证券时报多媒体数字报

（上接D12版）

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２０１１－０１７

云南锡业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议

云南锡业股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１１年４月１８日在昆明关上云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成，三名监事出席了本次会议，监事浦承尧先生、朱树恩先生因工作原因未出席本次监事会会议，书面委托到会监事沈洪忠先生、孟锡荣先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议通过《公司二零一零年度财务情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《公司二零一零年度财务情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》。

二零一零年度，通过一系列监督、审核工作，对公司下列事项发表独立意见：

１、二零一零年度，公司进一步强化各项内部控制制度，依法运作，经营决策程序均能遵守有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》。经公司监事会检查，本报告期内公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为。

２、通过对公司每月财务会计报告的审核以及信永中和会计师事务所为公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，对公司新加坡仲裁事项出具了强调意见。信永中和会计师事务所对本公司出具的带强调事项段的无保留意见所涉及的上述事项是存在的，监事会予以认可。

３、公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以市场原则进行，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。

４、二零一零年度，公司无资产出售的行为，无收购资产事项。

二、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》，报告将提交二零一零年年度股东大会审议。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》。

三、审议通过《关于公司募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于公司募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》，并将该预案提交股东大会审议。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》。

为促进募集资金有效利用，根据募集资金投资项目的进展情况，公司决定将截至２０１０年１２月３１日尚未使用的募集资金１，８２２．０１万元以及随后产生的利息收入用于永久补充流动资金。该预案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《云南锡业股份有限公司２０１１年日常关联交易预计的预案》，监事会同意将该预案提交二零零九年年度股东大会审议。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司２０１１年日常关联交易预计的预案》。

六、审议通过《关于与关联方签订关联交易合同的议案》，监事会同意将该预案提交二零一零年年度股东大会审议。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于与关联方签订关联交易合同的议案》。

七、审议通过《关于二零一零年度公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于二零一零年度公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

八、审议通过《关于修改公司章程的预案》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于修改公司章程的预案》。

九、审议通过《关于修改关联方交易管理办法的议案》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于修改公司章程的议案》。

十、审议通过《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

公司决定通过中国工商银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司所属子公司云锡（美国）资源有限公司出具总额度１５００万美元的备用信用证保函，期限为１３个月。鉴于云锡（美国）资源有限公司截止２０１０年１２月３１日的资产负债率为７７．７３％，该预案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

公司决定通过中国工商银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司所属子公司云锡德国资源有限公司出具总额度８００万美元的备用信用证保函，期限为１３个月。鉴于云锡德国资源有限公司截止２０１０年１２月３１日的资产负债率为７８．８４％，该预案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》。

十三、审议通过《关于为公司董事变更的预案》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于公司董事变更的预案》。

十四、审议通过《对公司第五届第二次董事会的有关议案和决议的意见》

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过监事会认为公司第五届第二次董事会的有关议案和决议符合国家有关法律、法规、政策和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。

此次董事会审议通过的两项关联交易议案《关于与关联方签订关联交易合同的预案》、《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》，监事会认为，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有侵害中小股东的利益。关联交易对公司是有利的，是公平的。公司董事会在审议此项关联交易议案时，有利害关系的关联人进行了回避，表决程序合法。因此，监事会同意这两项关联交易议案。

十五、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年年度报告》和《云南锡业股份有限公司二零一零年年度报告摘要》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零一零年年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一零年年度报告摘要》。

十六、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一一年一季度报告》。

表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零一一年一季度报告》。

十七、审议通过了《关于公司２０１０年度审计报告涉及强调事项的说明》的议案。

表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于公司２０１０年度审计报告涉及强调事项的说明》的议案。

截至本公司财务报告批准报出日，新加坡仲裁事项正在审理之中，其结果具有不确定性，暂无法判断对公司造成的确切影响。公司监事会认为，信永中和会计师事务所对公司２０１０年度财务报告出具“带强调事项段的无保留意见”所涉及的强调事项属实，监事会予以认可。

云南锡业股份有限公司监事会

二零一一年四月二十日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２０１１－０１８

关于召开云南锡业股份有限公司

二零一零年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

２、会议时间：二零一一年五月十日（星期二）上午８：３０分

３、股权登记日：二零一一年五月三日（星期二）

４、会议地点：云南省个旧市金湖东路１２１号云南锡业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度董事会工作报告》；

２、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》；

３、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度财务决算报告》；

４、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》；

５、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度会计报表审计机构的预案》；

６、审议《公司向银行申请二零一一年度授信额度的预案》；

７、审议《云南锡业股份有限公司２０１１年日常关联交易预计的预案》；

８、审议《关于公司募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告的预案》；

９、审议《修改公司章程的预案》；

１０、审议《云南锡业股份有限公司２０１０年独立董事述职报告》；

１１、审议《关于董事变更的预案》。（本次公司董事候选人的选举将采取累积投票）

１２、审议《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》；

１３、审议《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用证保函的预案》；

１４、审议《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

三、会议出席对象

１、截止二零一一年五月三日（星期二）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、其他有关人员。

四、会议登记方法

１、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

２、登记时间：二零一一年五月九日（星期一） 上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０

３、登记地点：云南省个旧市金湖东路１２１号公司证券部

五、其他

联系人：李霞 李泽英

电话：（０８７３）３１１８６２２ ３１１８６０６

传真：（０８７３）３１１８６２２

邮编：６６１０００

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

２、所有提案具体内容；

３、备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

二○一一年四月二十日

附：现场会议授权委托书及回执

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１１年５月１０日（星期二）上午８：３０分举行的２０１０年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：２０１１年 月 日

注：１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

２、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司２０１１年５月１０日召开的２０１０年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：２０１１年 月 日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１１—０２１

云南锡业股份有限公司

关于为公司所属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

２０１１年４月１８日，云南锡业股份有限公司召开第五届二次董事会议，会议审议通过了《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用证保函的预案》、《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》及《关于为公司所属子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

１、公司董事会同意通过中国工商银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司全资子公司云锡（美国）资源有限公司出具总额度１，５００万美元的备用信用证保函，期限１３个月；

２、公司董事会同意通过中国工商银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司全资子公司云锡德国资源有限公司出具总额度８００万美元的备用信用证保函，期限１３个月；

３、公司董事会同意为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司向中国农业银行郴州分行、中国光大银行郴州分行分别申请１０，０００万元、５０００万元流动资金贷款授信额度提供担保，期限一年；

４、公司董事会同意为全资子公司云南锡业锡材有限公司向招商银行昆明分行申请银行综合授信额度１２，０００万元人民币提供担保，期限为一年。

二、被担保人基本情况

１、云锡（美国）资源有限公司于１９９４年注册成立，注册资本为５００万美元，经营范围为：锡锭、锡材、锡化工、焊锡、合金、铟锭、铋锭、铅锭的出售及新产品的开发。其主要负责公司产品在美国市场的营销工作，属于海外贸易公司的性质。截止到２０１０年１２月３１日，云锡（美国）资源有限公司总资产为２７，００７万元，净资产为６，０１５万元，资产负债率为７７．７３％，流动资产为２５，３４４万元，流动负债为２０，９８３万元，其中短期借款为１３，２４５万元；主营业务收入为５７，３２９万元，净利润为８６３万元。该笔担保有利于确保云锡（美国）资源有限公司销售业务的继续发展，满足其贸易融资的需要；

２、云锡德国资源有限公司于２００４年注册成立，目前注册资本为３００万美元，经营范围为：锡锭、锡材、锡化工等产品的出售及相关市场信息的收集等。其主要负责公司产品在欧洲市场的销售及售后服务，属于海外贸易公司的性质。截止到２０１０年１２月３１日，云锡德国资源有限公司总资产为１２，６７３万元，净资产为２，６８７万元，资产负债率为７８．８％，流动资产为１２，４９５万元，流动负债为９，９４３万元，其中短期借款为９，３７５万元；主营业务收入为３１，６４３万元，净利润为－１３９万元。该笔担保有利于确保云锡德国资源有限公司销售业务的继续发展，满足其贸易融资的需要；

３、云南锡业郴州矿冶有限公司于２００３年４月２１日注册成立，注册资本为人民币２５，９００万元，经营范围为：锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售，矿山设备及零配件的机械加工制造。截止２０１０年１２月３１日，云南锡业郴州矿冶有限公司总资产为４１，７４１万元，净资产为２１，５１１万元，流动资产为１，４００万元，流动负债为１４，２２９万元，其中短期银行借款为９，０００万元，资产负债率为４８．４６％；主营业务收入为７，８６２万元，净利润为１１０万元。本公司持有郴州矿冶有限责任公司９９．６１％的股权，如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。另一股东未提供等比例担保；

４、云南锡业锡材有限公司于２００７年５月９日注册成立，注册资本为人民币８，４８３．０３万元，经营范围为：有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。截止到２０１０年１２月３１日，云南锡业锡材有限公司总资产为３２，８１８万元，净资产为１３，８４３万元，流动资产为１８，５７８万元，流动负债为１８，９７５万元，其中短期银行借款为１０，０００万元，资产负债率为５７．８２％；主营业务收入１７５，６８７万元，净利润为１，７０６万元。，如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子

公司与银行协商确定。

四、董事会意见

１、公司决定通过中国工商银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司所属子公司云锡（美国）资源有限公司出具总额度１，５００万美元的备用信用证保函，期限１３个月，董事会同意此项担保并提交公司股东大会审议；

２、公司决定通过中国工商银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司所属子公司云锡德国资源有限公司出具总额度８００万美元的备用信用证保函，期限１３个月，董事会同意此项担保并提交公司股东大会审议；

３、公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司为满足生产流动资金的需要，决定向中国农业银行郴州分行申请１０，０００万元流动资金贷款授信额度，期限一年；向中国光大银行郴州分行申请流动资金贷款５０００万元，期限一年，公司董事会同意为此项贷款提供担保；

４、公司控股子公司云南锡业锡材有限公司为满足生产流动资金的需要，决定向招商银行昆明分行申请银行综合授信额度１２，０００万元，期限为一年。公司董事会同意为此项贷款提供担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止本公告日，公司对外担保数额累计为１０１，６０６万元，占公司最近经审计的净资产额４６３，７８９万元（２０１０年１２月３１日数）的２１．９１％，均是对控股子公司的担保，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

六、备查文件

经与会董事签字生效的《云南锡业股份有限公司第五届二次董事会会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零一一年四月十八日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２０１１－０２２

云南锡业股份有限公司

二零一一年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

１、２０１０年全年日常关联交易的基本情况

２０１０年预计的关联交易总金额为２５２，６５０万元，全年实际交易发生额为３４１，０８３万元，比计划增加３５％，交易额增加的主要原因是： １、今年在有色金属市场产品价格大幅上涨的情况下， 随着市场原料价格大幅攀升，向集团采购的原料价格也随市价上升；２、报告期内产量增加，消耗的材、燃料、水电数量增加，部分物资交易额同时增加；３、本年度材、燃料、水电价格与预计均有不同程度的上涨，导致交易额增加。

２、２０１１年在产品、原料、材料等价格持续上涨的状况下，交易金额必将增加，全年预计关联交易总金额为３９２，４５０万元，预计比２０１０年实际交易总额增加１５．０６ ％ 。

２０１１年全年日常关联交易预计情况如下表

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

１、单位名称：云南锡业集团有限责任公司

住所：云南省个旧市金湖东路１２１ 号

法定代表人：雷毅

成立日期：二零零二年二月六日

主要经营业务：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品。

注册资本：捌亿贰仟伍佰柒拾肆万元

企业类型：非自然人出资的有限责任公司

股权结构：公司注册资本为人民币８２，５７４ 万元；云南省国有资产监督管理委员会出资人民币５０，０００ 万元，占出资总额的６０．５５％；中国华融资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币２１，０００ 万元，占出资总额的２５．４３％；中国信达资产管理股份有限公司（中国信达资产管理公司）以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币１１，５７４ 万元，占出资总额的１４．０２％。

经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。

云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股母公司。

２、云南云锡锌铟矿业有限公司

成立时间：２０１０年３月１日

法定代表人：杨祖建

注册资本：人民币壹仟万元

经济性质：非自然人出资有限责任公司

经营范围：有色金属及矿产品的销售；项目投资。

股本结构：云锡集团有限公司出资４３９．３万元，持有４３．９３％的股份；马应喜出资３０７．５万元，持有３０．７５％的股份；王儒林出资１５３．７万元，持有１５．３７％的股份；深圳市升邑乾亨投资有限公司出资９９．５万元，持有９．９５％的股份。

本公司与云南云锡锌铟矿业有限公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。

３、云锡（香港）源兴有限公司

成立时间：２００９年８月５日

法定代表人：普乐

注册资本：港币１００万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：贸易及投资

股本结构：云锡集团（控股）有限公司持有云锡（香港）源兴有限公司１００％的股权。

云锡（香港）源兴有限公司为云南锡业集团（控股）有限公司控股的公司，云南锡业集团（控股）有限公司为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司，双方形成关联关系。

４、 云南锡业建设集团有限公司

法定代表人：姚国军

住所：云南省个旧市金湖西路３１８号

成立日期：２００４年３月２３日

注册资本：１亿元

营业范围：房屋建筑工程施工总承包一级；冶炼工程施工总承包二级；矿山工程施工总承包二级；机电安装工程施工总承包二级；钢结构工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；管道工程专业承包二级；混凝土预制构件专业三级；水工大坝工程专业承包三级；二级标准以下公路工程施工；建筑技术咨询服务；水泥；砖瓦；门窗生产、销售；木材加工；汽车、轿车修理；汽车货运；物资经销；锅炉安装；桥门式起重机械安装；塔式起重机拆装；压力管道安装；锅炉修理改造；建筑工程专项类工程质量检测（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）＊＊＊

股本结构：云南锡业集团有限公司持有云南锡业建设集团有限公司１００％的股权。

本公司与云南锡业建设集团有限公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。

５、 单位名称：云锡集团马拉格矿业有限责任公司

法定代表人：谭金有

住所：个旧市金湖东路

成立日期：２００３年９月２９日

注册资本：２９５１万元

营业范围：有色金属采选；矿山开发设计；碎石加工；对外联营；投资及技术咨询服务；货物运输、装卸服务；五金机电、工矿配件、日用杂货、化工产品批发、零售（经营范围中涉及前置审批的按许可证核准范围经营）＊＊＊

股本结构：云南锡业集团有限公司持有云锡集团马拉格矿业有限责任公司１００％的股权。

本公司与云锡集团马拉格矿业有限责任公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。

６、 云南锡业机械制造有限责任公司

法定代表人：张伟

住所：个旧市金湖西路１００号

成立日期：１９９９年１月２５日

注册资本：１亿元

营业范围：各类矿山采、选、冶机械设备及配件；通用设备及零部件；化工设备、建筑工程机械；起重、运输设备；压力容器；电器设备及非标变压器制造、玻璃钢制品；环保设备；高新材料及制品；水电设备；汽车配件制造、销售；生产和销售各种材料和形状的瓶盖、瓶罐及金属制品；电气设备安装及修理、高低压开关柜及配电箱制作、电机变压器修理、轴承制造、紧固件制造、普通小型钢材轧制；工程设计、工程安装、技术咨询、技术培训、技术服务；电气技术咨询服务、机电修理、计算机技术与信息技术服务；建筑门窗制作；建筑材料销售；室内外装潢服务；房屋出租、住宿、浴洗、停车、洗车。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）＊＊＊

股本结构：云南锡业集团有限公司持有云南锡业机械制造有限责任公司１００％的股权。

本公司与云南锡业机械制造有限责任公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。

７、单位名称：云南个旧有色冶化有限公司

住所：云南省个旧市鸡街镇乍甸八抱树工业园区

法定代表人：高文翔

成立日期：二零零三年十月二十四日

主要经营业务：云南个旧有色冶化有限公司主营业务为有色金属、黑色金属及化工原料生产、加工、销售。

注册资本：壹亿元

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司注册资本为人民币一亿元；云南锡业集团有限责任公司出资人民币３３００万元，占出资总额的３３％；红河联盛实业有限公司出资人民币３２００ 万元，占出资总额的３２％；玉溪市鑫域工贸有限公司出资人民币２０００万元，占出资总额的２０％；云南铜业集团有限责任公司出资人民币１５００ 万元，占出资总额的１５％。

经营范围：有色金属冶炼、生产、加工、销售；黑色金属粗加工；化工原料（国家限制产品除外）生产、销售；机械设备、工矿配件销售。

本公司与云南个旧有色冶化有限公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。

８、 云锡集团创源实业有限公司

法定代表人：曹元庆

住所：个旧市沙甸区冲坡哨

成立日期：：２００９年５月３１日

注册资本：３０００万元

营业范围：有色金属矿产品、黑色金属矿产品、化工产品、建材销售；有色金属矿产品电解冶炼；硫酸生产、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）＊＊＊

股权结构：云锡集团创源实业有限公司的控股股东云锡鑫润达投资有限公司持有该公司５５％的股份，同时，云南锡业集团（控股）有限责任公司又持有云锡鑫润达投资有限公司６０％的股份，与本公司的控股股东云南锡业集团有限责任公司同受云南锡业集团（控股）有限责任公司控制，由此双方形成关联关系。

三、定价政策和定价依据

１、本公司与云南锡业集团有限责任公司一致同意，各方及其下属单位间发生的各项关联交易，均应根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则进行。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置云南锡业集团有限责任公司内部资源，同时降低双方的费用支出、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供的产品和服务的定价方法为：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的以成本加适当的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益未有受到损害。对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确；同时，本公司与关联方购销业务往来中，保留向第三方采购销售的权利。

２、本公司与云南云锡锌铟矿业有限公司经协商一致，云南云锡锌铟矿业有限公司将所生产的锡精矿产品全部销售给公司，锡精矿产品的价格按当期市场原料采购公允价格。

３、本公司委托云锡（香港）源兴有限公司进口原料，原料采购价格参照伦敦金属交易所（ＬＭＥ）当期原料交易价格；公司委托云锡（香港）源兴有限公司销售产品，产品销售价格参照伦敦金属交易所（ＬＭＥ）当期锡产品交易价格。

４、本公司与云南锡业建设集团有限公司一致同意，工程造价按二〇〇三《全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价》和二〇〇三全国统一安装工程预算定额云南省价目表》及相关配套文件为基础计算，材料预算价格按工程施工期间的个旧地区市场价格信息价基础计算，最终以开标时中标的价格为准。

５、本公司与云锡集团马拉格矿业有限责任公司一致同意，销售价格以乙方外购锡精矿的平均市场价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况，结算价格标准每月按市场价格确定。

６、本公司与云南锡业机械制造有限责任公司一致同意，备品备件、设备供应价格按机械制造公司提供时的市场同期价格确定，按月结清。

７、本公司与云南个旧有色冶化有限公司一致同意，销售价格以当期市场销售平均价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

８、本公司与云锡集团创源实业有限公司一致同意，销售价格以硫精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量及品级，每月结算一次。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

在关联采购方面，由云南锡业集团有限责任公司、云锡集团马拉格矿业有限责任公司、云南云锡锌铟矿业公司以及云锡（香港）源兴有限公司向本公司提供生产所需的主要原料锡精矿；其供给的原料质量稳定，且运输费用和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营；辅料和备件的采购等由云南锡业集团有限责任公司采购，使公司能够集中于主业的生产经营。

在关联销售方面，由于公司暂不进行铜的冶炼，需要向外出售与锡矿伴生的铜精矿，而精矿铜原料是云南个旧有色冶化有限公司的主要原材料，同时也为公司节约了营业费用，充分利用了双方优势资源，实现了优势互补和资源的合理配置。

公司控股股东为公司提供运输、维护和后勤等综合性服务，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，而且降低了公司的运营成本。

上述关联交易不会损害到公司和广大股东的利益，并不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对云南锡业集团有限责任公司及其他关联方产生依赖或被控制。

五、关联交易的主要内容和协议签署情况

（一）与云南锡业集团有限责任公司签订的关联交易合同及协议：

１、为保证公司的原料需求能得到充分保障，公司（以下简称乙方）与云南锡业集团有限责任公司（以下简称甲方）于２００３年１２月３０日签订了《矿产品供应合同》，合同主要内容为：

（１）锡精矿供应

甲方承诺将所生产的经选矿工艺处理后的锡精矿全部销售给乙方，不再销售给任何第三方，以保证乙方冶炼厂的原料供应。

销售价格以乙方外购锡精矿的平均市场价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况，结算价格标准每月按市场价格确定。

（２）直接开采

鉴于甲方的矿山资源未全部进入本公司，如乙方在甲方的矿山直接开采矿石，乙方应根据甲方在以上矿山已投入的成本及维持矿山资源所需的费用，向甲方按开采量及矿石种类缴纳一定费用，具体标准如下：

铜矿石：１２元／吨；

银铅矿：１２元／吨；

以上收费标准每年可根据实际情况进行调整。

（３）本合同期限为３０年，自合同生效之日起计算。

２、为保证公司的水、电等需求能得到充分保障，公司（以下简称乙方）与云南锡业集团有限责任公司（以下简称甲方）于２００３年１２月３１日签订了《生产经营综合服务协议》，协议主要内容为：

（１）水、电、材燃料、备品备件、设备供应

甲方保证按乙方所报计划的需求，按时按量向乙方提供生产用水、用电及所需的材燃料、备品备件、设备。其中，甲方向乙方供电价格按市场同期工业用电的标准计价；甲方向乙方供水的价格，以甲方当时供水的实际成本加１５％毛利、并按增值税后的含税价格为准；材燃料、备品备件、设备按市场同期价格为基础进行公允计价，以上费用按月结清。

（２）甲方向乙方提供机修服务：

甲方保证按乙方的实际需要及时向乙方提供机修服务，机修费用按市场同期工业机修收费标准计价，按月结清。

（３）生产运输服务（汽车运输）

甲方保证向乙方提供生产运输服务，运输费用按甲方当时对外运输服务的平均收费标准计价，按月结清。

（４）通讯服务

甲方提供给乙方使用的通讯设备，由乙方向甲方支付费用，计价原则按电信局规定的收费标准执行，按月结清。

（５）本协议有效期３０年，自协议生效之日起计算。

３、为保证公司员工生活的正常运行，公司（以下简称乙方）与云南锡业集团有限责任公司（以下简称甲方）于２００３年１２月３１日签订了《生活服务协议》，协议主要内容为：

（１）鉴于甲方拥有乙方员工生活所需的服务设施和服务项目，甲方将在如下方面为乙方员工或其家属提供服务：

住房、生活用水、电的供应及其他配套设施方面的服务；医疗卫生服务；幼儿园保教服务；文娱设施、场所及其相关服务；食堂、浴室、生活交通服务；其他生活服务。

（２）社会保险服务：

基本养老保险金、失业保险金，医疗保险金，乙方应于每月完结后的五日内，按国家规定的缴纳比例，将应由企业缴纳的费用和应由个人缴纳的费用交予甲方，由甲方统一将该笔款项上缴主管统筹部门，并办理相关手续，作为乙方员工参加养老、失业保险社会统筹的基金。

（３）服务费用标准：甲方承诺在提供以上服务时，乙方员工或其家属与甲方员工或其家属享受相同的接受服务机会，甲方参照市场公允价格向乙方收费。

（４）服务费用支付方式：属于乙方员工或其家属个人应当支付的费用由本人在获得服务时与甲方即时清结；属于应当由乙方统一向甲方支付的费用，由甲方定期向乙方统一收取。

（５）本协议期限为３０年，自协议生效之日起计算。

４、鉴于本公司收购云南锡业集团有限责任公司老厂矿业分公司及卡房矿业分公司的经营性净资产及采矿权后，需要云南锡业集团有限责任公司提供相关的生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目，为此，公司（以下简称乙方）与云南锡业集团有限责任公司（以下简称甲方）于２００４年１０月２０日签订了《综合服务协议》，协议主要内容为：

（１）甲方向乙方提供以下综合服务设施和服务项目

水电供应：甲方保证按乙方所报计划的需求，按时按量向乙方收购后的老厂矿业分公司及卡房矿业分公司提供生产和生活的用电用水。电价格按市场同期工业用电和生活用电的标准计价，水价格按市场同期工业用水和生活用水的标准计价。以上费用按月结清。

机修服务：甲方保证按乙方的实际需要及时向乙方提供机修服务，机修费用按市场同期工业机修收费标准计价，按月结清。

生产运输服务（汽车运输）：甲方保证向乙方收购后的老厂矿业分公司及卡房矿业分公司提供生产运输服务，运输费用按甲方当时对外运输服务的平均收费标准计价，按月结清。

通讯服务：甲方提供给乙方收购后的老厂矿业分公司及卡房矿业分公司使用的通讯设备，由乙方向甲方支付费用，计价原则按电信局规定的收费标准执行，按月结清。

环境绿化及环境卫生服务：甲方以其拥有的环境绿化及环境卫生设施为乙方收购后的老厂矿业分公司及卡房矿业分公司提供环境绿化及环境卫生服务。由乙方根据当地市场价格，按甲方实际提供的劳务数量支付费用。

（２）服务质量

甲方向乙方所提供的服务质量应按国家规定的标准执行；如无国家规定标准的，应按行业一般标准执行；如无行业标准的，按当地一般标准执行。

（３）服务期限

服务期限为３０年，自本协议生效之日起算。

５、因办公需要，公司继续向云南锡业集团有限责任公司（简称“云锡集团”）租用房屋作办公使用，为此双方签订《房屋租赁合同》，协议主要内容如下：

《房屋租赁合同》：

公司向云锡集团租用其位于个旧金湖东路１２１号云锡办公大楼４－５层，面积２４０６平方米，租赁期限自２０１１年１月１日起至２０１３年１２月３１日止，租金按每月每平方米２０元计，每年共计５７７，４４０元。

６、因生产发展建设需要，公司决定租用云南锡业集团有限责任公司所属镁厂的固定资产，用于锡化工产品的生产，为此，与云南锡业集团有限责任公司签署《资产租用协议》，协议主要内容如下：

（１）云南锡业集团有限责任公司将所属镁厂的固定资产（建筑物、构筑物及机器设备）出租给本公司。

（２）云南锡业集团有限责任公司按评估后双方认定的固定资产价值１２７５．６２万元，按年折旧率５％及相关税费计算，每月向本公司收取资产租赁费１１．２５万元（每年共计１３５万元）。

（３）租用期为三年，时间从２０１１年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。

７、因进一步深化改革，加快发展，公司决定租用云南锡业集团有限责任公司的固定资产，用于锡化工和锡冶炼的生产，为此，与云南锡业集团有限责任公司签署《资产租用协议》，协议主要内容如下：

（１）云南锡业集团有限责任公司将固定资产（建筑物、构筑物及机器设备）出租给本公司。其中：出租给冶炼分公司的固定资产价值１０２０．９１万元，出租给化工分公司的固定资产价值３０１．１９万元。

（２）每年交纳租金９４７，４９６元，其中：冶炼分公司７５７，３５４元，化工分公司１９０，１４２元。

（３）租用期为３年，时间从２０１１年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。

８、云南锡业集团有限责任公司（以下简称乙方）为保障部分单位用水、用电的需求，拟与云南锡业股份有限公司（以下简称甲方）签订《水电供应协议》，协议主要内容为：

（１）甲方保证按乙方计划的需求，按时按量向乙方提供需用水、电量。甲方向乙方供水、电价格按市场同期水、电的市场公允价格计价，费用按月结清。

（２）对于执行上述事项的具体事宜，双方可签订补充协议。双方签订的补充协议，应与本协议的原则一致。

（３）本合同期限为３年，自协议签定之日起生效。

（４）本协议一式二份，双方各执一份，各份文本具有同等法律效力。

（５）本协议在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，协商不成时，应提请昆明仲裁委员会仲裁，费用由责任方承担。

（二）与云南云锡锌铟矿业有限公司签订的关联交易合同

云南云锡锌铟矿业有限公司（以下简称甲方）与云南锡业股份有限公司（以下简称乙方）在平等、自愿、互惠互利的基础上，经双方充分协商，签订《锡精矿购销合同》，合同主要内容如下：

（１）甲方供给乙方的原料名称、锡含量（品位）标准、数量、含税单价：

（２）货物验收：由乙方云锡冶炼分公司质监部以批为单位进行计量、取样、化验。

（３）甲方供给乙方的原料锡含量（品位）升降，增减单价的约定： （最高加价到６５％为止，小于３５％按违约责任处理）

（４）有效期：２０１０年８月至２０１２年１２月止。

（三）与云锡（香港）源兴有限公司签订的关联交易合同

１、为拓展云南锡业股份有限公司（以下简称甲方）的资源和资金渠道，最大限度地降低采购运行费用，充分发挥云锡（香港）源兴有限公司（以下简称乙方）的海外平台作用，甲、乙双方经友好协商，签订《进口原料委托代理协议》，协议主要内容如下：

（１）甲方委托乙方寻找品质符合甲方冶炼工艺要求的海外原料，并代理甲方与供货方签订供货合同；同时，在必要时为甲方的生产经营活动提供融资等便利。

（２）乙方代理甲方拟进口的原料品质、数量、加工费、付款期限等须经甲方书面认可后，乙方按甲方的认可条件再与供货商正式签订供货合同，甲方需按甲方认可的供货合同约定的交货时间，及时开出信用证。

（３）原料采购价格参照伦敦金属交易所（ＬＭＥ）当期原料交易价格。

（４）甲方按照乙方所提供的服务，暂定向乙方支付代理费每干吨２美元。在本协议运行期间，如果市场发生较大变化，双方可根据市场情况、供货数量和甲方的成本另行商议调整代理费和支付方式。

（５）双方在每年年底拟定下一年度委托进口的计划，最终的量和价由对外签署的合同确定。

２、为了扩大云南锡业股份有限公司（以下简称甲方）的销售量，充分发挥云锡（香港）源兴有限公司（以下简称乙方）的海外平台作用，甲、乙双方就销售锡产品签订《销售委托代理协议》，协议主要内容如下：

（１）甲方委托乙方寻找国外客户，并代理甲方与客户签订销售合同，同时，在必要时为甲方的生产经营活动提供融资等便利。

（２）乙方代理甲方拟出口产品的品质、数量、销售价、付款期限等须经甲方书面认可后，定价原则以ＬＭＥ金属价格为基础＋升水，乙方按甲方的认可条件再与买方正式签订合同。

（３）甲方按照乙方所提供的服务，暂定向乙方支付代理费每吨５０美元。在本协议运行期间，如果市场发生较大变化，双方可根据市场情况、供货数量和甲方的成本另行商议调整代理费和支付方式。

（４）未尽事宜，双方协商解决。

（四）与云南锡业建设集团有限公司签订的关联交易合同

从双方近年来的合作情况看，云南锡业建设集团有限公司承担的工程项目均能达到国家标准，满足本公司的要求，且云南锡业建设集团有限公司的资质及技术力量在红河州最高，质量保证系统完备。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，本着平等互利、诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合作议项：

１、合作主要内容：

甲方与乙方就甲方２０１１年的以下建筑工程项目的建筑施工达成合作意向，主要项目有：

（１）矿山系统建设

（２）老厂羊坝底尾矿库增容改造

（３）大屯硫化矿选厂改造

（４）电炉及湿法系统搬迁升级改造

（５）云锡锡材加工中心第二期项目

（６）锡酸钠火法升级改造

上述项目最终是否交由乙方施工，以各项目的招投标结果为准。

２、协议金额以最终招投标决定的金额为准。

３、项目定价依据：

（１）工程造价按二〇〇三《全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价》和二〇〇三《全国统一安装工程预算定额云南省价目表》及相关配套文件为基础计算。

（２）材料预算价格，按工程施工期间的个旧地区市场价格信息价基础计算，最终以开标时中标的价格为准。

４、以上项目若乙方中标，甲、乙双方须在法律法规的规定及本合作协议约定条款的前提下，按单项工程“一事一议”签定具体的施工合同。

５、本协议将作为工程施工合同的附件生效。

６、未尽事宜，双方协商解决。

（五）与云南锡业马拉格矿业有限责任公司签订的关联交易合同

云南锡业股份有限公司矿产原料公司（以下简称乙方）与云南锡业马拉格矿业有限责任公司（以下简称甲方）签订《锡精矿购销合同》，双方经友好协商，拟按以下条款进行交易。

甲方将所生产的经选矿工艺处理后的锡精矿销售给乙方，以保证乙方的原料供应。

销售价格以乙方外购锡精矿的平均市场价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况，结算价格标准每月按

市场价格确定。具体内容如下：

１、货物名称：锡精矿

２、年锡精矿采购量１５００ 金属吨，预计每年关联交易总金额为１．２ 亿元人民币。

３、品质需符合需方冶炼标准。

４、对于执行前述条款的具体事宜，双方可签订补充协议。双方签订的补充协议，应与本合同的基本原则一致。

５、本合同期限为３ 年，自合同生效之日起计算。

６、本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，协商不成时，应提交与双方无利害关系的第三方仲裁，费用由责任方承担。

７、本合同一式二份，双方各执一份，各份文本具有同等法律效力。

８、本合同经双方签字盖章之日生效。

（六）与云南锡业机械制造有限责任公司签订的关联交易合同

为保证公司生产所需的备品备件、设备供应，公司（以下简称乙方）与云南锡业机械制造有限责任公司（以下简称甲方）于２００８年７月１日签订了《备品备件、设备供应协议》，合同主要内容为：

１、备品备件、设备供应

甲方保证按乙方所报计划的需求，按时按量向乙方提供生产所需的备品备件、设备。备品备件、设备供应价格按甲方提供时的市场同期价格双方协商确定后按月结算，预计每年关联交易总金额为３５００万元人民币。

２、甲方向乙方提供机修服务：

甲方保证按乙方的实际需要及时向乙方提供机修服务，机修费用按市场同期工业机修收费标准计价，按月结清。

３、本协议有效期２０年，自协议生效之日起计算。

４、本协议在履行过程中若发生争议，应由双方协商解决，协商不成时，应提交昆明仲裁委员会仲裁。

５、本协议一式二份，双方各执一份，各份文本具有同等法律效力。

６、本协议经双方签字盖章之日生效。

７、对于执行前述条款的具体事宜，及其它今后可能发生的生产经营服务交易，双方应签订补充协议。双方签订的补充协议，应与本协议的基本原则一致。

（七）与云南个旧有色冶化有限公司签订的关联交易合同

由于公司不进行铜的冶炼，需要向外出售与锡矿伴生的铜精矿，因此，公司（以下简称甲方）与云南个旧有色冶化有限公司（以下简称乙方）于２００５年２月２８日签订了《矿产品销售合同》，合同主要内容为：

１、铜精矿销售

甲方承诺将所生产的经选矿工艺处理后的铜精矿全部销售给乙方，在征得乙方同意之前，不再销售给任何第三方，以保证乙方冶炼厂的原料供应。

２、销售货款结算方式：

（１）当期交收产品，当期结清货款。

（２）销售价格以铜精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

（３）交货地点以甲方料场为准，运输费用由乙方承担。

鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况，结算价格标准每月按市场价格确定。

３、本合同期限为一年，自合同生效之日起计算。

（八）与云南锡业集团实业创源有限公司签订的关联交易合同。

１、硫精矿销售

甲方承诺将所生产的经选矿工艺处理后的硫精矿产品部分销售给乙方，以保证乙方冶炼厂的原料供应。

２、销售货款结算方式：

（１）当期交收产品，当期结清货款。

（２）销售价格以硫精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量及品级，每月结算一次。

（３）交货地点以甲方料场为准，运输费用由乙方承担。

鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况，结算价格标准每月按市场价格确定。

３、对于执行前述条款的具体事宜，双方可签订补充协议。双方签订的补充协议，应与本合同的基本原则一致

４、本合同期限为三年，自合同生效之日起。

５、本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，协商不成时，应提交昆明仲裁委员会仲裁。

６、本合同一式两份，双方各执一份，各份文本具有同等法律效力。

７、本合同经双方签字盖章之日生效。

六、独立董事意见

公司四名独立董事就以上关联交易已事前认可并发表了意见，认为公司本次与关联方签订的关联交易协议及合同符合国家有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司关联交易管理办法》的规定，符合公司长远发展战略。以上关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议本次交易的相关预案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定，同意将该预案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

１、公司第五届董事会第二次会议决议。

２、独立董事的独立意见。

３、关联交易合同及协议：

《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》、《生活服务协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《资产租用协议》、《水电供应协议》、《锡精矿购销合同》、《进口原料委托代理协议》、《销售委托代理协议》、《合作协议书》、《锡精矿购销合同》、《备品备件、设备供应协议》、《矿产品销售合同》

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会

二零一一年四月二十日