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证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2011-022 多氟多化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年3月29日发出通知,于2011年4月19日上午9时采取现场会议的方式在河南省焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅召开。出席会议的股东及股东代表32人,代表股份75,306,026股,占公司股份总数的70.38%。会议由公司董事会召集,董事长李世江先生主持。公司高级管理人员和见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下: 1、《2010年度董事会工作报告》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 2、《2010年度监事会工作报告》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 3、《2010 年度财务决算报告》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 5、《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 6、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 7、《公司2010年年度报告及其摘要》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 8、《修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 9、《续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 10、《公司拟发行短期融资券的议案》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 11、《变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》; 表决结果:同意票75,306,026股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事陈岩先生代表独立董事向大会作了2010年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2011年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司2010年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经公司参会董事签字的2010年度股东大会决议; 2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司 董事会 二○一一年四月二十日 本版导读:
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