证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年年度股东大会会议通知于2011年3月29日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2011年4月19日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2011年4月19日9：30-15:00、2011年4月18日15:00至2011年4月19日15:00期间举行。

　　一、本次股东大会出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共39名，代表股份122,804,378股，其中：出席现场会议股东122,395,646股，参加网络投票股东408,732股,合计占公司总股本的55.3173%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、《2010年董事会工作报告》

　　表决结果：同意122,508,146股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票112,500股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7588%；反对260,932股，其中：现场表决票0股,网络表决票260,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2125%；弃权35,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票35,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0287% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　2、《2010年监事会工作报告》

　　表决结果：同意122,486,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票90,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7410%；反对260,932股，其中：现场表决票0股,网络表决票260,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2125%；弃权57,100股，其中：现场表决票0股，网络表决票57,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0465%。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　3、《2010年财务决算报告》

　　表决结果：同意122,501,146股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票105,500股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7531%；反对260,932股，其中：现场表决票0股,网络表决票260,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2125%；弃权42,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票42,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0344% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　4、《2010年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意122,489,246股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票93,600股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7434%；反对294,832股，其中：现场表决票0股,网络表决票294,832股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2401%；弃权20,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票20,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0165% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　5、《2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意122,504,146股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票108,500股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7555%；反对261,932股，其中：现场表决票0股,网络表决票261,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2133%；弃权38,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票38,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0312% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　6、《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数99.6889%；反对356,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票356,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2905%；弃权25,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票25,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0206% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7、《公司A股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》

　　7.1激励对象的确定依据和范围

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.2限制性股票来源和总量

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.3激励对象的限制性股票分配情况

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.4获授限制性股票的条件

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.5《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.6限制性股票的授予价格及其确定方法

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.7限制性股票的解锁条件和解锁安排

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.8限制性股票认购款用途

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.9《激励计划》的调整方法和程序

　　表决结果：同意122,485,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票89,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7402%；反对260,932股，其中：现场表决票0股,网络表决票260,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2125%；弃权58,100股，其中：现场表决票0股，网络表决票58,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0473% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.10限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.11《激励计划》的授予程序及解锁程序

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.12公司与激励对象各自的权利义务

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.13本《激励计划》变更、终止

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　7.14回购注销或调整的原则

　　表决结果：同意122,422,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票26,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6889%；反对353,732股，其中：现场表决票0股,网络表决票353,732股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2881%；弃权28,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票28,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.023% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　本议案所有分议案经过逐项表决，同意票均超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　8、《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》

　　表决结果：同意122,481,346股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票85,700股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.737%；反对275,932股，其中：现场表决票0股,网络表决票275,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2247%；弃权47,100股，其中：现场表决票0股，网络表决票47,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0383% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　9、《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励对象名单》

　　表决结果：同意122,487,146股，其中:现场表决票122,395,646股,网络表决票91,500股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7417%；反对275,932股，其中：现场表决票 0股,网络表决票275,932股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2247%；弃权41,300股，其中：现场表决票0股，网络表决票41,300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0336% 。同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　见证律师认为：本公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　东华能源股份有限公司

　　二〇一一年四月一十九日