证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１１—０１８

联化科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１１年４月９日以电子邮件方式发出。会议于２０１１年４月１９日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１１年第一季度报告》。

《２０１１年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１０年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：２０１１－０１９）。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果；审议并通过《关于投资永恒化工的议案》。同时委派樊小彬先生为永恒化工董事长（非法定代表人）、彭寅生先生为董事、何春先生为董事、王小会先生为监事。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资永恒化工的公告》（公告编号：２０１１－０２０）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日

证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１１—０２０

联化科技股份有限公司关于投资永恒化工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、公司拟以增资入股方式投资山东省平原永恒化工有限公司（以下简称“永恒化工”），投资金额：不超过人民币７，０００万元，资金来源：自有资金；增资完成后，公司将持有永恒化工５５％的股权。

２、本次对外投资经公司第四届董事会第六次会议审议批准。上述投资无需提交公司股东大会审议。

３、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、出资方式：现金。

公司拟以增资入股方式投资永恒化工，投资金额：不超过人民币７，０００万元，资金来源：自有资金。

２、标的公司概况

公司名称：山东省平原永恒化工有限公司

注册地址：平原县前曹镇刘庄

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币１，０００万元

法定代表人：武书刚

营业执照注册号：３７１４２６２２８０００４４４

经营范围：猩红酸、异氰酸酯、克力夫酸、肾上腺素生产、销售及货物的进出口业务（国家法律、法规禁止及危险化学品除外）。

永恒化工经国家工业和信息化部批准具有光气生产条件， 拥有光气生产的监控化学品生产特别许可证书，拟将光气生产装置能力从目前的年产３，０００吨扩大至２０，０００吨。

３、标的公司增资变更前后的股权结构

永恒化工增资入股变更前后的股权结构如下表所示：

单位：万元

４、标的公司主要财务数据

永恒化工最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：

单位：万元

５、评估情况及定价原则

根据上海立信资产评估有限公司出具的“信资评报字（２０１１）第１５８号”评估报告书，以２０１１年２月２８日为评估基准日，经成本法评估，永恒化工净资产评估值为人民币１，２６９．１８万元。

公司参考前述评估报告书，同时综合考虑永恒化工现有技术水平、客户资源、行业地位、企业信誉等商业价值，同意以不超过７，０００万元人民币的自有资金出资入股，其中一部分计入永恒化工注册资本，一部分计入永恒化工资本公积金。增资完成后，公司持有永恒化工５５％股权，资本公积金由三方按出资比例享有权益。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、目的

公司拟以增资入股方式投资永恒化工，可以使公司拥有光气及光气化生产基地，本次投资基于以下目的：

（１）为公司的产品提供原料配套，拓展和延伸公司主营业务的产业链，进一步完善和提升公司产业发展布局；

（２）形成与公司核心技术的协同作用，同时为现有客户群提供较为稀缺的光气业务，从而进一步扩展定制生产业务；

（３）形成潜在的高性能材料市场机会，并增加进入其他精细化学品业务的机会；

２、存在的主要风险

（１）公司自成立以来未从事过光气资源方面的业务，光气作为一种稀缺的资源，虽然市场需求很大，但其市场拓展具有一定的不确定性，本次对外投资可能存在进入细分行业新领域的投资风险；

（２）光气作为一种危险化学气体，具有较高危险性。虽然公司会从制度、人员培训、安全设备等诸多方面采取措施，并严格执行，但运行中涉及诸多环节，存在可能产生意外环保、安全事故的风险。

３、对公司的影响

（１）本次对外投资完成后，公司将持有永恒化工５５％股权；

（２）本次对外投资将使用自有资金，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。未来若项目顺利实施则能进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

五、其他事项

１、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，委派樊小彬先生为永恒化工董事长（非法定代表人）、彭寅生先生为董事、何春先生为董事、王小会先生为监事。

２、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

３、公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日