证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

　　经2011年4月19日召开的公司二届二次职工代表大会认真审议,选举王晓华先生为第二届董事会职工代表董事（简历附后），周源康先生、范洁人先生为第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　职工代表董事与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第二届董事会，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。第二届董事会任期从2011年4月18日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　职工代表监事与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成第二届监事会，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。第二届监事会任期从2011年4月18日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2011年4月20日

　　附：职工代表董事、职工代表监事简历

　　附：职工代表董事、职工代表监事简历

　　职工代表董事简历：

　　王晓华，男，1953年12月出生，汉族，1970年6月参加工作，1973年3月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级政工师，历任上海市市政工程管理局党委组织人事处处长；上海国际港务(集团)有限公司工会主席。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、董事、工会主席。

　　职工代表监事简历：

　　周源康，男，1960年12月出生，汉族，1981年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党，大学学历，高级会计师、注册会计师，历任上海港务局审计处副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长。现任上海国际港务（集团）股份有限公司职工代表监事、监事会秘书、审计部部长。

　　范洁人，男，1957年10月出生，汉族，1978年5月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，高级政工师，历任上海港教培中心党委副书记、副主任兼局（集团）党校副校长；上海港张华浜港务公司党委委员、工会主席；上港集团张华浜分公司党委委员、工会主席；上港集团张华浜分公司纪委书记、工会主席；上海冠东国际集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司纪委副书记、监察室主任。