证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－０１０

福建冠福现代家用股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于２０１１年４月１７日上午９：００时在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林福椿先生召集和主持，会议通知已于２０１１年４月６日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议批准了《２０１０年度总经理工作报告》。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

２０１０年度董事会工作报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１０年年度报告》。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

２０１０年度财务决算报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１０年年度报告》。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润２，０８６，０５２．０５元（按母公司财务报表口径，下同）。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金共计２０８，６０５．２１元，加上２００９年年未分配利润７０，９４４，１９２．７９元，２０１０年年末实际可供分配的利润为７２，８２１，６３９．６３元。截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积金余额为２９６，１１０，５３２．７０元。

公司持续高速发展，本行业营销特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，又因自２０１０年以来，公司的生产经营进行结构性调整，出现了较大额度的亏损，流动资金缺口也相应增大，为满足生产和经营发展需要，公司２０１０年度拟不进行现金分红。鉴于公司近三年来因受整体行业发展环境的制约经营业绩不理想，给广大投资者回报较少，而在２０１０年公司进行非公开发行股票募集资金投资“一伍一拾”家用品连锁店项目时，又得到广大投资者的认可，得于成功发行股票，且发行价格远高于公司的预期，新增资本公积２１，９３３．９７万元。因此，为回报广大投资者一直以来对公司的支持和信赖，树立公司在市场上形象，在目前公司现金不充裕的情况下，公司拟以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

综上，公司拟订２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司２０１０年度不进行现金红分；公司以截止２０１０年１２月３１日公司总股本２０４，６３０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司未分配利润为７２，８２１，６３９．６３元，全额结转下一年度；同时，公司的资本公积金将从２９６，１１０，５３２．７０元减少至９１，４８０，５３２．７０元，公司注册资本将２０４，６３０，０００元增至４０９，２６０，０００元，股份总数将从２０４，６３０，０００股增至４０９，２６０，０００股（每股面值１元）。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

鉴于公司拟订了２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司２０１０年度不进行利润分配；公司以截止２０１０年１２月３１日公司总股本２０４，６３０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

在上述公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

１、第六条原文为：“公司注册资本为人民币２０，４６３万元。”

现修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币４０，９２６万元，实收资本为人民币４０，９２６万元。”

２、第十九条原文为：“公司现有股份总数为２０４，６３０，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）股票。”

现修改为：

“第十九条 公司现有股份总数为４０９，２６０，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）股票。”

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度社会责任报告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果逐项审议通过了公司独立董事洪连鸿先生、屈广清先生、林志扬先生提交的《２０１０年度独立董事述职报告》。

《２０１０年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度向各家银行申请授信额度的议案》。

公司及本公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）在２０１０年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司董事会同意公司在２０１１年度再向各家银行申请授信额度，具体如下：

１、公司向各家银行申请授信额度具体如下：

（１）公司拟向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过１．６亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度采取信用免担保方式，部分授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，部分授信额度（不超过６，０００万元）将由控股子公司上海五天或其他控股子公司提供连带责任保证。授信期限为１年。

（２）公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保、控股子公司上海五天和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供连带责任保证。授信期限为１年。

（３）公司拟向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由控股子公司上海五天提供连带责任保证。授信期限为１年。

（４）公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过１１，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度（不超过３，０００万元）由本公司的控股子公司冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物提供抵押担保；其余由控股子公司上海五天或其他控股子公司提供连带责任保证，或者由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保。授信期限为１年。

（５）公司拟向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请不超过５，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由本公司根据需要与实际情况，以自有的房产及土地使用权作为抵押物提供抵押担保，或由控股子公司上海五天为上述授信额度提供连带责任保证。授信期限为１年。

（６）公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由控股子公司上海五天和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智及其各自配偶提供连带责任保证。授信期限为１年。

以上本公司向六家商业银行申请的授信额度总计为不超过５．２亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

同时，公司提议股东大会授权本公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与上述六家银行洽谈、签订与上述申请授信、融资有关的法律文件（包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等），并办理与上述申请授信、借款、融资等有关的一切事项。

２、上海五天向各家银行申请授信额度具体如下：

（１）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过１亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，首先为流动资金贷款提供抵押担保。授信期限为１年。

（２）上海五天拟向招商银行股份有限公司上海大木桥支行申请不超过３，０００万元人民币授信额度，用于流动资金贷款（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度由本公司提供连带责任保证。授信期限为１年。

（３）上海五天拟向中国银行股份有限公司青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，为流动资金贷款提供抵押担保，授信期限１年。

以上上海五天向三家商业银行申请的授信额度总计为不超过３．３亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

同时，公司提议股东大会授权上海五天的法定代表人林文洪先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，提议股东大会授权本公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。

３、冠杰陶瓷向银行申请授信额度具体如下：

冠杰陶瓷拟向中国建设银行股份有限公司德化县支行（以下简称“德化建行”）申请不超过４，０００万元人民币融资授信额度（以德化建行同意的为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，具体授信业务品种及金额以冠杰陶瓷与德化建行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以德化建行同意的为准），由本公司为上述授信额度提供连带责任保证。

公司提议股权大会授权公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生签署与本公司为冠杰陶瓷本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述两位受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。

４、智造空间家居向银行申请授信额度具体如下：

智造空间家居拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“青浦建行”）申请不超过３，０００万元人民币综合授信额度（以青浦建行同意的为准），用于办理银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（具体授信业务品种及金额以智造空间家居与青浦建行所签订的相关业务合同为准），授信期限为一年。上述授信额度将由本公司提供连带责任保证。

公司提议股权大会授权公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生签署与本公司为智造空间家居本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述两位受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司提供对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所有限公司担任本公司２０１１年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务，聘期一年，期满时可以续聘。２０１０年度公司审计费用实际发生金额为１２０万元，公司提议股东大会授权公司董事长根据实际审计工作量以及市场行情与中汇会计师事务所有限公司协商确定２０１１年度审计费用。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十四、在关联董事林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生和林文智先生回避表决情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司２０１１年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

《福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十六、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告》具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十九日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－０１１

福建冠福现代家用股份有限公司

关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目

建设方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、非公开发行股票募集资金及投资项目建设的情况

经中国证券监督管理委员会于２０１０年９月１３日以证监许可［２０１０］１２５４号《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）通过网下向特定询价对象询价方式非公开发行人民币普通股（Ａ 股）３４，１２０，２６３股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币２５３，４５９，９６７．４０元。本次发行的募集资金投资项目是建设１５０家“一伍一拾”家用品连锁店，目前家用品连锁店一期项目正在快速建设中，截止２０１０年１２月３１日公司已建成８９家连锁店。

二、部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的情况

为加快“一伍一拾”连锁店的建设步伐，尽早实现该项目的规模效益，公司拟将募集资金投资项目从全部自行建设１５０家门店的原计划，调整为建设２００家门店的计划，其中自行建设１００家门店、在各商超企业开设１００家专柜门店，投资金额不变。具体情况如下：

１、在商场、超市内开设专柜方式的基本情况及方式

经公司与家乐福、步步高、京客隆、美廉美、物美、易初莲花、华润等商超企业初步洽谈，各商超企业同意公司以销售返点的方式开设“一伍一拾”家用品专柜，公司除实现销售后向各商超企业上缴一定比例费用外无需承担其他支出，各商超企业收取的销售返点和是否设独立收银台都将根据商超门店位置而定。

２、“一伍一拾”家用品渠道连锁店建设方式部分调整的初步方案

在各商超企业中开设“一伍一拾”新型家用品专柜，因公司无需承担房租、装修和人员工资等支出，从而大大降低项目的投资。经初步测算，如募集资金投资项目的建设方式调整方案为自行建设与在各商超企业开设专柜，“一伍一拾”家用品连锁店的开店计划将由全部自行建设１５０家门店调整为建设２００家门店，其中自行建设１００家门店、在各商超企业开设１００家专柜门店。

三、部分调整募集资金投资项目建设方式存在的风险、对策以及对本公司的影响

本次部分调整募集资金投资项目的建设方式不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，同时有利于节省建设成本，加快募集资金投资项目的建设步伐，有利于尽早实现项目的规模效益，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的实际需要，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对项目投入、实施产生实质性影响，不会对盈利能力带来负面影响，不影响公司的持续经营。

本次部分调整募集资金投资项目的建设方式，是从公司长远发展考虑，根据市场环境、公司整体战略规划需求的实际情况做出的正确决策，没有与募集资金投资项目的建设计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次部分调整募集资金投资项目建设方式所面临的风险与公司公开披露的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、本次部分调整募集资金投资项目建设方式的法律程序履行情况的核查

１、２０１１年４月１７日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案》，同意公司部分调整非公开发行股票募集资金投资项目的建设方式。独立董事对该等事项也发表了同意意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

２、公司已拟定了《福建冠福现代家用股份有限公司关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的公告》，该等文件信息披露充分、准确、完整，不存在重大遗漏。

五、独立董事对部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的独立意见

１、本次部分调整募集资金投资项目“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目（以下简称“连锁店”或“‘一伍一拾’连锁店”）的建设方式，是从公司长远发展考虑，根据市场环境、公司整体战略规划需求的实际情况做出的正确决策，没有与募集资金投资项目的建设计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

２、本次调整是为提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，加快“一伍一拾”连锁店的建设步伐，尽早实现项目的规模效益，推动公司业务的更快发展，进一步提高公司竞争力和盈利能力。

３、本次调整符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司整体战略规划的需求及公司和全体股东的利益。

我们同意公司本次部分调整募集资金投资项目“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目的建设方式。本次调整尚需经本公司股东大会审议批准。

六、监事会对部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的意见

１、公司本次部分调整募集资金投资项目的建设方式未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益及公司的发展战略。

２、上述事项已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

同意公司本次部分调整募集资金投资项目的建设方式，并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐人对部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的保荐意见

经核查，本保荐机构认为：

１、冠福家用本次部分调整募集资金投资项目建设方式的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

２、此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，且并未改变承诺的募集资金投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次部分调整募集资金投资项目建设方式的事项。

３、冠福家用本次部分调整募集资金投资项目建设方式的事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

八、尚须提交股东大会审议的说明

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案》，监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见，同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十九日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－０１２

福建冠福现代家用股份有限公司

关于预计公司２０１１年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市中茂律师事务所于２０１１年４月７日分别出具的《关于林福椿、林秀春夫妇与林彩燕收养关系的法律意见书》、《关于林福椿、林秀春夫妇与林云燕收养关系的法律意见书》，认为林云燕、林彩燕女士与福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人林福椿先生及其配偶林秀春女士不是法律意义上的养父女关系。基于此，林云燕、林彩燕女士所控制的企业不应被认定为公司关联方。但公司从审慎原则角度出发，本着保证相关交易的公平、公开、公正的原则，公司将林云燕、林彩燕女士控制的企业认定为公司关联方，公司在２０１１年度与该等企业发生的交易均认定为关联交易。

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司在２０１１年度与该等企业发生的日常关联交易相关事项予以公告。

一、关联方企业名单

二、关联企业的基本情况

（一）上海金汇通创意设计发展股份有限公司

１、公司名称：上海金汇通创意设计发展股份有限公司。

２、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路８８８号。

３、法定代表人：杨仲通。

４、注册资本：２６００万元，实收资本为２６００万元。

５、经营范围：创意服务，企业营销策划、设计，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷，企业管理咨询，会展服务，大型活动策划，销售工艺美术品（除专项审批），包装材料、印刷机械、纸质品，电脑图文设计制作，产品包装设计、制作（除专项审批），礼盒设计，从事货物及技术的进出口业务，以下范围限分支经营：食品销售管理（非实物方式）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

６、股东构成：林云燕持有３０．０７％的股权，丁曙英持有０．２６％的股权，杜成财持有２．９６％的股权，杜蔚持有０．７５％的股权，胡幼敏持有１．２９％的股权，刘锋持有１．３１％的股权，彭克智持有１．９６％的股权，唐骏持有０．９４％的股权，唐岚等２３人持有４３．８４％的股权，吴新辉持有１．３９％的股权，杨仲通持有１２．５％的股权，于萍持有１．７２％的股权，张久芝持有１．０１％的股权。

（二）上海金汇通文化传播有限公司

１、公司名称：上海金汇通文化传播有限公司。

２、注册地址：上海市广粤路５０１号５１５室。

３、法定代表人：杨仲通。

４、注册资本：３００万元，实收资本为３００万元。

５、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，企业营销策划。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

６、股东构成：上海金汇通创意设计发展股份有限公司持有１００．００％的股权。

（三）上海益金行工业科技有限公司

１、公司名称：上海益金行工业科技有限公司。

２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号１幢５层Ｂ区５４４室。

３、法定代表人：洪庆鑫。

４、注册资本：３０００万元，实收资本为３０００万元。

５、经营范围：工业设备领域内的技术研究，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，销售五金工具、五金交电、机械设备及配件、电动机和传动系统、轴承及配件、电气器材、照明器材、仪表仪器、清洁设备、油漆设备、物料搬运设备、劳防用品（除特种）、金属制品、塑料制品、皮革制品、橡塑制品、汽车配件、摩托车配件、电子产品、防静电产品及设备、纸制品、文化办公用品、泵及管件、水暖器材、钢材、建筑材料、采暖通风设备、空调设备、计算机软。硬件。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

６、股东构成：潘进喜持有２５．０８８６％的股权（潘进喜与林彩燕是夫妻关系），蔡云成持有０．６８％的股权，陈伯捷持有１．６０１４％的股权，戴祖鹏持有２．００％的股权，杜茂德持有２．５０％的股权，何祥云持有０．３４％的股权，洪其祥持有３．４０％的股权，洪庆鑫持有６．５９９４％的股权，黄炀崧持有１０．２０％的股权，金武持有４．９％的股权，林锋持有０．３４％的股权，林舟燕持有１．２５％的股权，邱建民持有２．５０％的股权，王亮标持有７．３５％的股权，章宏甫持有０．６８％的股权，张宇持有０．３４％的股权，周瞬龄持有１．００％的股权，庄宝林持有１．００％的股权，常晋枫持有１．００％的股权，陈燕存持有２．９５１２％的股权，邓海雄持有４．００％的股权，范崇毅持有２．０４％的股权，洪炼治持有１．３６％的股权，洪庆辉持有３．１９９４％的股权，黄孝杰持有０．３４％的股权，季伟持有１．３６％的股权，柯张静持有２．００％的股权，林亚森持有４．４２％的股权，汤俊持有０．３４％的股权，叶建峰持有１．５％的股权，张燕清持有１．３６％的股权，周汉良持有１．００％的股权，周伟涛持有１．３６％的股权。

（四）南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司

１、公司名称：南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司。

２、注册地址：南京江宁滨江经济开发区飞鹰路２６号。

３、法定代表人：徐长海。

４、注册资本：２００万元，实收资本为２００万元。

５、经营范围：陶瓷器皿、保温器皿、不锈钢器皿、塑料制品、日用杂品、办公用品的销售；玻璃制品的生产和销售。

６、股东构成：林云燕持有５０％的股权，徐长海持有２５％的股权，陈薇羽持有２５％的股权。

（五）上海零距离电子有限公司

１、公司名称：上海零距离电子有限公司。

２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号１幢４层Ｂ区４４８室。

３、法定代表人：沈修平。

４、注册资本：１０００万元，实收资本为１０００万元。

５、经营范围：电子产品领域内的技术研究，计算机软硬件的研究开发，通信技术领域内的技术研究，汽车技术领域内的技术研究，建筑智能化工程，公共安全防范系统产品研究及销售，销售计算机软硬件、五金交电、建筑材料、电子产品、电器产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

６、股东构成：林彩燕持有５７％的股权，房友胜持有３％的股权，沈修平持有４０％的股权。

（六）上海五天景观艺术工程有限公司

１、公司名称：上海五天景观艺术工程有限公司。

２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号２幢１层Ｂ区１２９室。

３、法定代表人：徐鸿升。

４、注册资本：１０００万元，实收资本为１０００万元。

５、经营范围：景观艺术工程，园林绿化景观工程，室内外装饰，城市艺术空间设计会展服务，雕塑，土石方工程，建筑工程，销售工艺礼品、喷泉设备。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

６、股东构成：林彩燕持有４６％的股权，金伟民持有７．５％的股权，鲁良珍持有５％的股权，吴昊持有５％的股权，徐宏波持有９％的股权，王俊持有５％的股权，徐鸿升持有２２．５％的股权。

（七）上海千礼电子商务科技有限公司

１、公司名称：上海千礼电子商务科技有限公司。

２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号３幢２层Ｂ区２１８室。

３、法定代表人：刘明晖。

４、注册资本：２０００万元，实收资本８００万元。

５、经营范围：电子商务专业领域内的技术研究，销售及网上销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、电子产品、电讯器材、电动工具、五金交电、家用电器、机械设备、通讯器材、音响设备、陶瓷制品、玻璃制品、酒店设备、卫生洁具、橡塑制品、化妆品、电脑及配件、针纺织品、皮革制品、服装、鞋帽、饰品、箱包、厨房用具、花卉苗木、珠宝饰品、首饰、工艺品（不得从事增值、电信、金融业务），企业营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，技术推广服务，计算机软件开发，设计、制作、代理各类广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

６、股东构成：潘进喜持有２６％的股权，刘明晖持有２０％的股权，王亮标持有２８％的股权，邹乃望持有２６％的股权。

（八）上海悠络客电子科技有限公司

１、公司名称：上海悠络客电子科技有限公司。

２、注册地址：青浦区徐泾镇华徐公路８８８号６幢。

３、法定代表人：沈修平。

４、注册资本：３５０万元，实收资本３５０万元。

５、经营范围：电子科技专业领域内的技术研究、技术开发、技术服务，生产加工电子产品，销售自产产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

６、股东构成：林思懿持有２９．６０％的股权，沈修平持有３０％的股权，房友胜持有１．４８％的股权，李刚持有７．５０％的股权，梁小兵持有２．００％的股权，沈波持有２．００％的股权，叶平持有７．５０％的股权，褚劲华持有２．６０％的股权，顾宏业持有３．８０％的股权，李智持有２．００％的股权，沈卯兰持有３．８５％的股权，舒承文持有３．９７％的股权，眭阳持有３．７０％的股权。(下转D99版)