每股面值人民币１ ．００元。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，６００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

２、发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后６个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，５００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

３、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过１０名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，６００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

４、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过１０，０００万股（含１０，０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，６００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

５、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司２０１０年股东大会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．２８元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，６００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

６、发行数量、发行底价的调整

若公司Ａ股股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次非公开发行Ａ股股票的发行底价将根据以下公式进行调整：

派发现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；

派送股票股利或资本公积转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋Ｎ）；

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１ ＋Ｋ） ；

三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋ＡＫ）／（１ ＋Ｋ＋Ｎ） ；

其中：Ｐ１为调整后发行底价，Ｐ０为调整前发行底价，Ｄ为每股派发现金股利，Ｎ为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，Ｋ为每股增发新股或配股数，Ａ为增发新股价或配股价。

同时，本次非公开发行Ａ股的发行数量将依据经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，５００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

７、限售期

本次非公开发行股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行结束之日起。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，６００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

８、募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过人民币１１０，５４６．４０万元，（扣除发行费用后）募集资金投入如下项目：

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，５００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

９、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，６００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

１０、本次发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起１２个月内有效。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，５００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

１１、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为６０，５００股；弃权股份为５５，０００股。原案通过。

上述逐项议案尚需报经有关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。

（十一）、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》，认为本次募集资金投资项目符合国家及地方产业政策，具有较好的财务效益和社会效益。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（十二）、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票预案》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（十三）、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，３００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

（十四）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

为有效完成本次非公开发行，需提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜，包括但不限于：

１、授权董事会制定和实施本次非公开发行Ａ股股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行Ａ股股票方案有关的其他一切事项；

２、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行Ａ股股票前调减本次募集资金项目；

３、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行Ａ股股票相关文件，并履行与本次非公开发行Ａ股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

４、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行Ａ股股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续；

５、授权董事会、董事长办理本次非公开发行Ａ股股票发行申报事宜；

６、授权董事会在本次非公开发行Ａ股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行Ａ股股票有关的其他事宜；

７、授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

８、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行Ａ股股票完成后，办理本次非公开发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市事宜；

９、授权董事会全权处理本次非公开发行Ａ股股票相关的其他事宜；

１０、上述第６至８项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２个月内有效。

表决结果：同意股份为３２５，０１３，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，４００股。原案通过。

（十五）、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份为３２５，０１３，６９０股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９６％；反对股份为５６，２００股；弃权股份为５９，３００股。原案通过。

三、律师见证情况：

本公司聘请安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司２０１０年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2011年4月18日