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证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2011-018 云南旅游股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 云南旅游股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月19日上午9:30时在云南旅游股份有限公司三楼会议室召开,出席会议股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份157,957,500股,占公司总股本21,500万股的 73.47%。本次会议由公司董事会召集,董事长王冲先生主持。公司7名董事、4名监事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案: 1、《2010年度董事会工作报告的议案》 表决结果为:赞成157,957,500股;反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%; 2、《2010年度监事会工作报告的议案》 表决结果为:赞成157,957,500股;反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%; 3、《公司2010年财务决算和2011年财务预算报告的议案》 表决结果为:赞成157,957,500股;反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%; 4、《公司2010年度利润分配议案》 表决结果为:赞成157,957,500股;反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%; 5、《公司2010年年度报告及其摘要的议案》 表决结果为:赞成157,957,500股;反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%; 6、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 表决结果为:赞成157,957,500股;反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%; 三、律师出具的法律意见 云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、云南旅游股份有限公司2010年年度股东大会决议; 2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告 云南旅游股份有限公司董事会 二O一一年四月二十日 本版导读:
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