证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０１５

　　中航动力控制股份有限公司关于

　　公司２０１０年度关联交易执行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、２０１０年度与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况

　　公司的日常关联交易主要是公司的各个子公司——西安航空动力控制科技有限公司（以下简称：西控科技）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称：北京航科）、贵州红林机械有限公司（以下简称：贵州红林）和长春航空液压控制有限公司（以下简称：长航液控）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称：中航工业下属单位）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、借入资金等关联交易。

　　公司２０１０年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为１３１，０７１万元。详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、实际发生金额与预计金额差异情况

　　（一）销售产品：公司２０１０年度向关联方销售产品１１１，１５７万元，较预计发生额增加１６，９４４．６３万元，主要原因是贵州红林航空产品订货增加，属正常范围内的关联交易。

　　（二）采购物资：公司２０１０年度从关联方采购物资１５，８４８．４６万元，较预计发生额增加４，９３５．３２万元，主要原因是贵州红林由于航空产品订货增加，引起采购金额增加，也属正常范围内的关联交易。

　　（三）提供劳务与接受劳务：公司２０１０年度向关联方提供劳务３９４．７０万元，接受关联方劳务３，６７１．２１万元，均在预计关联交易范围以内。

　　三、其他事项

　　２０１０年，公司全资子公司西控科技和北京航科承继了重大资产重组时，公司与西控公司及北京长空签订的关联交易协议，涉及资产租赁等关联交易的实际发生金额为２，７２８．７４万元。

　　因本议案涉及关联事项，关联董事须回避对本议案的表决，由非关联董事即公司五名独立董事进行表决。

　　四、审议程序

　　１、公司第五届董事会第十二次会议对本公司２０１０年度日常关联交易执行情况的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即５名独立董事进行了表决，独立董事均同意该关联交易事项。

　　２、公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司２０１０年日常关联交易的情况，在公司第五届董事会第十二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

　　３、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

　　五、关联交易协议签署情况

　　关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

　　六、备查文件目录

　　１、董事会决议以及经董事签字的会议记录。

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０１６

　　中航动力控制股份有限公司

　　关于２０１１年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　公司的日常关联交易主要是公司的各个子公司——西安航空动力控制科技有限公司（以下简称：西控科技）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称：北京航科）、贵州红林机械有限公司（以下简称：贵州红林）和长春航空液压控制有限公司（以下简称：长航液控）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称：中航工业下属单位）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、借入资金等关联交易。

　　公司２０１１年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为２２０，０９０万元。详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：中国航空工业集团公司

　　企业性质：全民所有制

　　法定代表人：林左鸣

　　注册资本：６，４００，０００万元

　　成立日期：２００８年１１月０６日

　　注册地址：北京市朝阳区建国路１２８号

　　经营范围：

　　许可经营项目：航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

　　一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

　　关联关系：

　　截至目前，中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份７５９，２３８，４８７股，占公司总股本的８０．５３％，为公司实际控制人。与公司进行日常关联交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；这种交易定价制度保证了关联交易定价的公允性，不会损害上市公司中小股东的利益。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司的主营业务航空发动机控制系统的研发、生产、销售和服务，以及航空零部件转包业务。公司产品主要根据中航工业航空发动机整机厂商的需求进行研发生产，长期的配套研发生产机制使公司与中航工业下属单位存在持续性的日常关联交易，公司的关联交易对公司的经营影响大，决定了公司能否持续稳定发展。因此中航工业承诺将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。

　　因本议案涉及关联事项，关联董事须回避对本议案的表决，由非关联董事即公司五名独立董事进行表决。

　　五、审议程序

　　１、公司第五届董事会第十二次会议对本公司２０１１年度日常关联交易的议案进行了审议。关联董事回避了议案表决，由非关联董事即５名独立董事进行了表决，公司独立董事均同意该关联交易事项。

　　２、公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司２０１１年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司第五届董事会第十二次会议上，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

　　３、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

　　七、备查文件目录

　　１、董事会决议以及经董事签字的会议记录。

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　股票简称：中航动控 股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１１－０１７

　　中航动力控制股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月１８日，中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议形成决议，决定聘任杨刚强先生为公司第五届董事会秘书，聘任王伟盟先生为公司证券事务代表。杨刚强先生和王伟盟先生均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书和证券事务代表的任职资格的要求。

　　董事会决定从２０１１年４月１８日起，正式聘任杨刚强先生为公司董事会秘书，王伟盟先生为公司证券事务代表，从即日起常务副总经理秦海波先生不再代行董事会秘书职责。

　　附：简历

　　杨刚强先生，男，４０岁，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。１９９４年８月至２０１０年９月历任北京长空机械有限责任公司技术员、室主任、调研员、副部长、部长；２００６年３月至今 兼任北京力威尔航空精密机械有限公司股东代表；２００７年６月至今，兼任北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司董事； ２００９年１１月至今，兼任长春航空液压控制有限公司监事；２０１０年９月至今，任北京航科发动机控制系统科技有限公司规划发展部部长、董事会秘书。

　　杨刚强先生现任北京航科发动机控制系统科技有限公司规划发展部部长、董事会秘书，不构成与本公司控股股东之间的关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王伟盟先生，男，３１岁，大学本科学历，硕士研究生在读，工程师，中共党员。１９９８年７月至２００３年７月，历任西安远东公司工艺员、团支部书记、宣传干事；２００３年７月至２０１０年９月，历任西安航空动力控制有限责任公司主管业务经理、秘书室主任、办公室主任助理、企业管理办公室副主任；２０１０年９月至２０１１年２月，任西安航空动力控制科技有限公司企管法律部副部长； ２００６年４月至２００７年７月，兼任西安航空装备公司董事会秘书；２００９年３月至今，兼任西安远东物业服务公司董事、董事会秘书；２０１０年４月至今兼任西安海兴泵业有限公司董事；２０１１年２月至今，任西安航空动力控制科技有限公司经营计划部副部长。

　　王伟盟先生现任西安航空动力控制科技有限公司经营计划部副部长。截至目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书通讯方式如下：

　　办公电话：０５１０－８５７０６０７５

　　传 真：０５１０－８５５００７３８

　　通讯地址：江苏省无锡市梁溪路７９２号

　　电子邮箱：ｇａｎｇｑｉａｎｇｙａｎｇ＠ｖｉｐ．ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

　　证券事务代表通讯方式如下：

　　办公电话：０５１０－８５７０６０７５

　　传 真：０５１０－８５５００７３８

　　通讯地址：江苏省无锡市梁溪路７９２号

　　电子邮箱：ｗｗｍ３２６５１０＠１６３．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０１４

　　中航动力控制股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１１年４月１８日上午９时在北京凯迪克大酒店三楼２号会议室召开。本次会议于２０１１年４月８日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事１３人，实到１１人，董事李宗顺先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托朱静波董事代为出席并行使表决权，独立董事徐枞巍先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托王玉杰独立董事代为出席并行使表决权。部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长庞为先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

　　一． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度总经理工作报告。

　　二． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度独立董事述职报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年年度报告及其摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度利润分配预案。

　　２０１０年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案。

　　八． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１１年度经营计划。

　　九． 会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１１年度财务预算报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十． 会议以 ５ 票赞成、０ 票反对，０ 票弃权审议通过了关于公司２０１０年度关联交易执行情况的议案，关联董事庞为先生、张姿女士、高华先生、杨育武先生、李宗顺先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他５ 名非关联董事对本议案进行了表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一．会议以５ 票赞成、０ 票反对，０ 票弃权审议通过了关于公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案，关联董事庞为先生、张姿女士、高华先生、杨育武先生、李宗顺先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他５ 名非关联董事对本议案进行了表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于公司聘请２０１１年度会计师事务所的议案。

　　同意提请股东大会聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案。

　　十四．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于公司２０１１年第一季度报告。

　　十五．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于聘任杨育武为公司副总经理的议案。

　　十六．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于聘任杨刚强为公司第五届董事会秘书的议案。

　　十七．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于聘任王伟盟为公司证券事务代表的议案。

　　十八．会议以 １３票赞成、０票反对，０ 票弃权审议通过了关于调整公司组织机构的议案。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０１８

　　中航动力控制股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１１年４月１８日在北京市凯迪克大酒店三楼２号会议室召开。应到监事５人，亲自到会３人，监事会主席陈锐先生委托监事陈锦先生代为出席会议、主持会议并行使表决权，监事于文斌先生委托监事陈锦先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事陈锦先生主持。会议经审议形成如下决议：

　　一、以 ５票赞成，０ 票反对，０票弃权审议通过了公司监事会２０１０年度工作报告。

　　本报告需提交公司年度股东大会审议批准。

　　二、以 ５ 票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１０年年度报告及其摘要。

　　监事会认为：该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的，公允地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　本报告需提交公司年度股东大会审议批准。

　　三、以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告。

　　监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　１、公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。

　　２、公司在总部设立了直接对董事会负责的内部审计部门，负责建立公司的内部审计制度并监督其实施，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

　　公司下属的子公司均有独立的内部审计部门，多年以来已建立了较为完善的内部审计制度，并能够得到较好的运行。

　　３、报告期内，公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，执行情况良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。

　　综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面真实准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　四、审议通过了公司２０１１年第一季度报告。

　　监事会同意对公司２０１１年第一季度报告出具书面审核意见：该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十日