证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－１２

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会于２０１１年４月５日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于２０１１年４月１５日上午在武汉市晴川假日酒店会议厅召开，会议应出席董事７人，实到７人，监事列席会议，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　１、通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　２、通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　３、通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　４、通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，２０１０年度公司实现净利润９，１７７，２６２．８１元。由于公司２００９年末滚存的未分配利润为－２１２，６６２，２８８．３８元，根据利润分配的原则，弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金０元后，本次可供股东分配利润为－２０３，４８５，０２５．５７元。根据以上财务状况和公司实际经营情况，公司２０１０年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　５、通过了《２０１０年内部控制自我评价报告》（公告编号：２０１１－１４，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：公司内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际运行不存在重大偏差，重点活动的内部控制严格有效；公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了内部控制体系建设、内控制度执行和监督的现状，符合企业实际情况。

　　６、通过了《２０１０年年度报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　７、通过了《２０１１年第一季度报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　８、通过了《内部控制规范实施工作方案》（公告编号：２０１１－１５，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第２项、第３项、第４项、第６项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月１９日

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－１３

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中恒华发股份有限公司监事会于２０１１年４月５日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于２０１１年４月１５日上午在武汉市晴川假日酒店会议厅召开，会议应出席监事３人，实到３人，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　１、通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　２、通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　３、通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　本议案的表决情况为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　４、通过了《２０１０年内部控制自我评价报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合具体经营运作，建立健全了公司主要环节的内部控制措施，保证了正常业务活动的开展以及公司资产的安全完整，使内部控制重点活动的执行及监督充分有效，未发现违反公司内部控制制度的情形发生；公司内部控制自我评价报告的陈述真实客观，符合企业实际情况。

　　５、通过了《２０１０年年度报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　６、通过了《２０１１年第一季度报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月１９日