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兴业银行股份有限公司２０１０年年度股东大会，于２０１１年４月１９日上午在福州市湖东路１５４号中山大厦Ａ座三层会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人５６名，代表有表决权股份数２，９４１，５２６，８１９股，占总股本的４９．０８７２％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《２０１０年度董事会工作报告》

二、《２０１０年度监事会工作报告》

三、《关于２０１０年度董事履行职责情况的评价报告》

四、《关于２０１０年度监事履行职责情况的评价报告》

五、《监事会对董事、高级管理人员２０１０年度履行职责情况的评价报告》

六、《２０１０年年度报告及摘要》

七、《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算方案》

八、《２０１０年度利润分配预案》

根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本５０％，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备１，８３５，８０１，０００元；以２０１０年末总股本５，９９２，４５０，６３０股为基数，以资本公积每１０股转增８股，每１０股派发现金红利４．６元（含税），结余未分配利润结转下年度。上述分配方案实施后，公司注册资本由５，９９２，４５０，６３０元变更为１０，７８６，４１１，１３４元，公司将按照转增后的总股本相应修改《章程》第六条注册资本和第二十条股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。

九、《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所对公司２０１１年按国内会计准则编制的年报进行审计及半年报进行审阅，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）为人民币４６６万元。

十、《关于发行次级债券的议案》

十一、《关于发行金融债券的议案》

十二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

十三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日