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证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2011-10 广东广弘控股股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2011年4月19日上午 2、召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会 5、主持人:公司董事长聂周荣先生 6、会议通知及相关文件刊登在2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 三、会议的出席情况 股东及股东授权委托代表共计6人,代表有表决权的股份总数302,106,186股,占公司股份总数的51.75%。 四、提案审议和表决情况 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。 1、 审议公司2010年度董事会工作报告 表决情况:同意302,106,186股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:此议案获得通过。 2、 审议公司2010年度监事会工作报告 表决情况:同意302,106,186股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:此议案获得通过。 3、 审议公司2010年年度报告及其摘要 表决情况:同意302,106,186股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:此议案获得通过。 4、 审议公司2010年度财务决算报告 表决情况:同意302,028,586 股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权77,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。 表决结果:此议案获得通过。 5、 审议公司2010年度利润分配议案 表决情况:同意302,106,186股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:此议案获得通过。 6、审议独立董事述职报告的议案 表决情况:同意302,106,186股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:此议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名:张锡海、招嘉泳 3、结论性意见:本律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。 六、备查文件 1、 经与会董事签字的股东大会决议; 2、 法律意见书。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二O一一年四月十九日 本版导读:
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