证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０２３

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月９日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年４月１９日在公司一楼会议室以传真方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司２０１１年度第一季度报告。

　　公司２０１１年第一季度报告全文、正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年第一季度报告正文要详见《证券时报》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了关于为控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司银行融资提供担保的议案。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过了关于为控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司银行融资提供担保的议案。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、审议通过了关于设立全资子公司的议案。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、审议通过了关于修订公司《印章管理制度》的议案

　　《苏州东山精密制造股份有限公司印章管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０２４

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、公司控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）因业务发展的需要决定向银行申请３０００万元的贷款，有效期为一年。

　　公司控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司（以下简称“苏州雷格特”）因业务发展的需要决定向银行申请３０００万元的贷款，有效期为一年。

　　２、董事会审议该议案的表决情况：

　　本公司第二届董事会第六次会议分别以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司银行融资提供担保的议案》、《关于为控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为苏州腾冉、苏州雷格特共计６０００万元银行融资提供担保，以上担保期限均为１年，占公司２０１０年１２月３１日（经审计）净资产的４．３３％。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、苏州腾冉电气设备有限公司系由梁艳、赵浩、陈学平和魏军于２０１０年６月２４日共同出资成立的，注册资本为人民币６００万元。２０１０年８月２３日，本公司以货币资金４００万元对苏州腾冉出资。苏州腾冉，注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路，法定代表人：赵浩，注册资金：１０００万元；主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。本公司占其４０％的股权，为其第一大股东。该公司董事会由５名董事组成，其中由本公司委派的董事３名。

　　苏州雷格特智能设备有限公司系是由南京福卡科贸有限公司于２０１０年２月２６日出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币２００万元。２０１０年５月，本公司以货币资金８００万元对苏州雷格特独家增资。苏州雷格特，注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号，法定代表人：王建强，注册资金：１０００万元；主要经营范围为：组装、销售：自动检票机，自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。本公司占其８０％的股权，为其第一大股东。

　　２、苏州腾冉、苏州雷格特最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　■

　　注：苏州腾冉２０１０年１－１２月净利润为－２５９．６９万元，其中归属于母公司合并报表的净利润为－１８５．９１万元。苏州雷格特２０１０年１－１２月净利润为－１５７．１６万元，其中归属于母公司合并报表的净利润为－９０．５３万元。

　　三、担保协议的内容

　　１、苏州腾冉，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币３０００万元整。

　　２、苏州雷格特，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币３０００万元整。

　　四、董事会意见

　　１、提供担保的原因

　　（１）苏州腾冉已经进入了生产阶段，目前该公司主要产品特种变压器及电抗器的市场开拓情况、市场需求情况及客户订单情况良好，因而对流动资金需求将不断加大。为了保证该公司及时支付供应商的货款，苏州腾冉拟向银行申请３０００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　　（２）随着长三角二级城市轨道交道工程的不断推进，苏州雷格特产品开始进入生产阶段，因而对流动资金需求将不断加大。为了保证产品生产所必需的经营流动资金，苏州雷格特拟向银行申请３０００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　　２、本公司对苏州腾冉、苏州雷格特拥有绝对的控制权，其均被纳入本公司合并报表范围。

　　（１）苏州腾冉主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于苏州腾冉顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州腾冉提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　　（２）苏州雷格特主要产品发展前景广阔，研发、设计、制造能力强，产品盈利能力强。为了便于苏州雷格特顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州雷格特提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　　３、苏州腾冉、苏州雷格特其他股东均未按持股比例对上述贷款提供相应担保。

　　４、鉴于苏州腾冉、苏州雷格特为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

　　截止本公告日，公司及控股子公司担保总额合计５０００万元（不含本次担保），占公司２０１０年１２月３１日（经审计）净资产的３．６０％；公司及控股子公司担保总额合计１１０００万元（含本次担保），占公司２０１０年１２月３１日（经审计）净资产的７．７６％；逾期担保累计金额为０；涉及诉讼的担保金额为０；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为０。以上担保均为公司为控股子公司的担保。

　　此外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　六、备查文件

　　《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０２５

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　公司于２０１１年４月１９日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金８０００万元投资设立苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“诚镓精密”，暂名，最终以工商核准为准）。其中本次投资２５００万元，后续注资在２年内分期到位。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　公司第二届董事会第六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　公司董事会授权公司管理层办理设立苏州诚镓精密制造有限公司的具体事务。

　　根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　１、出资方式：

　　本公司对苏州诚镓精密制造有限公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

　　２、标的公司基本情况：

　　公司名称：苏州诚镓精密制造有限公司

　　注册地址：苏州市吴中区

　　法定代表人：徐志伟

　　注册资本：８０００万元。

　　经营范围： 精密金属结构件的研发、生产及销售；半导体设备的研发、生产、组装、销售及咨询服务；电子产品研发、生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　投资目的：本次投资将充分发挥公司精密制造能力的优势，进一步拓展公司在半导体等高端精密设备的市场份额，不断完善公司的战略布局，保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。

　　存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将加大公司的管理半径，对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司全资子公司的管理人员均由公司委派，公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

　　因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　　五、备查文件目录

　　苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日