证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）召开时间：2011年4月19日上午9:00

　　（二）召开地点：郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：殷建勇董事长

　　（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　（七）实际出席会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份541,954,374股，占公司有表决权总股份的86.94%。

　　（八）公司董事长殷建勇，董事张泽华、张勇、程峰，独立董事董家臣、翟新生，监事马保群、宋朝辉，公司高级管理人员郑晓彬、宋和平、吕晓、王璞出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）经记名投票表决，会议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　同意541,954,374股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）经记名投票表决，会议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　同意541,954,374股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（三）经记名投票表决，会议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　同意541,954,374股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（四）经记名投票表决，会议通过了《2010年年度报告》及其摘要。

　　同意541,954,374股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（五）经记名投票表决，会议通过了《2010年度利润分配方案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为21,362,552.58元；截止2010年12月31日，未分配利润为 -1,470,280,794.15元。鉴于报告期末累计未分配利润为-1,470,280,794.15元，因此，2010年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　同意541,954,374股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（六）经记名投票表决，会议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（即原中瑞岳华会计师事务所有限公司，因改制更名）为公司2011年度财务报告审计机构，聘期1年，费用为35万元。

　　同意541,954,374股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　（二）律师姓名：张东、张艳律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、审议事项及其表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2010年年度股东大会文件汇编

　　（二）2010年年度股东大会决议

　　（三）河南仟问律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十日