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证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2011-012 杭州新世纪信息技术股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年4月19日上午9:30 2、召开地点:公司十二楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长徐智勇 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表9名,代表股份71,862,950股,占公司有表决权股份总数的67.16%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 3、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 4、审议通过了《2010年度财务决算报告》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 5、审议通过了《2010年度利润分配》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 6、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 7、审议通过了《公司独立董事2011年度津贴》的议案 表决结果为:71,862,950股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。 四、见证律师出具的法律意见 上海东方华银律师事务所见证律师认为,公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议; 2、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011年4月20日 本版导读:
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