证券时报多媒体数字报

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—００１

安徽丰原药业股份有限公司

第五届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届九次董事会于２０１１年４月１８日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于２０１１年４月７日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到９人，实到８人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。其中公司董事叶向军先生因公出差授权委托公司董事高际先生代为行使表决权。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司２０１０年年度报告》及其摘要。

同意票９票，无反对和弃权票。

二、通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

同意票９票，无反对和弃权票。

三、通过《公司２０１０年度财务决算的报告》。

同意票９票，无反对和弃权票。

四、通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润４１，６２５，５１９．１６ 元。按母公司净利润２８，３９７，８４０．７９ 元提取１０％的法定盈余公积２，８３９，７８４．０８元，２０１０年度可供股东分配的利润为３８，７８５，７３５．０８元，加上以前年度的未分配利润１４０，６９５，５１３．０３元，２０１０年末新老股东共享的利润为１７９，４８１，２４８．１１元（其中未分配利润３，１８０，５９４．３７元归上市前老股东享有）。

考虑到公司对外投资、技改项目、新药研发、营销网络建设等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定２０１０年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

同意票９票，无反对和弃权票。

公司全体独立董事对公司２０１０年度不实施现金利润分配预案发表了“同意”的独立意见。

上述一、二、三、四项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

五、通过《关于计提２０１０年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，提取２０１０年度坏账准备和存货跌价准备。具体事项如下：

单位：（人民币）元

上述坏账准备和存货跌价准备计提已经会计师事务所审计。

六、通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

同意票９票，无反对和弃权票。

评价报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。公司拟支付其２０１１年度审计费用为５５万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

同意票９票，无反对和弃权票。

公司全体独立董事认为：考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

八、通过《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》。

公司２０１１年日常关联交易事项事前经公司全体独立董事审核认可，并发表了“同意”的独立意见。

该事项涉及公司关联交易，三名关联董事何宏满、高际、叶向军先生回避表决。

同意票６票，无反对和弃权票。

日常关联交易事项详见公司２０１１年日常关联交易公告（公告编号２０１１—００２）

九、通过《关于韩军先生辞去公司副总经理职务的议案》。

公司董事会同意韩军先生辞去公司副总经理职务。韩军先生辞职后不在公司任职。

同意票９票，无反对和弃权票。

十．通过《关于２０１１年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司２０１１年度经营计划，公司临时性资金需求将由银行贷款解决。２０１１年，徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥分行、中信银行合肥新站支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行合肥分行、合肥科技农村银行等金融机构给予公司授信额度总计约为３．８５亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票９票，无反对和弃权票。

此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

十一、通过《关于设立安徽丰原利康制药有限公司的议案》。

为丰富公司原料药产品结构，建立原料药生产基地，提高公司综合盈利水平。根据公司第五届六次董事会有关“同意公司在竞拍获得位于蚌埠市东海大道６２８８号的土地、厂房建筑物、机器设备等资产转让交易完成后，以本次受让资产为基础设立全资子公司”的决议，公司现已完成了新设全资子公司的前期工商注册登记工作，新设全资子公司为“安徽丰原利康制药有限公司”（已经工商部门核准）。新设安徽丰原利康制药有限公司注册资本６６００万元人民币（其中首次现金出资５００万元）；注册地址为蚌埠市高新技术开发区东海大道６２８８号；经营范围为：原料药（对乙酰氨基酚）的生产销售。

同意票９票，无反对和弃权票。

十二、通过《关于核销公司部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止２０１０年底已全额计提的９，９００，６３９．２３元资产减值准备的应收账款和其他应收款进行核销。其中应收账款核销家数１１０家，核销金额８，８２０，８８８．６５元；其他应收款核销家数３家，核销金额１，０７９，７５０．５８元。

本次核销的为历年积存的应收款项，主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项。公司经全力追讨，确认已无法收回，并已全额计提了资产减值准备。本次核销不会对公司２０１０年度损益产生影响。

同意票９票，无反对和弃权票。

十三、通过《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

会议决定于２０１１年５月２４日召开公司２０１０年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票９票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—００３

安徽丰原药业股份有限公司关于

２０１１年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司根据２０１０年度与关联方安徽丰原国际贸易有限公司所发生的日常关联交易额及２０１１年度生产经营目标预测，现将公司２０１１年日常关联交易事项公告如下。

一、 预计２０１１年日常关联交易的基本情况

金额单位：（人民币）万元

二、关联方介绍和关联交易

（一）基本情况及关联关系

１．安徽丰原国际贸易有限公司为本公司实际控制人安徽丰原集团有限公司的控股子公司。本公司与上述关联方发生的业务往来构成实质性关联关系。

２．安徽丰原国际贸易有限公司法定代表人：高松；企业住所：蚌埠市胜利西路７７７号；注册资本：１０００万元；经营范围：自营和代理进出口及技术进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；饲料、饲料添加剂的经营及进出口贸易；开展对销和转口贸易。

（二）履约能力分析：根据历年交易情况，交易双方履约情况良好，供货情况正常，无应收款项形成坏账的情况发生。

三、定价政策和定价依据

以市场定价原则为主要依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司利用关联方的进出口业务代理公司原材料进口，有利于保证公司所需的进口原材料及时供应，保障正常生产，交易行为符合双方经营业务发展需要。

公司与关联方所发生的交易为公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。

五、审议程序

１．本次日常关联交易事前已得到公司独立董事的一致认可，并经公司第五届九次董事会审议通过。本次日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

２．公司独立董事发表独立意见。

公司与安徽丰原国际贸易有限公司２０１１年度所发生的原材料代理进口事项为公司日常生产经营过程中所发生的持续性交易事项，交易价格以市场定价为基础，有利于保证公司原材料供应，未损害公司及其他股东的利益。

交易合同履行方式按市场化进行，体现了公平、公正、合理的原则。我们一致同意公司２０１１年度日常关联交易事项。

六、关联交易协议签署情况

本公司（委托方）与安徽丰原国际贸易有限公司（受托方）签订原料进口代理协议主要内容。

１．定价原则：受托方保证进口原料为同行业最优惠市场价格。

２．结算方式：公司根据合同要求及时支付人民币货款，受托方保证货款专款专用，不得挪用。

３．交易金额：根据需求量，预计全年进口代理总价款约为２５００万元人民币左右。

４．代理费用：受托方按６％。费率收取公司代理进口手续费。

５．具体交货数量及交货期以委托方订单为准。

６．协议效期：协议有效期为一年，自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止。

七、备查文件

１．公司第五届九次董事会决议。

２．有关公司２０１１年度日常关联交易事项的独立董事意见。

３．关联方证照及双方签署的代理协议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—００４

安徽丰原药业股份有限公司

第五届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届七次监事会于２０１１年４月１８日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到３人，实到３人。会议由公司监事会主席张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

同意票３票，无反对和弃权票。

二、通过《公司２０１０年度报告》及其摘要；

同意票３票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司２０１０年度报告的审核确认意见》；

经对《公司２０１０年度报告》认真审议，监事会发表如下确认意见：公司２０１０年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票３票，无反对和弃权票。

四、通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

同意票３票，无反对和弃权票。

五、通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

同意票３票，无反对和弃权票。

上述第一、二、四、五项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

六、监事会就公司２０１０年度相关事项发表如下独立意见：

１．２０１０年度，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策科学合理，决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

２．中审国际会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

３．２０１０年度，公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。

４．２０１０年度，公司收购、出售资产，遵循公平、公正的交易原则，交易价格合理、决策程序规范，不存在内幕交易，未有损害公司及股东利益的情形发生。

５．２０１０年度，公司所发生的关联交易遵守公平、公正的原则，交易价格遵照市场价格确定，未有损害公司及股东利益。关联交易决策程序合规有效。

同意票３票，无反对和弃权票。

七、监事会对公司内部控制的自我评价意见

公司监事会对公司《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：

公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了公司内部控制体系，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，保证了公司各项业务活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。

公司内部控制自我评价真实、完整、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行的实际情况。

同意票３票，无反对和弃权票。

八、通过《关于核销公司部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止２０１０年底已全额计提的９，９００，６３９．２３元资产减值准备的应收账款和其他应收款进行核销。其中应收账款核销家数１１０家，核销金额８，８２０，８８８．６５元；其他应收款核销家数３家，核销金额１，０７９，７５０．５８元。

本次核销的为历年积存的应收款项，主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项。公司经全力追讨，确认已无法收回，并已全额计提了资产减值准备。本次核销不会对公司２０１０年度损益产生影响。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和相关规定进行资产核销，符合公司的实际情况。本次资产核销能够更加公允地反映公司的资产状况，资产核销的决策程序合规、有效。

同意票３票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二○一一年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—００５

安徽丰原药业股份有限公司

关于核销公司部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次核销资产的主要概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止２０１０年底已全额计提的９，９００，６３９．２３元资产减值准备的应收账款和其他应收款进行核销，其中应收账款核销家数１１０家，核销金额８，８２０，８８８．６５元；其他应收款核销家数３家，核销金额１，０７９，７５０．５８元。本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销的为历年积存的应收款项，主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项。公司经全力追讨，确认已无法收回，并已全额计提了资产减值准备。本次核销不会对公司２０１０年度损益产生影响。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

公司设有专门的清理应收款项的部门，主要通过以下方式开展清欠工作：

１、发财务对账单确认往来欠款；

２、销售人员催讨逾期应收账款；

３、外部审计师发询证函确认往来欠款；

４ 、公司清欠部门专项催收；

５、通过提请法律诉讼；

公司财务部门和专门的清理应收款项的部门将建立所有核销明细备查账目，并安排责任人随时跟踪，了解把握对方的偿债能力，加大追讨力度，将损失降低到最小。

四、会计处理的方法、依据、及责任追究措施

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。本次核销为公司历史形成的坏帐损失，公司已按内部管理制度对相关责任人分别进行了处理，并修订完善了相关内部控制制度。

公司制定了应收账款管理规定，对给公司造成坏账损失的，按损失大小追究相关责任人的经济责任或法律责任。

五、履行的决策程序

本次《关于核销公司部分资产的议案》，已经公司第五届九次董事会和第五届七次监事会审议通过。公司独立董事发表了相关独立意见。

六、独立董事意见

１．本次资产核销为公司五年以上已无法收回的应收账款，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润。

２．本次资产核销符合企业会计准则的相关规定，公允地反映公司的财务状况及经营成果，未有损害公司及中小投资者的利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

３．一致同意公司第五届九次董事会所审议通过的《关于核销公司部分资产的议案》。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和相关规定进行资产核销，符合公司的实际情况。本次资产核销能够更加公允地反映公司的资产状况，资产核销的决策程序合规、有效。

八、备查文件

１、公司第五届九次董事会决议。

２、公司第五届七次监事会决议。

３、独立董事相关独立意见。

４、本次核销应收账款明细表。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１１—００６

安徽丰原药业股份有限公司关于

召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司第五届董事会。

２．本次股东大会由公司第五届九次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

３．会议召开时间：２０１１年５月２４日上午９：３０（会议签到时间为上午９：００至９：３０）。

４．会议召开方式：现场表决。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年５月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：合肥市包河工业区纬四路１６号公司办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

２、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

４、审议《公司２０１０年度财务决算的报告》；

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

７、审议《关于２０１１年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

上述议案相关内容详见公司第五届九次董事会决议公告及公司第五届七次监事会决议公告。

三、会议登记办法

１．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

２．登记时间：２０１１年５月１９日—２０日上午９：３０—１１：３０，下午２：３０—４：３０。

３．登记地点：公司证券部。

４．登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

１．联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路１６号安徽丰原药业股份有限公司证券部（邮编 ２ ３ ０ ０ ５ １）。

联 系 人： 张 军 、 张群山

联系电话： ０５５１—４８４６１５３ 传 真： ０５５１—４８４６０００

２．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

１．公司第五届九次董事会决议及决议公告。

２．公司第五届七次监事会决议及决议公告。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。

对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：

１、《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

２、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

３、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

４、《公司２０１０年度财务决算的报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

５、《公司２０１０年度利润分配预案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

６、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

７、《关于２０１１年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户卡：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。

安徽丰原药业股份有限公司

独 立 董 事 意 见

作为安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定及《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司２０１０年度相关事项发表如下独立意见：

一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

１．报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

２．报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保情形发生。

３．报告期内，公司为控股子公司提供总额为１０００万元流动资金贷款担保，担保决策程序符合相关规定。

４．截止报告期末，公司及控股子公司累计对外担保３２９６万元，无逾期担保。

二、对公司２０１０年度不实施现金利润分配预案发表的独立意见

考虑到公司对外投资、技改项目、新药研发、营销网络建设等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。

我们一致同意公司董事会拟定２０１０年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

三、对续聘会计师事务所的独立意见

考虑到公司年度审计工作的连续性及历年审计机构的业务水平，我们一致同意公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

四、对公司２０１１年度日常关联交易事项的独立意见

１．公司与安徽丰原国际贸易有限公司２０１１年度所发生的原材料代理进口事项为公司日常生产经营过程中所发生的持续性交易事项，交易价格以市场定价为基础，有利于保证公司原材料供应，未损害公司及其他股东的利益。

２．上述交易合同履行方式按市场化进行，体现了公平、公正、合理的原则。我们一致同意公司２０１１年度日常关联交易事项。

五、对公司２０１０年度内部控制自我评价的意见

经对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》认真审核，公司全体独立董事认为，公司现行的内控制度较为健全和有效，能够有效保证公司规范运作和稳健发展的需要。公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露等重点内部控制活动充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司应根据发展需要和监管部门的相关要求，进一步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平。

六、对核销公司部分资产的独立意见

１．本次资产核销为公司五年以上已无法收回的应收账款，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润。

２．本次资产核销符合企业会计准则的相关规定，公允地反映公司的财务状况及经营成果，未有损害公司及中小投资者的利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

３．一致同意公司第五届九次董事会所审议通过的《关于核销公司部分资产的议案》。

全体独立董事：杨士友、 乔如林、 何广卫

二〇一一年四月十八日