证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０２６

证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于２０１１年４月８日发出会议通知，于４月１９日在公司会议室召开。会议应参会董事８人，实际参会董事８人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告 》

三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于２０１０年度财务决算的议案 》

四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告正文及年度报告摘要》

五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，２０１０年度公司母公司实现净利润 １４４，９４１，６４８．１３元，根据《公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积 １４，４９４，１６４．８１元后，加上年初未分配利润５０７，５７５，８３２．３５元，本年度可供股东分配的利润为６３８，０２３，３１５．６７元，其中２０１０年已分配１６１，０４４，７９４．８７元，未分配利润４７６，９７８，５２０．８０元。

公司拟定以２０１０年末总股本１，９９５，１０１，１０２为基数，每１０股派０．２５ 元。

六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《２０１１年度经营计划》

七、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会２０１０年度工作报告》

八、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制评价报告》

九、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》

十、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请大信会计师事务所为本公司提供２０１１年年度财务审计服务，聘期一年。

十一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》

陈德春女士因工作原因辞去公司董事职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

公司控股股东国家开发投资公司提名郭忠杰先生为公司董事候选人。

公司三位独立董事认为：郭忠杰先生作为公司第八届董事候选人的提名程序、任职资格和条件符合相关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。同意该人选作为公司董事候选人，提交股东大会审议。

十二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于与北京农村商业银行签订授信额度的议案》

为满足公司发展资金需要，公司拟与北京农村商业银行签订伍亿元授信额度，并根据实际资金需求分期与银行签订流动资金借款合同。

鉴于公司独立董事汤欣先生是北京农村商业银行独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联交易，关联董事回避表决本议案。

公司两位独立董事认为：公司与北京农村商业银行签订伍亿元授信额度，并根据实际资金需求分期与银行签订流动资金借款合同，有利于满足公司发展资金需要，拓宽公司筹资渠道。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价原则合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，交易未损害上市公司及其他股东利益。

涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。

十三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》

公司拟定于２０１１年５月１３日上午９时３０分召开公司２０１０年度股东大会，审议审议如下议案：

１． 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２． 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３． 审议《关于２０１０年度财务决算的议案》

４． 审议《２０１０年度利润分配预案》

５． 审议《２０１１年度经营计划》

６． 审议《董事会薪酬与考核委员会２０１０年度工作报告》

７． 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

８． 审议《关于更换董事的议案》

其中上述第一、三、五、六、七、十、十一项议案须提交股东大会审议批准。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月２０日

附：郭忠杰先生简历

郭忠杰，男，４５岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任国家开发投资公司经营管理部主任助理、副主任、资本运营部副总经理。现任国家开发投资公司经营管理部副主任。

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０２７

证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司第八届监事会第四次会议于２０１１年４月８日发出会议通知，于４月１９日在公司会议室召开。会议应参会监事６人，实际参会监事６人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，《关于２０１０年度财务决算的议案》

三、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的《国投华靖电力控股股份有限公司 ２０１０年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：

１、《国投华靖电力控股股份有限公司 ２０１０年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、《国投华靖电力控股股份有限公司 ２０１０年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年的经营管理和财务状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《国投华靖电力控股股份有限公司 ２０１０年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《国投华靖电力控股股份有限公司 ２０１０年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制评价报告》

公司监事会审阅了公司２０１０年内部控制自我评价报告，认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

五、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

六、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于与北京农村商业银行签订授信额度的议案》

公司监事会审阅了《关于与北京农村商业银行签订授信额度的议案》，认为公司与北京农村商业银行签订伍亿元授信额度，并根据实际资金需求分期与银行签订流动资金借款合同，有利于满足公司发展资金需要，拓宽公司筹资渠道。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价原则合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，交易未损害上市公司及其他股东利益。

涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。

其中第一、二、五项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

监事会

２０１１年４月２０日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０２８

证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议召开时间

２０１１年５ 月１３ 日（星期五）上午９： ３０。

（二）会议召开地点

北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼２０７会议室。

（三）会议方式

本次会议采取现场表决的方式。

（四）会议审议事项

１． 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２． 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３． 审议《关于２０１０年度财务决算的议案》

４． 审议《２０１０年度利润分配预案》

５． 审议《２０１１年度经营计划》

６． 审议《董事会薪酬与考核委员会２０１０年度工作报告》

７． 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

８． 审议《关于更换董事的议案》

（五）股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年５月９日。截至于２０１１年５月９日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

（六）会议登记方法

ｌ、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）

２、登记时间：

２０１１年５月１１ 日（星期三）上午９： ００－１１： ３０，下午１： ３０－５： ００。

３、登记地点：

北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼１２０１室

联系人：樊越

联系电话：（０１０） ８８００６３７８ 传真：（０１０） ８８００６３６８

（七）其他事项

现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月２０日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）