证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－００８

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月１８日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号公司７楼会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议通知已于２０１１年４月８日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》。

　　公司《２０１０年年度报告》全文及其摘要刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１年４月２０日的《证券时报》。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润２０１，４７５，５４９．７２元，其中，母公司实现净利润为１９９，５８１，７５７．５６元，按公司章程规定提取１０％法定盈余公积１９，９５８，１７５．７６ 元后，２０１０ 年度实现可供分配净利润为１７９，６２３，５８１．８０ 元，加上以前年度未分配利润６５，２１５，３１５．８０元，报告期，母公司可供分配利润？２４４，８３８，８９７．６０ 元，资本公积金余额９４１，４５４，０００．７８元。

　　２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

　　１、以２０１０年１２月３１日公司总股本４２７，６００，０００股为基数，向全体股东实施每１０ 股派发现金红利２元（含税），共计派发现金红利８５，５２０，０００．００ 元，剩余未分配利润１５９，３１８，８９７．６０元结转下一会计年度。

　　２、以２０１０年１２月３１日公司总股本４２７，６００，０００股为基数，每１０股转增５股，共计转增２１３，８００，０００股，转增后公司总股本将增加至６４１，４００，０００股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为７２７，６５４，０００．７８元。

　　以上预案在获得股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案，审计费用为４５万元。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司２０１１年度向以下三家银行申请银行综合授信额度，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：

　　１、同意向深圳发展银行股份有限公司广州天河支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

　　２、同意向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

　　３、同意向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

　　公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障广大投资者的利益。

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》。

　　同意成立广东威创视讯科技股份有限公司深圳分公司，从事总公司经营范围内的产品研究开发工作（具体以工商登记为准）。

　　深圳分公司负责人：马庆。

　　深圳分公司地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场２期西座１７０３－１７０５。

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》。

　　公司第二届董事会董事薪酬情况如下：

　　独立董事津贴标准为：８万元人民币／年（含税）；未担任公司高级管理人员的董事薪酬：４６．０８万元人民币／年（含税）；担任公司高级管理人员的董事薪酬：按高级管理人员薪酬，依据《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０分在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路３号广州国际企业孵化器Ｃ栋３楼１号会议室召开公司２０１０年度股东大会审议相关事项。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登于２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

　　上述第一、二、四、五、六、十一项议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年４月２０日

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－００９

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议召开２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：董事会

　　２、会议主持人：董事长何正宇先生

　　３、会议时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０时

　　４、会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路３号广州国际企业孵化器Ｃ栋３楼１号会议室

　　５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

　　６、股权登记日：２０１１年５月１１日（星期三）

　　二、会议审议事项

　　１、《关于＜２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　２、《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

　　３、《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

　　４、《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　５、《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　６、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》；

　　８、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、会议出席对象

　　１、截至２０１１年５月１１日（星期三）下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、本次会议的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　１、登记时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

　　２、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路６号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　３、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　４、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；　由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

　　５、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１３日下午４：００时前送达或传真至公司）；

　　６、联系方式：

　　联 系 人：陈宇、程晓娜

　　联系电话：０２０－２２２１３４３１、０２０－２２３２８８８８－３６８８

　　联系传真：０２０－２２２１３３１９

　　邮　　编：５１０６６３

　　五、其他事项

　　会议出席股东（委托代理人）费用自理。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年４月２０日

　　(下转D82版)