证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于近日收到保荐机构浙商证券有限责任公司出具的《浙商证券有限责任公司关于天津国恒铁路控股股份有限公司部分闲置募集资金补充流动资金到期未归还事宜的补充保荐意见》，该保荐意见主要内容如下：

　　"截至2011年3月15日，国恒铁路未将补充流动资金的闲置募集资金45,000万元归还至募集资金专户，浙商证券于2011年3月16日出具《关于天津国恒铁路控股股份有限公司部分闲置募集资金补充流动资金到期归还事宜的保荐意见》，要求国恒铁路将上述募集资金予以归还，并将该保荐意见及时报送深圳证券交易所，同时抄报了中国证券监督管理委员会天津监管局。国恒铁路于2011年3月23日将上述保荐意见予以公告。

　　截至本保荐意见出具日，国恒铁路仍然未将上述用于补充公司流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。国恒铁路称："因公司全资子公司广东国恒铁路物资有限公司（以下简称"铁路物资"）与中能华辰集团有限公司（以下简称"中能华辰"）的经济纠纷问题尚未得到解决，公司在华夏银行北京紫竹桥支行募集资金账户处于被冻结状态，为避免归还募集资金后造成追加冻结风险，因此截至2011年3月15日，到期募集资金42,800万元无法按期归还至国恒铁路在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用账户。"

　　浙商证券认为，上述事项不构成募集资金不能按期归还的必要条件，国恒铁路应尽快将上述用于补充公司流动资金的募集资金予以归还，并应严格按照有关规定履行信息披露义务。"

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十八日