证券时报多媒体数字报

（上接D83版）

附件：股东大会授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 　　　（先生／女士）代表本公司／本人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案：【　　】 按受托人的意愿行使表决权

【　　】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本委托书有效期限：自 　年 　月　　日至 　年 　月　　日。

注：１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１０

广东威创视讯科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１８日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路６号公司７楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议通知已于２０１１年４月８日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１０年年度报告》全文及其摘要刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１年４月２０日的《证券时报》。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润２０１，４７５，５４９．７２元，其中，母公司实现净利润为１９９，５８１，７５７．５６元，按公司章程规定提取１０％法定盈余公积１９，９５８，１７５．７６ 元后，２０１０ 年度实现可供分配净利润为１７９，６２３，５８１．８０ 元，加上以前年度未分配利润６５，２１５，３１５．８０元，报告期，母公司可供分配利润？２４４，８３８，８９７．６０ 元，资本公积金余额９４１，４５４，０００．７８元。

２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

１、以２０１０年１２月３１日公司总股本４２７，６００，０００股为基数，向全体股东实施每１０ 股派发现金红利２元（含税），共计派发现金红利８５，５２０，０００．００ 元，剩余未分配利润１５９，３１８，８９７．６０元结转下一会计年度。

２、以２０１０年１２月３１日公司总股本４２７，６００，０００股为基数，每１０股转增５股，共计转增２１３，８００，０００股，转增后公司总股本将增加至６４１，４００，０００股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为７２７，６５４，０００．７８元。

以上预案在获得股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。

公司第二届监事会监事的薪酬情况如下：

监事会主席的薪酬为：人民币６．６５万元／年（含税） ；其他监事的薪酬为：人民币４万元／年（含税）；在公司兼任其他职务的监事的薪酬按其职务薪酬发放。

上述第一、二、三、四、七项议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监　事　会

２０１１年４月２０日

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１１

广东威创视讯科技股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１２３号”文《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（ Ａ股）５３４５万股，每股面值为人民币 １．００元，每股发行价格人民币 ２３．８０元，募集资金总额人民币１，２７２，１１０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币６４，８５５，９９９．２２元，实际募集资金净额为人民币１，２０７，２５４，０００．７８元，募集资金已于２００９年１１月２０日存入募集资金专用账户中，且经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［２００９］１７０《验资报告》验证确认。截至２０１０年１２月３１日，募集资金余额为１，１０７，５４０，２２５．４８元。

二、募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并于２０１０年对该制度进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。

公司于 ２００９年 １１月 ２５日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。２００９年１２月８日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

１、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额３０，１７１，５０８．７４元，支付上市发行费用８，９３６，７７４．５１元，研发中心扩建项目支出４，９８２，８２０．４８元，信息化建设项目支出６，２４２，１７６．３３元，收银行利息１３８，４９６．３２元，支付银行手续费６，５６３．５２元，活期转定期１０，０００，０００．００元，定期存款解付和利息款５，０８５，６８２．７６元。

截至２０１０年１２月３１日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为５，２２７，３５２．９８元，定期存款合计４１，１５５．４２万元。

２、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额２０，１０７，０７０．００元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出１０４，２２７，２３６．４３元，收银行利息５５，８４０．７５元，支付银行手续费２６，４８８．８７元，定期存款解付和利息款９０，６９６，３４４．３２元。

截至２０１０年１２月３１日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额６，６０５，５２９．７７元，定期存款合计４４，５２８．３７万元。

３、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额６，２７５，３９２．０４元，员工宿舍项目支出２，５９３，６３０．４０元，收银行利息４４，９５９．７４元，支付银行手续费２４０．００元，转存定期存款３５，０００，０００．００元，定期存款解付和利息款３５，２５７，１４８．２７元。

截至２０１０年１２月３１日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额３，９８３，６２９．６５元，定期存款合计２３，４８８．５８万元。

（二）超募资金的使用情况

公司首次公开发行超募资金金额为７５８５４．４０万元。经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金６５００万元建设员工宿舍项目，截至期末累计使用超募资金２，５９３，６３０．４０元。

（三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

（五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：２０１０年度募集资金使用情况对照表

广东威创视讯科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

２０１１年４月２０日

附表

２０１０年度募集资金使用情况对照表

单位：万元