证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－００７

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第九次会议通知于２０１１年４月６日以专人送达的方式发出，于２０１１年４月１５日上午９：００时在本公司技术中心大楼Ｂ２０６会议室召开。应出席会议董事９人，实际出席会议的董事８人，董事龚进先生因公出差，委托董事朱祥民先生出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

　　【独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度经营工作报告》。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年年度报告及报告摘要》。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度财务预算报告》。

　　同意公司制定的主营业务收入４２５，０３４．００万元，营业利润３１，２２６．３７万元，利润总额３３，２２６．３７万元，归属于母公司所有者净利润２８，６６２．４０万元的２０１１年度经营目标。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１０年度利润分配的预案》；

　　同意公司２０１０年度利润分配和资本公积转增股本方案：

　　１、每１０股派现金０．３元，派发现金红利１，２６１．３５万元（含税）；剩余未分配利润转结下年度；

　　２、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

　　３、公司完成２０１０年度利润分配方案后，总股本不变。

　　【公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于设立山河智能装备集团的议案》。

　　为加强集团管控，提升公司形象，扩大品牌知名度，让企业在竞争激烈的市场中做大做强，公司拟决定成立山河智能装备集团。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司名称变更的议案》。

　　由于公司拟设立山河智能装备集团，公司董事会同意公司将“湖南山河智能机械股份有限公司”的名称变更为“山河智能装备股份有限公司” （以工商登记为准），名称变更后公司简称和证券代码不变。股东大会审议批准后授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　由于公司名称拟变更为“山河智能装备股份有限公司”，公司章程第一章第四条内容由：

　　公司注册名称：中文全称：湖南山河智能机械股份有限公司

　　英文全称： ＨＵＮＡＮ ＳＵＮＷＡＲＤ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　修改为：

　　公司注册名称：中文全称：山河智能装备股份有限公司（以工商登记为准）

　　英文全称： ＳＵＮＷＡＲＤ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　【公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　【具体内容及公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况报告》。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

　　同意补选唐彪先生和陈家元先生为公司第四届董事会董事候选人，简历附后。

　　【公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　同意公司聘任冯跃先生为公司财务总监；聘任刘升福先生为公司副总经理简历附后。

　　【公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为全资子公司天津山河装备开发有限公司提供担保的议案》。

　　同意为全资子公司天津山河向光大银行天津北辰支行／建行天津北辰支行／交行天津北辰支行申请为期一年（２０１１年５月２０日至２０１２年５月１９日），金额为人民币２００００万元的贷款提供连带责任保证担保。

　　【具体内容及公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向商业银行申请总额不超过７０亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、银行承兑汇票、贸易融资和保函等。授信期自公司与授信商业银行签订贷款合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信商业银行最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定信贷金额，并与具体授信银行签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于投资设立湖南山河游艇股份有限公司的议案》。

　　【关联董事何清华先生回避表决】

　　【具体内容及公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　【会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　十九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年第一季度报告及报告摘要》。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１１年４月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○一一年四月十九日

　　附件

　　唐彪先生简历

　　唐彪先生，生于１９６２年１２月，湖南邵阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任本公司副总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事。历任深圳松柏企业集团有限公司工程部副经理、生产经理，三一重工股份有限公司生产部副部长、质量部长、新产品试制部长，上海鸿德利机械制造有限公司总经理，本公司总裁助理。唐彪先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，持有公司限制性股票１３０万股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　陈家元先生简历

　　陈家元先生，生于１９６３年１２月，安徽合肥市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理。历任合肥矿山机器厂研究所设计室主任、厂副总工程师，合肥中建工程机械有限公司副总经理，合肥湘元工程机械有限公司总经理，合肥振宇工程机械股份有限公司总经理。陈家元先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，持有公司限制性股票４０万股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　冯跃先生简历

　　冯跃，男，生于１９７１年１０月，湖南省衡东县人，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士学位，会计师。历任美国艾默生电气（深圳）有限公司高级会计主管；深圳西门子迈迪特磁共振有限公司财务及控制部经理；阿斯创（中国）有限公司首席财务官。现任公司副总经理。冯跃先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　刘升福先生简历

　　刘升福先生，生于１９７３年４月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾任武汉东湖开发区华中软件园有限公司投资发展部主管；东风汽车公司企业战略研究专员；广西柳工机械股份有限公司市场部经理；徐工工程机械集团有限公司市场部总监；湖北工业大学管理学院企业发展研究中心主任、管理学院副院长，湖北市场营销学会常务理事。刘升福先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－０１３

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集２０１０年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午９：００；

　　２、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路１６号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；

　　３、召集人：公司董事会；

　　４、召开方式：现场投票方式；

　　５、出席对象：

　　（１）、２０１１年５月１３日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　（２）、公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《２０１０年年度报告及报告摘要》；

　　(下转D39版)