证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月19日

　　2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长朱文芳女士

　　二、会议的出席情况

　　四环药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年4月19日上午10：30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开，会议由公司董事会召集，副董事长朱文芳女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司股份51,975,000股，占公司股份总数的55.75%。董事候选人张秉军先生、申小林先生、李润茹女士、独立董事候选人张天武先生、监事候选人高景江先生出席本次会议，公司董事朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、于小镭先生、监事徐建新女士、黄允强先生及财务负责人徐志海先生列席本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议逐项审议并投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于补选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；

　　董事选举采取累积投票制。

　　1. 选举张秉军先生为公司第四届董事会董事。

　　同意51975100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过

　　2．选举申小林先生为公司第四届董事会董事。

　　同意51975100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过

　　3．选举李润茹女士为公司第四届董事会董事。

　　同意51975100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过

　　（二）审议并通过了《关于补选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》

　　本次补选采取累积投票。选举结果如下：

　　选举高景江先生为公司第四届监事会监事。

　　同意51975100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过

　　（三）审议并通过了《关于提名张天武先生为公司第四届独立董事的议案》

　　本次选举采取累积投票。选举结果如下：

　　选举张天武先生为公司第四届董事会独立董事。

　　同意51975100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过

　　四、法律意见书

　　1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2.律师姓名：朱振武律师、王肖东律师

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月19日