证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９６ 证券简称：易食股份 公告编号：２０１１－０１３

易食集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于２０１１年４月１７日在北京海航大厦会议室召开，会议由董事长田力维先生主持。会议通知于２０１１年４月６日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事７人，亲自出席７人，委托他人出席０人，缺席０人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

１、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》；

公司２０１０年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年度报告摘要详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 本公司今日公告（公告编号２０１１－０１４）。

２、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

公司董事会同意将董事会工作报告提交２０１０ 年年度股东大会审议，２０１０年度董事会工作报告详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ２０１０年年度报告全文第七节。

３、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

２０１０年，公司实现净利润４，６５１．１９万元，归属于上市公司股东的净利润为２，９９９．４７万元，少数股东损益１６５１．７１万元。公司截止２０１０ 年１２ 月３１ 日资本公积金３３，４９３．４７万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司资产重组完成后的持续发展，公司２０１０ 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。２０１０ 年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。此预案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

公司内部控制自我评价报告全文详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ今日公告。

５、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》，同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构；

６、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

公司董事会同意提请股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人，在综合授信总额度为人民币５亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自２０１０年年度股东大会审议通过本议案之日起至２０１１年年度股东大会召开之日止。

７、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；同意公司与各控股子公司互保的额度为４亿元，其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为１．２亿元、宜昌三峡航空食品有限公司０．０７亿元、海南航空食品有限公司０．６亿元、三亚汉莎航空食品有限公司０．４亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司０．１９亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司０．３亿元、宝鸡国贸大酒店有限公司１亿元、宝商集团陕西辰济药业有限公司０．２４亿元。

８、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于参股长春市鼎盛小额贷款有限责任公司的议案》详见本公司今日公告（公告编号２０１１－０１５）；

９、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，召开２０１０年年度股东大会通知详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司今日公告（公告编号２０１１－０１６）。

１０、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

公司２０１１年第一季度报告全文详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１ 年第一季度报告摘要详见今日公告（公告编号２０１１－０１７）。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日

证券代码：０００７９６ 证券简称：易食集团 公告编号：２０１１－０１６

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一○年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第九次会议审议决定于２０１１年５月１２日上午９：３０时召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将有关２０１０年年度股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）９：３０时，会期半天

㈡会议地点：宝鸡高新君悦国际酒店会议室

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决

二、本次股东大会审议事项

㈠《２０１０年董事会工作报告》

㈡《２０１０年监事会工作报告》

㈢《２０１０年度利润分配预案》

㈣《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

㈤《关于申请综合授信额度的议案》

㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》

三、出席会议对象

１、截止２０１１ 年５月４日（星期三）下午１５：００ 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

３、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。

四、参加会议登记办法

㈠登记方式

１、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

２、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

３、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

４、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

㈡登记时间：２０１１年５月５日

上午：９：３０—１２：００ 下午：１４：００—１７：００

㈢登记地点：北京市朝阳区东三环北路乙２号大新华航空大厦６层易食集团股份有限公司董事会办公室

㈣联系电话：０１０－５９１５６３３７ 传真：０１０－５９１５６３２５

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

附件：

易食集团股份有限公司

二○一○年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权［ ］／无表决权［ ］

委托人对股东大会审议事项表决如下：

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权［ ］／无权［ ］按照自己的意思表决。

委托人（法人）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

证券代码：０００７９６ 证券简称：易食集团 公告编号：２０１１－０１８

易食集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第六次会议于 ２０１１年４ 月１７ 日在北京海航大厦会议室召开，会议由公司首席监事王晓先生主持。会议应到监事３人，亲自出席３ 人，缺席０ 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

一、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年年度报告全文及摘要》；

公司２０１０年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年度报告摘要详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 本公司今日公告（公告编号２０１１－０１４）。

二、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年监事会工作报告》；并发表如下独立意见：

㈠公司依法运作情况

报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等程序进行了监督，公司股东大会、董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定规范运作，公司董事、高级管理人员履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

㈡检查公司财务的情况

经公司监事会对公司２０１０年度财务报告认真审核后，认为：公司２０１０年财务报告及中磊会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

㈢募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。

㈣出售、收购资产情况

报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、合规、定价合理，未发现内幕交易，不存在损害其他股东权益或造成公司资产流失的情形。

㈤关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易均经公司董事会以非关联董事的过半数同意作出决议，关联交易均经独立董事事前认可，并发表了独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已依法予以公告。公司的关联交易履行了《公司章程》规定的决策程序，没有侵害公司及股东利益。

㈥审计报告的情况

中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会同意将监事会工作报告提交２０１０年年度股东大会审议。

三、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年年度利润分配预案》。

２０１０年，公司实现净利润４，６５１．１９万元，归属于上市公司股东的净利润为２，９９９．４７万元，少数股东损益１６５１．７１万元。公司截止２０１０ 年１２ 月３１ 日资本公积金３３，４９３．４７万元。

鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司资产重组完成后的持续发展，公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。２０１０ 年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

此预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年内部控制自我评价报告》并发表如下意见：

监事会审阅了公司２０１０年度内部控制自我评价报告，报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保障。总体而言，公司的内部控制是有效的，符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。希望公司继续完善公司内部控制制度，不断提升公司治理水平。监事会同意公司出具２０１０年年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制自我评价报告全文详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ今日公告。

五、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

公司２０１１年第一季度报告全文见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司今日公告（公告编号２０１１－０１７）。

特此公告

易食集团股份有限公司监事会

二○一一年四月十九日