证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－０１２

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年４月８日以书面方式送达各董事、监事，会议于２０１１年４月１８日以现场方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，保荐代表人张敏、全体高管、监事列席会议。会议由董事长孔祥军主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

二、关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

《２０１０ 年度董事会工作报告》的全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

《公司２０１０年度财务决算报告》全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、关于审议公司２０１０年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

《公司２０１０年年报》全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时于２０１１年４月２０日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议，

五、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

２０１０年度利润分配预案：以截止２０１０年１２月３１日总股本１０，７９０万股为基数，向全体股东每１０股派息３元（含税），支付现金股利为３２３７万元，剩余可分配利润结转至下一年度，同时以资本公积向全体股东每１０股转增股本１０股，不送红股。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、关于公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

天健正信会计师事务所对公司２０１０ 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健正信审（２０１１）专字第０１０６８４号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构和独立董事对公司２０１０ 年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。

公司出具的专项报告、审计机构出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定第二届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为６万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

此项议案尚需提供公司２０１０年度股东大会审议批准。

八、关于续聘公司２０１１ 年度财务审计机构的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１１年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

九、关于公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

《公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、关于公司 ２０１１年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

《公司２０１１年第一季度报告》全文详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、关于召开２０１０年度股东大会的议案

审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月十九日

证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－０１３

江苏联发纺织股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于２０１１年５月１１日召开公司２０１０年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１１日（星期三）上午９：３０

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点： 公司二楼会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月９日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、关于公司２０１０年董事会工作报告的议案

２、关于公司２０１０年监事会工作报告的议案

３、关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案

４、关于审议公司２０１０年度报告及摘要的议案

５、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案

６、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

７、关于续聘公司２０１１ 年度财务审计机构的议案

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作２０１０年度述职报告。

以上议案分别经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见刊登于２０１１年４月２０日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月１０日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１３－８８８６９０６９ 传真号码：０５１３－８８８６９０６９

联 系 人： 王一欣、潘志刚

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路８８号

邮政编码：２２６６００

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏联发纺织股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－０１４

江苏联发纺织股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届监事会第二次会议通知于２０１１年４月８日以书面方式送达，会议于２０１１年４月１８日上午１１：００以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请公司２０１０ 年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需以董事会名义提请公司２０１０ 年度股东大会审议。

三、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算》。

该议案尚需以董事会名义提请公司２０１０ 年度股东大会审议。

四、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０ 年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司２０１０ 年度股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》。

经核查，２０１０年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

（２）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（３）２０１０年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议。

八、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 ２０１１年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月十九日

证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－０15

江苏联发纺织股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的募集资金年度存放与使用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

１、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３７２号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，本公司于２０１０年４月１４日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）５４０万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２１６０万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）２７００万股，每股面值１元，每股发行价格为４５．００元。

截至２０１０年４月１９日止，本公司募集资金总额为人民币１，２１５，０００，０００．００元，扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用６１，０４０，０００．００元后，收到募集资金净额为１，１５３，９６０，０００．００元，其中转入股本人民币２７，０００，０００．００元，余额人民币１，１２６，９６０，０００．００元转入资本公积。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（２０１０）综字第０１００４７号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５ 号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年４月首次公开发行股票发生的８，３５８，１００．００元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币５２，６８１，９００．００元，最终确定的募集资金净额为人民币１，１６２，３１８，１００．００元。

２、截至２０１０年１２月３１日，本公司及子公司募集资金使用情况如下： （单位万元）

＊ 在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币１，１５３，９６０，０００．００元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币１，１６２，３１８，１００．００元，与前期确认募集资金净额相比增加８，３５８，１００．００元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币８，３５８，１００．００元。

二、募集资金存放和管理情况

１、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等有关规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了５个募集资金专用存储账户。

截至２０１０年１２月３１日， 本公司及子公司募集资金专户存储余额情况如下：

２、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，本公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

（１）本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于２０１０ 年５月１７日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

（２）全资子公司海安联发棉纺有限公司、控股子公司海安县联发制衣有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共于２０１０年６月２１日同签订《募集资金三方监管协议》。

（３）海安制衣之全资子公司宿迁联发制衣有限公司于２０１０ 年８ 月４ 日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

（４） 全资子公司江苏占姆士纺织有限公司与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司于２０１０年１２月２２日共同签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表 １）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司，货币单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－０１６

江苏联发纺织股份有限公司

关于举办２０１０年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２９日（星期五）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０ 年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 全景网投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孔祥军先生、独立董事李心合先生、副董事长兼总经理黄长根先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书王一欣先生、公司保荐代表人张敏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－０１７

江苏联发纺织股份有限公司

关于募集资金２０１０年度存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对２０１０年度公司募集资金存放和使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

１、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３７２号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，本公司于２０１０年４月１４日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）５４０万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２１６０万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）２７００万股，每股面值１元，每股发行价格为４５．００元。

截至２０１０年４月１９日止，本公司募集资金总额为人民币１，２１５，０００，０００．００元，扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用６１，０４０，０００．００元后，收到募集资金净额为１，１５３，９６０，０００．００元，其中转入股本人民币２７，０００，０００．００元，余额人民币１，１２６，９６０，０００．００元转入资本公积。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（２０１０）综字第０１００４７号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５ 号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年４月首次公开发行股票发生的８，３５８，１００．００元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币５２，６８１，９００．００元，最终确定的募集资金净额为人民币１，１６２，３１８，１００．００元。

２、截至２０１０年１２月３１日，本公司及子公司募集资金使用情况如下： （单位万元）

＊ 在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币１，１５３，９６０，０００．００元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币１，１６２，３１８，１００．００元，与前期确认募集资金净额相比增加８，３５８，１００．００元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币８，３５８，１００．００元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经２０１０ 年７月２日召开的公司第一届董事会第十八次会议和２０１０年７月１８日２０１０年第二次临时股东大会决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

１、募集资金在各银行账户的存储情况

公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了５个募集资金专用存储账户。

截至２０１０年１２月３１日， 本公司及子公司募集资金专户存储余额情况如下：

２、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，本公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

（１）本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于２０１０ 年５月１７日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

（２）全资子公司海安联发棉纺有限公司、控股子公司海安县联发制衣有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共于２０１０年６月２１日同签订《募集资金三方监管协议》。

（３）海安制衣之全资子公司宿迁联发制衣有限公司于２０１０ 年８ 月４ 日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

（４） 全资子公司江苏占姆士纺织有限公司与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司于２０１０年１２月２２日共同签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表 １）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

（下转D66版）