证券时报多媒体数字报

股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１—２５

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于２０１１年４月８日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于２０１１年４月１６日在武汉洪山宾馆会议室召开，出席本次董事会的董事应到９人，亲自出席董事８人，董事李林芝女士委托董事长陈义龙先生代为表决。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

一、《２０１０年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

二、《２０１０年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

三、《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

四、《２０１０年财务决算和２０１１年财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

五、《关于公司２０１０年利润分配预案》

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为３０５，９１９，１１６．６３元，母公司报表净利润为３３２，１０１，２９７．６８元，扣减母公司按净利润１０％提取的法定盈余公积３３，２１０，１２９．７７元以及同一控制下企业合并调整的母公司未分配利润３５，５９３，８０８．９２元，加年初未分配利润７９３，６７３，７７０．６３元后，本年度母公司报表可供股东分配的利润为１，０５６，９７１，１２９．６２ 元 。

公司２０１０年度利润分配预案：拟以２０１０年末总股本５８９，５６８，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股６股，并派发现金红利１元（含税）。

该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

六、《２０１０年年度报告及其摘要》

该议案需提交股东大会审议。

详细内容刊登于２０１１年４月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

七、《公司审计委员会关于武汉众环会计师事务所有限责任公司从事２０１０年度年报审计工作的总结报告》

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

八、《关于续聘会计师事务所及确定２０１１年度审计费用的议案》

武汉众环会计师事务所有限责任公司具有证券期货从业资格，其为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，公司董事会拟续聘该公司为公司２０１１年度审计机构。２０１１年度审计报酬额为６５万元。若半年度需要审计，则增加报酬额３５ 万元。为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。

该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

九、《关于２０１１年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

同意公司根据历届董事会做出的授权办法，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订总额不超过６５０，０００万元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。

授权期限为股东大会通过之日起１２个月。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意９ 票， 反对 ０票，弃权 ０票

十、《关于对２０１０年度财务报表年初数追溯调整的议案》

公司２００９年年度报告公告的未分配利润为９１６，００１，５３２．９３元，２０１０年度公司因根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第４ 号》，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分进行追溯调整，影响年初未分配利润增加１，６８７，４６８．３６元，年初少数股东权益减少１，６８７，４６８．３６元，调整后的年初未分配利润为９１７，６８９，００１．２９元；

公司２０１０年度因同一控制下的企业合并，收购十四家生物质电厂，根据《企业会计准则》的规定，应予追溯调整，在合并财务报表中，影响年初未分配利润０元，调增资本公积２２８，４００，０００．００元。

具体变动情况列示如下：

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十一、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

详细内容刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十二、《关于证券投资情况的专项说明》

公司董事会认为：公司建立了相应的投资管理制度，明确了投资范围及决策程序，并加强了从投资决策、投资执行到风险控制等重要环节的控制力度，能够有效地防范控制投资风险。（专项说明见附件）

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十三、《关于２０１１年公司对全资子公司提供总额度不超过４４３，０００万元担保额度议案》

该议案需提交股东大会审议

详细内容见刊登于２０１１年４月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的对外担保公告（公告编号２０１１－２８）。

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十四、《关于公司高级管理人员２０１０年度经营目标考核的议案》

根据董事会对经营层制订的２０１０年经营目标以及实际情况，２０１０年度凯迪电力经营层目标考评成绩等级为良好。

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十五、《关于公司出售东湖高新部分股权议案》

为适应公司经营战略发展的需要，公司拟选择适当时机出售公司持有的无限售条件的东湖高新股权。出售股权价格：不低于８元／股；出售数量：不超过２，４００万股。公司将根据相关规则披露出售该等股权的情况。

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十六、《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

同意公司于２０１１年５月１１日召开公司２０１０年度股东大会。具体内容详见《通知》（公告编号２０１１－２９）

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

十七、《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１１年５月１１日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。具体内容详见《通知》（公告编号２０１１－３０）

表决结果：同意９票， 反对 ０票，弃权 ０票

上述第一、二、四、五、六、八、九、十三项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

附件

证券投资情况的专项说明

报告期内，公司继续持有的５０，０００股广发聚富基金，证券初始投资为５０，０００元，报告期末公允价值１８０，６５５元，累计实现收益１３０，６５５元。该项证券投资履行了相应的决策程序，同时公司目前仅以小部分自有资金用于证券投资的方式，起到了降低投资风险保障资金安全的作用。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

股票简称： 凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１—２９

武汉凯迪电力股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第三会议决议，现将２０１０年年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

２、会议召开时间：２０１１年５月１１日（星期三）下午１３：３０

３、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦８０２会议室

４、会议召开方式：采取现场投票方式表决

５、股权登记日：２０１１年５月６日

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年５月６日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年财务决算和２０１１年财务预算报告》

４、审议《关于公司２０１０年利润分配预案》

５、审议《２０１０年年度报告及其摘要》

６、审议《关于续聘会计师事务所及确定２０１１年度审计费用的议案》

７、审议《关于２０１１年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

８、审议《关于２０１１年公司对全资子公司提供总额度不超过４４３，０００万元担保额度议案》

９、《第七届董事会独立董事津贴的议案》

上述第１－８议案的相关董事会公告已于２０１１年４月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露；议案９相关董事会公告已于２０１１年３月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月１０日上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１７：００，逾期不予受理。

３、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号。

４、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系人 ：陈玲 余丹

联系电话：０２７－６７８６９０１８ ０２７－６７８６９２７０

传 真 ：０２７－６７８６９０１８

２、本次股东大会出席者所有费用自理

五、备查文件

１、七届董事会一次会议决议

２、七届董事会三次会议决议

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本单位出席武汉凯迪电力股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：

股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１－２６

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届第三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１１年４月１６日在武汉洪山宾馆会议室举行，会议应到３人，实到３人；分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

一、《２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：同意３票， 反对 ０票，弃权 ０票

二、《２０１０年财务决算和２０１１年财务预算报告》

表决结果：同意３票， 反对 ０票，弃权 ０票

三、《关于公司２０１０年利润分配预案》

表决结果：同意３票， 反对 ０票，弃权 ０票

四、《２０１０年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第６８ 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２ 号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７ 年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司２０１０ 年年度报告全文及报告摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年年度的经营管理和财务状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、我们保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意３票， 反对 ０票，弃权 ０票

五、《关于对２０１０年度财务报表年初数追溯调整的议案》

经审慎核查，监事会认为：公司追溯调整事项符合《企业会计准则》的规定。经追溯调整后的财务报告能客观、真实的反映公司的财务状况。

表决结果：同意 ３票， 反对 ０票，弃权０ 票

六、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度。通过公司内部控制制度的有效执行，保障了公司生产经营的健康稳定，降低了经营风险。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求。

表决结果：同意 ３票， 反对 ０票，弃权０ 票

七、《关于２０１１年公司对全资子公司提供总额度不超过４４３，０００万元担保额度议案》

监事会认为：公司为全资子公司提供贷款担保是有利于各子公司的项目建设及生产运营的。公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该项对外担保没有损害公司及公司股东的利益。该担保事项需提交股东大会审议。

表决结果：同意 ３票， 反对 ０票，弃权０ 票

上述第一、二、三、四、七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司监事会

２０１１年４月２０日

股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１－２８

武汉凯迪电力股份有限公司

２０１１年度对全资子公司提供担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●被担保人名称：２１家全资子公司（明细详见“一、１项”）

●担保金额：４４３，０００万元

●本次无反担保

●对外担保累计金额：公司累计担保金额为？１２４，３００万元（不含本次担保）

●对外担保逾期的累计金额：无

●本次担保事项需提交股东大会审议。在股东大会审议通过该项议案后，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）按照２０１１年全资子公司整体生产经营计划、技改方案和项目建设的资金需求情况，在对２０１１年全资子公司需向银行融资额度进行预测后，提出２０１１年对全资子公司向银行融资提供担保额度的预案。

本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述：

２０１１年４月１６日，武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司２０１１年对全资子公司提供总额度不超过４４３，０００万元担保额度议案》，根据全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求情况，为确保其项目建设的顺利推进，生产经营的持续健康发展，公司拟在２０１１年为子公司提供不超过以下额度的融资担保：

１、具体担保对象和提供的担保额度如下表：

注：公司为全资子公司提供的流动资金贷款担保包含银行票据及其他信贷业务。

公司为上述全资子公司向银行融资提供连带责任保证担保，其中公司为子公司固定资产贷款提供的是完工担保。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：来凤县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００８年８月１５日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：２００万元

注册地址：来凤县绿水四合工业园

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为４３０．４５万元，负债总额为２３６．４８万元，净资产１９３．９７万元。

２、公司名称：崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００８年３月１４日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６０００万元

注册地址：崇阳县天城镇前进路文化巷２５号

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为６，４２２．４４万元，负债总额为４３８．２０万元，净资产５，９８４．２４万元。

３、公司名称：松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司

成立日期： ２００９年２月２７日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：松滋市新江口镇金松大道６２号

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其产品深加工。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，４６６．５６万元，负债总额为４７２．８９万元，净资产９９３．６７万元。

４、公司名称：南陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年４月６日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：南陵县籍山镇春谷南路（县质监局四楼）

经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设、有机农业基地建设。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，２８６．２３万元，负债总额为２９８．８６万元，净资产９８７．３７万元。

５、公司名称：淮南市凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年１０月１８日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：淮南市潘集区碧海一村４５栋２０１

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，３５８．５３万元，负债总额为３６２．０７万元，净资产９９６．４６万元。

６、公司名称：安仁县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年５月２９号

法定代表人：宋慧娴

注册资本：２００万元

注册地址：安安仁县城关镇七一东路（农业局）

经营范围：绿色能源开发与管理

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为６３４．９５万元，负债总额为４３６万元，净资产１９８．９５万元。

７、公司名称：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年６月１９日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路

经营范围：：绿色能源开发与管理

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为２，４６３．６６万元，负债总额为１，４７９．７９万元，净资产９８３．８７万元。

８、公司名称：茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年２月７日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：茶陵县招商局（县政府大楼四楼）

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，７１５．５５万元，负债总额为７５８．８８万元，净资产９５６．６７万元。

９、公司名称：谷城县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００８年１０月１４日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：２００万元

注册地址：谷城县城关镇城垣路（县林业局办公楼二楼）

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为２４０．０６万元，负债总额为４０．０６万元，净资产２００万元。

１０、公司名称：丰都县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００８年１１月２６日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：丰都县工业园

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为３，０６５．１５万元，负债总额为２，０６５．１５万元，净资产１，０００万元。

１１、公司名称：酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００９年１月１６日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：酉阳县钟多镇桃花源中路７号

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，５４６．８４万元，负债总额为５４６．８４万元，净资产１，０００万元。

１２、公司名称：霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年９月７日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：霍邱县城北工业项目区

经营范围：：绿色能源开发利用。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，７６６．９０万元，负债总额为７６６．９０万元，净资产１，０００万元。

１３、公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年３月１６日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：江陵县郝穴镇永济路

经营范围：：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，０３７．１０万元，负债总额为３７．１０万元，净资产１，０００万元。

１４、公司名称：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年３月２６日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：１０００万元

注册地址：庐江县庐城镇文明中路１８９号

经营范围：：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为１，０３０．８２万元，负债总额为３０．８２万元，净资产１，０００万元。

１５、公司名称：金寨县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００８年６月１７日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６０００万元

注册地址：金寨县经济开发区

经营范围：绿色能源开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为６，００４．８４万元，负债总额为４．８４万元，净资产６，０００万元。

１６、公司名称：霍山县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００８年８月２８日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６０００万元

注册地址：霍山县经济开发区

经营范围：：绿色能源开发利用

经营状况：截至２０１０年１２月３１日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为０元，资产总额为６，０１５．６４万元，负债总额为１５．６４万元，净资产６，０００万元。

１７、公司名称：宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年１月３１日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６２４０万元

注册地址：宿迁经济开发区姑苏路北侧

经营范围：绿色能源（生物质能）的开发与管理。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，电厂双机并网发电。经审计资产总额为２５，１１４．０８万元，负债总额为１７，５２９．１９万元，净资产７，５８４．８９万元；２０１０年营业收入为８，０９５．５１万元，利润总额１，５２９．３１万元，净利润１，３４４．８９万元。

１８、公司名称：望江县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００５年４月１日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６０００万元

注册地址：望江县工业园区１号

经营范围：绿色能源的开发、利用 。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，单机发电在试运行期内。经审计资产总额为２２，８４６．７２万元，负债总额为１６，７５５．６５万元，净资产６，０９１．０７万元；２０１０年营业收入为１，２８１．４１万元，利润总额９０．０４万元，净利润９１．０６万元。

１９、公司名称：万载县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年２月７日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６０００万元

注册地址：万载县工业园

经营范围：：绿色能源（生物质能）的开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，电厂单机发电，且在试运行期内。经审计资产总额为２０，０５４．２４万元，负债总额为１４，０５４．２７万元，净资６，０００万元；２０１０年度营业收入为０元，净利润为０元。

２０、公司名称：祁东县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： ２００７年４月１７日

法定代表人：宋慧娴

注册资本：６０００万元

注册地址：祁东县洪丰工业园

经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，农林废弃物收购，有机农业基地建设。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，电厂两台机组在试运行期内，资产总额为２４，４２２．６６万元，负债总额为１８，５３５．８５万元，净资产５，８８６．８１万元；２０１０年度营业收入为０元，净利润为０元。

２１、公司名称：河南蓝光环保发电有限公司

注册地址：郑州市农业东路３１号英特大厦８楼

法人代表：何世宽

注册资本： ４３，９００万元

成立日期：２００２年３月１２日

经营范围：对环保电厂建设的投资及管理、灰渣综合利用、电厂发电、供热、电器机械及器材的批发和零售。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，经审计资产总额为１６５，９７６．１６万元，负债总额为１４２，０７０．６５万元，净资产２３，９０５．５１万元；２０１０年度营业收入为４２，２４１．３４万元，净利润－５，２９７．７７万元。

三、担保协议主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。

公司拟为各全资子公司提供固定资贷款及流动资金贷款的连带责任保证担保。

为各子公司担保情况详见“一、１具体担保对象和提供的担保额度表”项。

四、董事会意见

１、目前公司致力于生物质能发电项目的开发。生物质能作为新能源项目，符合国家十二五新能源发展战略规划，享受国家产业政策的扶持；同时作为一个国际社会关注的低碳项目，能够取得联合国有关碳减排补贴。良好的行业前景，推动公司加大了对生物质能发电项目的投资建设。由于公司项目建设处于集中开发期，对项目建设资金及流动资金的需求量大，因此通过为全资子公司提供担保，有利于解决项目公司在开发过程中的资金需求，保持子公司正常的生产运营及在建项目建设，实现公司整体战略发展目标。

２、公司本次对外担保对象均为公司全资子公司，公司能够对全资子公司经营管理风险及财务风险进行控制。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次对外担保的被担保方均为公司的全资子公司，公司能够对担保风险进行有效控制；公司为子公司贷款提供担保是为支持子公司项目开发及生产经营。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。该担保事项需提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１０年１２月３１日，本公司担保总额为１２４，３００万元，占归属于母公司的净资产６３．３２％，其中对外保０元，对本公司控股子公司担保１２４，３００万元；若公司股东大会通过本次担保议案，公司累计担保总额变为５６７，３００万元，占２０１０年１２月３１日归属于母公司净资产的２８９％。公司除对子公司贷款提供担保之外无其他对外担保，无逾期对外担保。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

证券代码：０００９３９ 证券简称：凯迪电力 编号：２０１１－３１

武汉凯迪电力股份有限公司

关于２０１０年财务报表年初数追溯调整公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部财会（２０１０）１５号《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整。

公司原处理方法为：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。为此，公司需要变更会计政策，并对以前报告期披露的财务数据进行追溯调整。

按此会计政策进行追溯调整，影响年初未分配利润增加１，６８７，４６８．３６元，年初少数股东权益减少１，６８７，４６８．３６元，调整后的年初未分配利润为９１７，６８９，００１．２９元；

同时本公司２０１０年度因同一控制下的企业合并，收购十四家生物质电厂，根据《企业会计准则》的规定，应予追溯调整，在合并财务报表中，影响年初未分配利润０元，调增资本公积２２８，４００，０００．００元。

具体变动情况列示如下：

上述追溯调整事项已经公司董事会、监事会、独立董事以及年审会计师事务所的审核，详情参见同日公告的公司第七届董事会第三次会议决议公告、第七届监事会第三次会议决议公告、独立董事意见公告及会计师事务所审核意见的公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１—３０

武汉凯迪电力股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三次董事会会议决议，公司召开２０１１年第三次临时股东大会，现将２０１１年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定

２、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１１年５月１１日（星期三）下午１４：５０

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１１年５月１０日下午１５：００至投票结束时间２０１１年５月１１日下午１５：００间的任意时间。

３、现场会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦８０２会议室

４、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

５、股权登记日：２０１１年５月６日

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年５月６日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议公司《关于公司与燃控科技签订生物质电厂项目合作框架协议书及采购合同的议案》

详情见２０１１年４月２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的“关联交易公告”。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、出席会议办法

１、登记方式：

（１）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月１０日上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１７：００，逾期不予受理。

３、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号。

４、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系人 ：陈玲 余丹

联系电话：０２７－６７８６９０１８ ０２７－６７８６９２７０

传 真 ：０２７－６７８６９０１８

２、本次股东大会出席者所有费用自理

３、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

附件一：网络投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９３９ 投票简称：凯迪投票

３、股票投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议３。每一议案相应的申报价格具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）投票注意事项：

ａ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

ｂ、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

１、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１０日１５：００ 至２０１１年５月１１日１５：００ 期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士），身份证号码：

代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码：

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：