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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司２０１０年度资本公积金转增股本方案，经２０１１年３月２５日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于２０１１年３月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《商报》（英文）和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

一、２０１０年度资本公积金转增股本方案：

公司２０１０年度资本公积金转增股本的方案为：以本公司现有总股本５０４，６０６，６０４股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共转增２５２，３０３，３０２股，转增后总股本增至７５６，９０９，９０６股。

二、股权登记日、除权日：

Ａ股：

１、股权登记日：２０１１年４月２５日

２、除权日：２０１１年４月２６日

Ｂ股：

１、最后交易日：２０１１年４月２５日

２、除权日：２０１１年４月２６日

３、股权登记日：２０１１年４月２８日

三、转增股本对象：

截止２０１１年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。

截止２０１１年４月２８日下午（最后交易日：２０１１年４月２５日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东。

四、转增股本方法：

１、本次转增的Ａ股股份于２０１１年４月２６日直接计入股东的证券帐户；

２、本次转增的Ｂ股股份于２０１１年４月２８日直接计入股东的证券帐户。

若Ｂ股投资者在２０１１年４月２８日办理了“方大Ｂ”转托管，其转增股份仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

五、本次转增可流通股份起始交易日：

Ａ股：２０１１年４月２６日

Ｂ股：２０１１年４月２９日

六、股本变动结构表：

本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为７５６，９０９，９０６股，股本结构变动如下： 单位：股

七、本次转增股本方案实施后，按新股本７５６，９０９，９０６股摊薄计算，公司２０１０年度每股收益为０．０８元。

八、咨询联系办法：

联系地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

邮政编码：５１８０５５

联系人：周志刚、郭凌晨

电话：０７５５－２６７８８５７１转６６２２

传真：０７５５－２６７８８３５３

九、备查文件：

方大集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议及公告。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方大集团股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日