证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　经公司股东南通威望实业有限公司提议，本次年度股东大会增加了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见2011年4月6日巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于增加2010年度股东大会临时提案的公告》。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年4月19日。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴建先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东委托代理人共6人，代表股份132,371,480股，占公司股份总数的66.19%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（三）审议通过《2010年年度报告》及摘要。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（四）审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（五）审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（七）审议通过《关于公司董事、监事2010年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（八）审议通过《关于预计公司2011年度日常关联交易情况的议案》。

　　表决结果：38,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　关联股东南通威望实业有限公司、南通晨光投资有限公司回避表决。

　　（九）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。

　　同意刘晓红女士辞去公司独立董事，并选举倪受彬先生为公司独立董事。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（十）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意在本次资本公积金转增股本方案实施后，对《公司章程》第六条、第十九条作如下修改：

　　1、原 第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。

　　修改为：第六条 公司注册资本为人民币36,000万元。

　　2、原 第十九条 公司股份总数为20,000万股，均为普通股。

　　修改为：第十九条 公司股份总数为36,000万股，均为普通股。

　　表决结果：132,371,480 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　　2011年4月20日