证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８５号文核准，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“通程控股”或“公司”）向截至２０１１年４月１１日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的通程控股全体股东，按照每１０股配售３股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于２０１１年４月１８日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配股份数量１０５，３０４，８９３股。其中，有限售条件流通股可配股数为７２，２４３股，全部为高管锁定股份；无限售条件流通股可配股数为１０５，２３２，６５０股。发行价格为５．６９元／股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次通程控股配股共计可配售股份总数为１０５，３０４，８９３股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，本次通程控股原股东按照每股人民币５．６９元的价格，以每１０股配售３股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（２０１０年版）》中的零碎股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

１、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（２０１１年４月１１日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为３５０，７７５，５００股，截至认购缴款结束日（２０１１年４月１８日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为１０１，８９９，５１２股，占本次可配售股份总数１０５，３０４，８９３股的９６．７６６％，认购金额为５７９，８０８，２２３．２８元。

２、向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（２０１１年４月１１日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为２４０，８１０股，截至认购缴款结束日（２０１１年４月１８日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为６９，７２４股，占本次可配售股份总数１０５，３０４，８９３股的０．０６６％，认购金额为３９６，７２９．５６元。

３、承诺认购履行情况

公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了４７，１５８，９０１股，占本次可配售股份总数１０５，３０４，８９３股的４４．７８３％。

４、本次配股认购股份数量合计为１０１，９６９，２３６股，占本次可配股份总数１０５，３０４，８９３股的９６．８３２％，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（２０１１年４月２０日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１１年４月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股说明书摘要》和《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询《长沙通程控股股份有限公司２０１０年度配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自２０１１年４月２０日起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

１、发行人

名称：长沙通程控股股份有限公司

法定代表人： 周兆达

注册地址： 湖南省长沙市劳动西路５８９号

联系人： 杨格艺、文启明

联系电话： ０７３１－８５５３４９９４

联系传真： ０７３１－８５５３５５８８

２、保荐机构（主承销商）

名称： 民生证券有限责任公司

法定代表人： 岳献春

注册地址： 北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

联系人： 资本市场部

联系电话： ０１０－８５１２０１９０

联系传真： ０１０－８５１２０２１１

发行人：长沙通程控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

２０１１年４月２０日