证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０１５

江苏辉丰农化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１１年４月１８日上午９时在大丰市人民中路９２号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。公司已于２０１１ 年４月８日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《２０１１年度第一季度报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

二、审议通过《２０１１年度日常关联交易》

公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁仲玉珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路９８６号面积为７６５．２平方米的商用房办公，租期自２０１０年６月２１日起至２０１１年６月２０日止，年租金３０万元，到期后将会续租，租金维持不变。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票，董事长仲汉根先生回避表决。

特此公告！

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

２０１１年４月１９日

证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０１６

江苏辉丰农化股份有限公司

第四届第七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知以书面方式于２０１１年４月８日向各监事发出。会议于２０１１年４月１８日１１时在大丰市人民南路９０号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次监事会应到监事３ 名，实际到会监事３名，会议由监事会主席季自珍主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

一、审议《２０１１年第一季度报告》

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司２０１１年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议《２０１１年日常关联交易》

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁仲玉珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路９８６号面积为７６５．２平方米的商用房办公，租期自２０１０年６月２１日起至２０１１年６月２０日止，年租金３０万元，到期后将会续租。监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司

监事会

２０１１年４月１８日

证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１１－０１８

江苏辉丰农化股份有限公司

２０１１年日常关联交易公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、公司２０１０年日常经营性关联交易实际发生额和２０１１年的情况：

单位：人民币万元

２、审议程序

上述日常关联交易已于２０１１年４月１８日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事仲汉根先生回避表决。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况：公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁仲玉珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路９８６号面积为７６５．２平方米的商用房办公，租期自２０１０年６月２１日起至２０１１年６月２０日止，年租金３０万元，到期后将会续租，租金维持不变。

２、与上市公司的关联关系：仲玉珺、仲玉蓉均为公司实际控制人仲汉根先生之女，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。

３、履约能力分析：上海迪拜植保有限公司经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价依据和交易价格

关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

子公司向仲玉珺、仲玉蓉租赁房屋是子公司日常经营办公用房所需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行，不对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

上述关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，我们对此无异议。

六、监事会意见

监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

七、保荐机构意见

保荐机构认为，上述关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形。

八、备查文件

１、第四届董事会第九次会议决议

２、第四届监事会第七次会议决议

３、独立董事、保荐机构意见

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日