证券时报多媒体数字报

　　（上接D81版）

　　公司２０１０年度利润分配预案为：拟以总股本６７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

　　经上述分配后，公司的总股本为１３４，０００，０００股，剩余的未分配利润１０７，８３３，８７９．５７元将全额结转下一全年。

　　监事会认为公司２０１０年度利润分配预案符合公司章程和有关法律法规以及公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形

　　内容详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

　　此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

　　与会监事一致认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。

　　内容详见２０１１年４月２０日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

　　六、审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》

　　续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，聘期为１年自股东大会审议通过之日起生效。

　　同时提请股东大会授权公司管理层在不超过５０万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

　　表决结果：赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

　　此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　根据有关规定并结合本公司的实际情况，在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，任期内不另外领取津贴；

　　表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

　　此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十日

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０２０

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司将２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１、实际募集资金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ ８３０号）核准，公司于２０１０年７月向社会公众发行人民币普通股１７００万股，每股面值１．００元，每股发行价２８．９８元，共募集资金总额人民币４９２，６６０，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，８５３，０２９．８１元，实际募集资金净额为人民币４６１，８０６，９７０．１９元。该项募集资金已于２０１０年７月５日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［２０１０］第６６号验资报告。

　　２、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经２００８年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　本公司已与平安证券有限责任公司、中国农业银行瓦房店支行炮台分理处银行签订了《募集资金三方监管协议监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：万元

　　■

　　注：经中国证券监督管理委员会《关于核准大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ ８３０号）核准，公司于２０１０年７月向社会公众发行人民币普通股１７００万股，每股面值１．００元，每股发行价２８．９８元，共募集资金总额人民币４９２，６６０，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，８５３，０２９．８１元，实际募集资金净额为人民币４６１，８０６，９７０．１９元。该项募集资金已于２０１０年７月５日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［２０１０］第６６号验资报告。

　　根据财政部２０１０年１２月２８日财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用６，９５５，２３２．８１元，从发行费用调整入２０１０年当期损益，同时募集资金净额增加６，９５５，２３２．８１元，即募集资金净额合计４６８，７６２，２０３．００元，该笔调整资金公司已于２０１１年４月１８日由自有资金账户转入募集资金账户。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　本公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。置换先期投入项目金额５，５１４．５３万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０２１

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。《２０１０年年度报告及其摘要》已于２０１１年４月２０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供全体股东和投资者查询、阅读。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于２０１１年４月２８日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

　　参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘德群先生、财务总监宋晓辉先生、董事会秘书林春霖先生、独立董事张丽女士和保荐代表人张浩淼先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日