证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１０－００６

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定，于２０１１年５月１５日（星期日）在嘉兴沙龙宾馆召开公司２０１０年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１５日（星期日）下午１３：３０开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：嘉兴沙龙宾馆国际会议厅（三号楼三楼）

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

（３）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》

２、《２０１０年度监事会工作报告》

３、《２０１０年度内部控制自我评价报告》

４、《２０１０年度财务决算报告》

５、《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

６、《２０１０年年度报告及摘要》

７、《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

８、《关于公司２０１１年度向金融机构申请融资计划的议案》

９、《关于公司２０１１年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

１０、《关于２０１０年度董事、监事薪酬方案的议案》

１１、《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

１２、《２０１０年度利润分配预案》

１３、《关于修订〈公司章程〉的议案》

备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第四届董事会第十八次会议，以及第四届监事会第九次会议审议通过，详见刊登于２０１１年４月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月１０日－１１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记；

（５）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前２０分钟到场履行必要的登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５７３－８２２２８１８８／８２２２８６９８

传真号码：０５７３－８２２２８６９６

联 系 人：叶 醒

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号禾欣工业园

邮政编码：３１４００３

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司２０１０年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１１

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１１年４月１５日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司２０１１年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意２０１１年度对控股子公司提供不超过２亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），单笔担保额度不超过３０００万元。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。担保期限及授权有效期限不超过一年。

该议案待提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：１９９７年３月１２日

注册资本：２０４．９２３４万美元

法定代表人：朱善忠

企业类型：合资经营（港资）企业

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（ＰＥＴ）。

经天健会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产１８，７１６．４３万元，净资产１１，７７３．２２万元，２０１０年营业收入５７，６０４．９２万元，实现净利润２，６９７．８６万元。截止２０１０年１２月３１日，该公司资产负债率为３７．１０％。

（二）嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间：２０００年６月５日

注册资本：１２０万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：合资经营（台资）企业

经营范围：加工、生产销售ＰＵ色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、ＰＵ浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

经天健会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，２０８．７６万元，净资产４，４１１．０３万元，２０１０年营业收入７，０２１．４１万元，实现净利润１，３４８．１４万元。截止２０１０年１２月３１日，该公司资产负债率为１５．３２％。

三、担保内容

经董事会审议，２０１１年度公司拟对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供不超过２亿元的担保额度，单笔担保不超过３０００万元。其中公司为禾欣化工公司提供担保额度１５０００万元，为禾大公司提供担保额度２０００万元，禾大公司为本公司提供担保额度３０００万元。担保方式为连带责任担保。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自２０１０年度股东大会召开之日起至２０１１年度股东大会召开前一日。

上述担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方为公司的原材料供应商，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未按持股比例对两个控股子公司提供担保。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保额度为２亿元，占公司２０１０年度经审计合并报表净资产的１７．９７％。

截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。公司及控股子公司累计对外担保总额为４３００万元人民币（不含本次担保）、２４３００万元人民币（含本次担保），分别占公司２０１０年度经审计合并报表净资产的３．８６％、２１．８４％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十九日