证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－ ０７

合肥丰乐种业股份有限公司

四届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司于２０１１年４月８日分别以传真和送达的方式发出了召开四届三十三次董事会的书面通知，会议于４月１８日下午３：００在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事９人，实到９人。会议由董事长陈茂新先生主持，监事３人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》；

公司第四届董事会已届满，按照《公司法》和本公司《章程》的规定，需进行换届选举。根据股东推荐，经过公司董事会提名委员会的审查，提名陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名委员会的推荐，提名赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士和为公司第五届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

（一）同意陈茂新先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（二）同意许晓树先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（三）同意徐继萍女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（四）同意吴家保先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（五）同意罗松彪先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（六）同意赵久然先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（七）同意赵定涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（八）同意卓敏女士为公司第五届董事独立董事会候选人；

表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权１票

独立董事发表了同意的独立意见，认为候选董事符合董事的任职资格，同意提交股东大会审议。

该议案将提请公司２０１１年第一次临时股东大会表决，表决方法采用累积投票制。其中独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核通过后提交股东大会审议。

二、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事、非职工监事需提交股东大会选举，公司董事会决定２０１１年５月６日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议相关议案。

股东大会通知见同日（２０１１—１１）公告。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十日

董事候选人简历：

一、非独立董事候选人

１、陈茂新先生，１９５６年１１月出生，党员，本科学历，政工师。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记。１９７５年元月参加工作，历任合肥公交公司车队副队长；队长、书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员。

陈茂新先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、许晓树先生，１９５７年４月生，党员，大学学历，高级政工师。现任合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事。１９７０年参加工作，历任南京军区炮兵６１５团宣传干事；南京军区６０军教导队政治教员；合肥市水表厂党支部副书记、书记、厂长、三欣公司经理；供水服务公司副经理、党支部副书记；合肥供水集团工会主席、党委委员、董事；合肥供水集团有限公司副总经理、党委委员。

许晓树先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、徐继萍女士，１９６４年１月出生，党员，研究生学历，高级农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，董事。

徐继萍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票３１５１股，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、吴家保先生，１９６５年１０月出生，党员，研究生学历，工程师。现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、纪委书记、党委副书记。曾任长丰县双墩小学主任校委，双墩镇教育组干事，长丰县双墩镇政府办主任、镇长助理、常务副镇长、镇长、党委书记，长丰县委委员，县政府党组成员，长丰县政府办公室主任。

吴家保先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、罗松彪先生，１９６２年２月出生，党员，大学学历，高级农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任肥东县种子公司良繁股长、副经理、经理、书记，肥东丰乐种业有限责任公司总经理、书记，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执行董事、丰乐农科院院长。

罗松彪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

１、赵久然先生，１９６２年８月生，党员，博士学历。现任北京市农林科学院玉米研究中心主任，研究员。兼任：农业部玉米专家指导组组长、中国作物学会副秘书长、中国作物学会玉米专业委员会副秘书长、全国玉米栽培学组组长、农业部植物新品种复审委员会委员、北京市政府农业顾问、（ＵＰＯＶ）国际植物新品种保护联盟ＢＭＴ（生物技术及ＤＮＡ图谱技术）工作组专家，首都师范大学、扬州大学兼职教授、研究生导师，登海种业独立董事。获农业部先进工作者、首都先进科技工作者、五一劳动奖章、国务院特殊津贴专家、北京市突贡专家等荣誉称号。是目前北京农业育种基础研究创新平台重大攻关项目“超级玉米种质创新及中国玉米标准ＤＮＡ指纹库构建研究”项目主持人、首席专家。先后获国家科技进步二等奖、北京市科学技术进步一等奖等多项奖励。

赵久然先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、赵定涛先生，１９５５年１月生，党员，硕士学历。现任中国科学技术大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国科学技术大学可持续发展与创新研究中心主任。主要研究方向：战略管理与政策分析、环境与可持续发展管理。曾任安徽广德县砖桥乡中小学民办教师；安徽省宣城市梅诸中学高中教师。现兼任合肥市肥西县农村商业银行独立董事；安徽行为科学学会副理事长；安徽绿色文化学会副会长。

赵定涛先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、卓敏女士， １９６８年５月生，硕士学历，教授。现任安徽财经大学会计学院财务管理系主任。毕业后即留校任教，从事高等会计教学与研究工作至今。先后主讲会计理论与实务、财务管理理论与实务等多门课程。近年来，先后主持了一项部级课题，三项省级课题，二项院级课题，作为主要骨干参加了一项国家社会科学基金项目课题；主编了五本教材；著有“上市公司财务报告分析”专著一本；在国内外刊物上公开发表学术论文四十余篇，曾多次获得优秀教学成果奖和科研成果奖。曾任上市公司安徽丰原生物化学股份有限公司独立董事。

卓敏女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－０８

合肥丰乐种业股份有限公司四届二十一次

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于２０１１年４月１８日下午４：３０在公司总部四楼会议室召开三届十五次监事会，应出席会议的监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持，会议决议如下：

审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名，陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会表决。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第五届监事会监事候选人采取累积投票制对每位候选人逐项表决。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月二十日

监事候选人简历

１、陈会中先生，１９６２年１１月生，大专学历，中共党员。现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。历任合肥市西瓜研究所技术员、副所长，合肥丰乐种业股份有限公司国际贸易部经理、副总经理。

陈会中先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、吴义兵先生，１９６９年１１月生，硕士，中共党员。现任合肥丰乐种业股份有限公司玉米事业部总经理。曾任合肥市种子公司业务员，丰乐种业西瓜部经理助理、副经理；丰乐种业销售公司经理、运营部主任；丰乐种业二届监事会监事；丰乐种业总经理助理、瓜菜公司总经理。

吴义兵先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－０９

合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事关于提名第五届董事会候选人的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名公司第五届董事会董事候选人发表如下独立意见：

１、公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，推荐陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为第五届董事会非独立董事候选人，赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为第五届董事会独立董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

２、根据上述八名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

３、经详细了解三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

４、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述八名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

独立董事： 李增智、 卓文燕、 程德麟

二〇一一年四月十八日

证券代码：０００７１３ 证券简称：丰乐种业 公告编号：２０１１－１０

合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥丰乐种业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合合肥丰乐种业股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥丰乐种业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有合肥丰乐种业股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有合肥丰乐种业股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

（四）被提名人不是为合肥丰乐种业股份有限公司或其附属企业、合肥丰乐种业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

（六）被提名人不在与合肥丰乐种业股份有限公司及其附属企业或者合肥丰乐种业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

十、包括合肥丰乐种业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在合肥丰乐种业股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，合肥丰乐种业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人（盖章）：合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

２０１１年４月２０日

股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－１１

合肥丰乐种业股份有限公司

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司定于２０１１年５月６日召开２０１１年度第一次临时股东大会，通知如下：

（一）、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年 ５月６日（星期五 ）上午９：００，会期半天

２、召开地点：合肥市长江西路５０１号丰乐国际大酒店四楼会议室。

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止２０１１年４月２８日深圳证券交易所下午３：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）、会议审议事项

１、审议关于选举陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。

２、审议关于选举赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为公司第五届董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

３、审议关于选举陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

上述议题将以累积投票制实施逐项表决。上述议案已经公司２０１１年４月１８日召开的四届三十三次董事会和四届二十一次监事会审议通过，公告刊登在２０１１年４月２０日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）、出席会议股东登记办法

１、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月５日上午８：００—下午６：００。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于２０１１年５月５日下午５：３０前送达或传真至本公司登记地点。

３、登记地址：安徽省合肥市长江西路５０１号丰乐大厦６楼董事会办公室。

（四）、其他事项：

联系电话：０５５１－２２３９８８８、０５５１－２２３９９５５

联系传真：０５５１－２２３９９５７

邮政编码：２３００３１

联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席合肥丰乐种业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１１年 月 日

附注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。