证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２０６ 证券简称：海利得 公告编号：２０１１－０２８

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１１年４月１２日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１１年４月１８日下午１５：３０以现场和通讯表决的方式召开。出席现场会议的董事有：高利民先生、黄卫书先生、张新觉女士、独立董事沈福荣先生，参与通讯表决的董事有：黄立新先生、宋祖英女士、葛骏敏先生、孟宏亮先生、独立董事郑植艺先生、张旭先生、邵毅平女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年第一季度季度报告全文及正文》。

　　公司２０１１年第一季度季度报告全文及正文（公告编号：２０１１－０３０）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年４月２０日的《证券时报》。

　　二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于加强自有资金投资理财管理的议案》。

　　主要内容：鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》，利用自有闲置资金，投资不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品。２０１１年度内投资资金额度不得超过２．５亿元，在２．５亿元投资额度内，资金可以循环使用。

　　全文将刊登于２０１１年４月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅，公告编号：２０１１－０３１号。

　　公司独立董事、监事会对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　浙江海利得新材料股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十日

　　证券代码：００２２０６ 证券简称：海利得 公告编号：２０１１－０２９

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于２０１１年４月１２日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１１年４月１８日下午１５：３０以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议的监事为：钱培华女士、陆瑛娜女士、吴玲芳女士、施莉莎女士，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年第一季度季度报告全文及正文》。

　　公司２０１１年第一季度季度报告全文及正文（公告编号：２０１１－０３０）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年４月２０日的《证券时报》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于加强自有资金投资理财管理的议案》。

　　主要内容：鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》，利用自有闲置资金投资不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品。２０１１年度内投资资金额度不得超过２．５亿元，在２．５亿元投资额度内，资金可以循环使用。

　　全文将刊登于２０１１年４月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅，公告编号：２０１１－０３１号。

　　经审核，公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　浙江海利得新材料股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２０日

　　证券代码：００２２０６ 证券简称：海利得 公告编号：２０１１－０３１

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　关于加强自有资金投资理财管理的议案

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》，利用自有闲置资金投资银行理财产品。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于加强自有资金投资理财管理的议案》，相关情况公告如下：

　　一、资金来源

　　必须以公司自有资金作为投资理财资金来源。

　　二、投资标的

　　应投资在不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品。

　　三、投资额度

　　２０１１年度内投资资金额度不得超过２．５亿元，在２．５亿元投资额度内，资金可以循环使用。

　　四、投资要求

　　公司运用富余自有资金，向银行等金融机构购买不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险能得到有效控制。公司应对２０１１年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不能影响公司日常生产经营。

　　五、风险管控

　　董事会授权董事长根据《公司投资决策管理制度》和本规定行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

　　购买理财产品的银行应与公司不存在关联关系。

　　浙江海利得新材料股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２０日