证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于２０１１年４月８日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１１年４月１９日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，应出席董事７名，实际出席董事７名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年第一季度季度报告》。

　　季报全文参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊登在２０１１年４月２０日《证券时报》上。

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《董事会提名委员会实施细则》（２０１１年４月修订） 。

　　为进一步完善公司治理结构，明确董事会提名委员会的职责权限，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，全文参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日