证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１１年４月１６日以电话通知形式发出。会议于２０１１年４月１９日以通讯表决方式召开。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应参加表决董事９人，实际参加董事９人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以传真表决方式一致通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司２０１１年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司２０１１年第一季度季度报告正文》（公告编号：２０１１－０１９）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司２０１１年第一季度季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司独立董事伍绍辉先生辞职，经公司第六届董事会第十一次会议、２０１１年第一次临时股东大会审议通过，聘任金福海先生为公司独立董事，为完善公司董事会专门委员会成员组织，现对公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员进行调整，具体情况如下：

　　（１）战略委员会

　　战略委员会由王信恩先生、高正林先生、金福海先生组成，其中，金福海先生为公司独立董事，王信恩先生为召集人。

　　（２）薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由曲胜利先生、金福海先生、徐景熙先生组成，其中金福海先生、徐景熙先生为独立董事，金福海先生为召集人。

　　（３）提名委员会

　　提名委员会由高正林先生、林志先生、金福海先生组成，其中林志先生、金福海先生为独立董事，林志先生为召集人。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十日