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证券代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2011--013 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 本次会议未有否决或修改提案的情况; 本次会议未有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年4月19日上午9:30在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开。大会由董事长虞海燕先生主持,参加大会的股东及股东授权代表 3人,代表公司股份1,713,203,422股,占公司总股本的83.75% 。 公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会股东及股东授权代表认真讨论,大会以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 3、审议《公司2010年财务决算及2011年财务预算报告》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 4、审议《公司2010年度报告(正文及摘要)》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 5、审议《公司2010年度利润分配预案》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 6、审议《公司2011年日常关联交易预算情况的议案》 表决结果: 248,347 票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。(此项议案关联股东回避表决) 7、审议《公司关于聘任2011年度财务审计机构的议案》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 8、《公司关于2010年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 三、律师见证情况 甘肃明昊律师事务所郝春虎律师、王胜吉律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。 四、备查文件: 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 见证律师出具的法律意见书 特此公告。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会 2011年4月20日 本版导读:
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