证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１１－０２３

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１１年４月８日以邮件方式送达。会议于２０１１年４月１８日在公司二楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的董事７名，实际出席的董事７名。会议由董事长林国芳先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》。

二、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》。

公司独立董事张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。《独立董事２０１０年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》 。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司共实现营业收入１０６，７３０．１４万元，比上年同期增长３４．８％，实现营业利润１６，１４８．５７万元，同比增长５９．７４ ％；实现利润总额１６，１２２．０１ 万元，比上年同期增长４８．５９％。实现归属于上市公司股东的净利润（归属于母公司）１２，７７５．７８万元，比上年同期增长４８．３７％。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 １２７，８１３，７９３．３３元，其中母公司实现净利润人民币８４，２００，３３０．８４元，减去按当年母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积８，４２０，０３３．０８元，当年可供股东分配的利润为７５，７８０，２９７．７６元，加上期初未分配利润１８７，１４７，４６７．０６ 元，减２０１０年支付２００９年利润分配５１，５００，０００．００元，２０１０年度可供股东分配的利润为２１１，４２７，７６４．８２ 元。

公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本１３，３９０万股为基数，每１０股派发现金红利 ７元（含税），共计派发９３，７３０，０００．００元，剩余未分配利润１１７，６９７，７６４．８２元结转入下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈２０１０年年度报告〉及其摘要的议案》。

《２０１０年年度报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年年度报告摘要》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于２０１１年日常关联交易预计情况的公告》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构议案》 。

公司拟继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务审计机构。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于南充全资子公司签订对外投资协议的议案》。

为了进一步缓解应对公司日益紧张的产能，经过公司与南充市高坪区人民政府协商，达成在四川省南充市投资建立生产基地的意向。本次对外投资公司将通过全资子公司南充富安娜家具用品有限公司作为实施主体，完成投资项目的具体实施工作。

南充富安娜家居用品有限公司与南充市高坪区人民政府于２０１０年１２月１８日签署《投资协议书》，详见２０１０年１２月２２日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于全资子公司南充富安娜家居用品有限公司签订对外投资协议的公告》，该《投资协议书》相关内容自本次董事会审议批准后生效。公司将对此次投资进展做持续披露，请投资者注意投资进展公告。

十一、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

《关于公司召开２０１０年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１１－０２４

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１１年４月８日以邮件方式送达。会议于２０１１年４月１８日在公司会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的监事３名，实际出席的监事３名。

会议由监事会主席何雪晴女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司共实现营业收入１０６，７３０．１４万元，比上年同期增长３４．８％，实现营业利润１６，１４８．５７万元，同比增长５９．７４ ％；实现利润总额１６，１２２．０１ 万元，比上年同期增长４８．５９％。实现归属于上市公司股东的净利润（归属于母公司）１２，７７５．７８万元，比上年同期增长４８．３７％。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 １２７，８１３，７９３．３３元，其中母公司实现净利润人民币８４，２００，３３０．８４元，减去按当年母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积８，４２０，０３３．０８元，当年可供股东分配的利润为７５，７８０，２９７．７６元，加上期初未分配利润１８７，１４７，４６７．０６ 元，减２０１０年支付２００９年利润分配５１，５００，０００．００元，２０１０年度可供股东分配的利润为２１１，４２７，７６４．８２ 元。

公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本１３，３９０万股为基数，每１０股派发现金红利 ７元（含税），共计派发９３，７３０，０００．００元，剩余未分配利润１１７，６９７，７６４．８２元结转入下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核《公司２０１０年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》。

六、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

七、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》。

八、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

公司拟继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十八日

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１１－０２５

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，决定于２０１１年５月１２日召开公司２０１０年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１１年５月５日（星期四）

（三）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１１年５月５日（星期四）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞议案》；

２、《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

３、《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

４、《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

５、《关于＜２０１０年年度报告＞及其摘要的议案》；

６、《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

以上１、３－６项议案均已由２０１１年４月１８日召开的公司第二届董事会第十二次会议通过，第２项议案已由２０１１年４月１８日召开的公司第二届监事会第十二次会议通过，内容详见２０１１年４月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１１年５月６日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人有效身份证明、授权委托书、委托人的身份证复印件和股票账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和股票账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：５１８０５４

传真：０７５５－２６０５５０７６

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：黄冰夏

联系电话：０７５５－２６０５５０９１

特此通知。

附件：授权委托书

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年５月１２日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１１－０２６

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１１年４月２８日（星期四）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。届时，本公司董事长／总经理林国芳先生、董事／财务总监梅连清先生、董事会秘书胡振超先生、独立董事李斌先生、保荐代表人龚寒汀女士将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码：００２３２７ 证券简称：富安娜 公告编号： ２０１１－０２７

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于２０１１年日常关联交易预计情况的公告

一、关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方深圳市振雄印刷有限公司（以下简称“振雄印刷”）２０１１年度日常关联交易情况进行了合理的预计，并已经２０１１年４月１８日公司第二届董事会第十二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

二、关联交易的内容：

三、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

（１）深圳圳市振雄印刷有限公司成于１９９３年４月２３日在深圳市工商行政管理局登记成立，注册资本人民币１５００万元，实收资本１５００万元。其中林国雄先生出资８００万元，占注册资本的５３．３３３％，邱惠君女士出资７００万元，占注册资本的４６．６６６％。法定代表人为林国雄先生，注册地址为深圳市南山区西丽新围村旺棠工业区２１栋１层。企业经营范围：包装装潢类印刷品的印刷。

截止２０１０年１２月３１日，振雄印刷总资产２９３６．２９万元，净资产为１４３５．９３元，营业收入为２８６１．１２万元，净利润为７．３７万元。（未经审计）

２、与本公司的关联关系

振雄印刷的控制股东林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，为关系密切的家庭成员。

３、履约能力分析

上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，财务状况良好，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

４、各类日常关联交易总额

预计２０１１年度与振雄印刷各类日常关联交易总金额不超过２，５００万元人民币；

在此金额范围内，公司根据生产经营情况向上述关联公司进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。

四、关联交易内容

１、定价政策和定价依据

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。

２、关联协议签署情况

本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定，签订具体的销售合同。

五、交易目的和交易对公司的影响

采购原材料是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司规范关联交易行为制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生现就公司２０１１ 年度日常关联交易情况发表独立意见如下：

公司与关联方发生的上述关联交易系公司正常生产经营所需，遵循了“公平自愿，互惠互利”的交易原则。交易价格按照市场确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效。

七、保荐机构的意见：

公司的保荐机构平安证券有限责任公司发表核查意见如下：

经核查，我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司利益，富安娜不会对上述关联人产生依赖。本机构对上述关联交易无异议。

八、备查文件目录

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］ １３１６号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２００９年１２月１８日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２，６００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３０元。截至２００９年１２月２３日止，本公司共募集资金７８０，０００，０００．００元，扣除发行费用４５，０２７，６７０．６１元，募集资金净额为７３４，９７２，３２９．３９元。

截止２００９年 １２月２３日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字［２００９］１３７号”《验资报告》验证确认。

截止２０１０年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入１８９，６７４，９６３．５３ 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币４５，３２５，１２３．４３元；于２００９年１２ 月２３日起至２０１０年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币１４４，３４９，８４０．１０元；本年度使用募集资金１４４，３４９，８４０．１０元。截止２０１０年１２ 月３１日，募集资金余额为人民币５５５，５６３，５５３．９３元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于２０１０年１月２１ 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经２００９年１月２０日第一届董事会第二十一次会议和２００９年２月５日２０１０年度第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于２０１０年２月１０日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或１２个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１０００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的５％的，公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

２０１０年度募集资金实际使用情况如下：　

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注３公司各项目均处于建设期，尚无效益。企业资源计划（ＥＲＰ）管理体系技术改造项目、补充营运资金、龙华家纺基地综合楼项目无预计效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日