证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－０６

上海柘中建设股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第四次会议于２０１１年４月８日以电话方式通知全体董事，本次会议于２０１１年４月１９日在公司１０６会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。该议案将提交公司２００９年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了公司独立董事徐根生、赵德强、匡志平向董事会提交的《２０１０年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司２０１０年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

２０１０年公司财务报表经立信会计师事务所审计（信会师报字２０１１第１１８７４号），并出具了无保留意见的审计报告。２０１０年公司（合并）实现营业收入２７６，３３５，９０４．３１元，同比下降８．１７％，归属于母公司的净利润３９，１２８，１２４．３９元，同比下降２３．０７％，每股收益０．３０元，同比下降４１．１８％。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所出具的无保留意见的２０１０年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润２６，７７０，６８８．０５元，按２０１０年净利润的１０％提取法定盈余公积２，６７７，０６８．８１后，加上年初未分配利润１０２，０３６，２０８．０６元，减去已支付的利润４，６０４，４８３．７９，可用于股东分配的利润１２１，５２５，３４３．５１元。

以公司发行后的总股本１３，５００万普通股股份为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发１，３５０万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年无资本公积转增股本方案。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了《２０１０年度报告及摘要》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度报告及摘要》具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；《２０１０年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度财务审计机构，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

八、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ） 。

保荐机构东方证券就该事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

监事会就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

九、审议通过了《２０１０年度董事、监事薪酬方案》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事，２０１０年的津贴为１８万元，在公司领取报酬的独立董事，２０１０年的津贴为３万元；在公司领取报酬的监事，２０１０年的津贴为１２万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

十、审议通过了《２０１０年度高管薪酬方案》。

公司高管的薪酬由工资和年终奖金构成，２０１０年度，公司总经理及其余高管的工资和奖金总额为１２万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

十一、审议通过了《关于２０１０年募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司首次公开发行募集资金总额为６９，６５０．００万元，扣除发行费用后，募集资金净额为６４，７６４．５０万元。资金于２０１０年１月２１日划入公司账户，同日立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字（２０１０）第１００３５号”《验资报告》。计划募集资金为３０，６１５．００万元，本次募集资金净额超过计划募集资金３４，１４９．５０万元。本公司本期将原用募集资金支付的其他发行费用人民币２，０６４，０１５．９２元记入管理费用科目，另外划回未使用发行费用人民币５，８９１，２９９．０８元，调整后募集资金净额应为人民币６５５，６００，３１５．００元，由于２，０６４，０１５．９２发行期间已使用，实际募集资金净额为人民币６５３，５３６，２９９．０８元。

本年度未发生用于募投项目的资金，本年度公司使用超募募集金额为１４，０００万元。

《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司２０１１－０７号公告。

保荐机构东方证券就该事项发表了核查报告，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。立信会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

十二、审议通过了《公司关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

９票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司董事会

２０１０年４月２０日

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－０７

上海柘中建设股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行募集资金总额为６９，６５０．００万元，扣除发行费用后，募集资金净额为６４，７６４．５０万元。资金于２０１０年１月２１日划入公司账户，同日立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字（２０１０）第１００３５号”《验资报告》。计划募集资金为３０，６１５．００万元，本次募集资金净额超过计划募集资金３４，１４９．５０万元。本公司本期将原用募集资金支付的其他发行费用人民币２，０６４，０１５．９２元记入管理费用科目，另外划回未使用发行费用人民币５，８９１，２９９．０８元，调整后募集资金净额应为６５５，６００，３１５．００元，但由于２，０６４，０１５．９２元在发行期间已使用，因此募集资金净额实际为６５３，５３６，２９９．０８元。

（一）本年度未发生用于募投项目的资金，

（二）本年度公司实际使用超募募集金额为１４，０００万元，

二、募集资金管理情况

（一）２００８年１月２６日，公司一届三次董事会审议通过了《募集资金管理办法》，２０１０年２月８日，公司一届十一次董事会审议通过了《关于超募资金使用管理制度》。

本年度超募资金的使用经柘中建设董事会和股东大会审议通过，独立董事明确发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见，履行了必要的法律程序。

（二）公司于２０１０年１月２６日与保荐人东方证券股份有限公司、上海农村商业银行奉贤支行、上海农业银行奉贤南方商贸城支行、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的子公司岱山柘中建材有限公司于２０１０年１０月２９日与保荐人东方证券股份有限公司、工商银行岱山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司的子公司舟山柘中大型构件有限公司于２０１０年１０月２９日与保荐人东方证券股份有限公司、农业银行岱山衢山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

（四）公司包括２家全资子公司与保荐人及上述银行所签订的三方监管协议与交易所的范本不存在重大差异，三方按监管协议的规定严格履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表：

单位：万元

（二）超募资金使用具体情况如下：

１、上海柘中建设股份有限公司 （单位：人民币元 ）

２、岱山柘中建材有限公司（单位：人民币元）

注１：上海柘中建设股份有限公司２０１０年７月对岱山柘中建材有限公司投资款，已从公司募集专户划入公司一般户后再划入岱山柘中建材验资专户，岱山柘中建材在２０１０年８月将该款项划入基本户并支付大衢山地上附属物拆迁补偿款人民币２，０００．００万元。

注２：根据公司２０１０年９月１０日召开的第二届董事会第一次会议通过的《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及开设专户、使用专户资金的议案》及２０１０年９月１１日《上海柘中建设股份有限公司用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，公司拟使用超募资金对岱山柘中建材有限公司增资人民币３，０００．００万元以支付相关项目的前期费用，截止２０１０年１２月３１日，公司尚未使用超募资金支付上述增资款，而使用自有资金划转入岱山柘中建材有限公司募集资金专户人民币２，０００．００万元、划转入岱山柘中建材有限公司基本账户人民币１，０００．００万元。截止报告日，公司尚未使用募集资金置换上述投入的自有资金。

３、舟山柘中大型构件有限公司（单位：人民币元）

注：根据公司２０１０年９月１０日召开的第二届董事会第一次会议通过的《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及开设专户、使用专户资金的议案》及２０１０年９月１１日《上海柘中建设股份有限公司用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，公司拟使用超募资金对舟山柘中大型构件有限公司增资人民币４，０００．００万元以支付相关项目的前期费用，截止２０１０年１２月３１日，公司尚未使用超募资金支付上述增资款，而使用自有资金人民币４，０００．００万元支付上述款项。２０１１年１月２６日，公司已将人民币４，０００．００万元超募资金从募集资金专户交通银行上海化学工业区支行转至一般户用于置换上述投入的自有资金。

四、变更募集资金投资项目的资金实际使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司２０１０年９月１０日召开的第二届董事会第一次会议通过的《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及开设专户、使用专户资金的议案》及２０１０年９月１１日《上海柘中建设股份有限公司用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，公司拟使用超募资金分别对舟山柘中大型构件有限公司增资人民币４，０００．００万元、对岱山柘中建材有限公司增资人民币３，０００．００万元以支付相关项目的前期费用，截止２０１０年１２月３１日，公司未使用超募资金，而使用自有资金人民币７，０００．００万元支付上述增资款。公司已于２０１１年１月２６日将人民币４，０００．００万元超募资金从募集资金专户交通银行上海化学工业区支行转至一般户用于置换对岱山柘中建材有限公司增资投入的自有资金。截止报告日，公司尚未使用募集资金置换对舟山柘中大型构件有限公司增资投入的自有资金人民币３，０００．００万元。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司

２０１１年４月２０日

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－０８

上海柘中建设股份有限公司

关于举办２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２５日（星期二）下午１５：００－１７：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系管理互动平台举办２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告说明会。公司２０１０年年度报告及摘要已刊登在２０１１年４月２０日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）敬请投资者查阅。

出席本次说明会的有：公司董事长陆仁军先生、独立董事赵德强先生、副总经理马瑜骅先生、主办会计王建英女士、董事会秘书徐华梁先生、保荐代表人于力先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－０９

上海柘中建设股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１１年５月１８日上午９时３０分

（三）股权登记日：２０１１年５月１３日（星期五）

（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路５０号公司会议室

（五）会议表决方式：现场投票方式

（六）出席对象：

１、 截止 ２０１１年５月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、 本公司董事、监事和高级管理人员将在本次股东大会上做述职报告。

３、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

二、 会议审议事项

１、 关于《２０１０ 年度董事会工作报告》的议案

２、 关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案

３、 关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

４、 关于《２０１０年度利润分配预案》的议案

５、 关于《公司２０１０年报及其摘要》的议案

６、 关于《聘请公司２０１１年度财务报告审计机构》的议案

７、 关于《２０１０年度董事、监事薪酬方案》

独立董事述职报告，但不作议案表决。

三、 会议登记方法

（一） 登记时间： ２０１１ 年５月１６日（星期一）和５月１７日（星期二）上午９：００－１１：００；下午１５：００－１７：００。

（二） 登记地点：上海市奉贤区浦卫公路５０号公司行政部

（三） 登记方法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（四） 其他事项

１、 本次会议会期半天。

２、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、 会务联系方式：

联系地址：上海市奉贤区浦卫公路５０号公司行政部

邮政编码：２０１４０

联 系 人：徐华梁

联系电话：０２１－５７４０３７３７

联系传真：０２１－５７４０１２２２

（格式）

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席上海柘中建设股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（盖章／签名）：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名（盖章／签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－１１

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会

第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１０年４月８日以电话方式通知全体董事，本次会议于２０１０年４月１９日在公司１１３会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

２０１０年公司财务报表经立信会计师事务所审计（信会师报字２０１１第１１８７４号），并出具了无保留意见的审计报告。２０１０年公司（合并）实现营业收入２７６，３３５，９０４．３１元，同比下降８．１７％，归属于母公司的净利润３９，１２８，１２４．３９元，同比下降２３．０７％，每股收益０．３０元，同比下降４１．１８％。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所出具的无保留意见的２０１０年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润２６，７７０，６８８．０５元，按２０１０年净利润的１０％提取法定盈余公积２，６７７，０６８．８１后，加上年初未分配利润１０２，０３６，２０８．０６元，减去已支付的利润４，６０４，４８３．７９，可用于股东分配的利润１２１，５２５，３４３．５１元。

以公司发行后的总股本１３，５００万普通股股份为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发１，３５０万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年无资本公积转增股本方案。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了《２０１０年度报告及摘要》。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

监事会发表了如下审核意见：

监事会认为《２０１０年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司２０１０年度的实际情况。

《２０１０年度报告及摘要》具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；《２０１０年度报告及摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ） 。

监事会就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

七、审议通过了《２０１０年度董事、监事薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事，２０１０年的津贴为１６万元；在公司领取报酬的独立董事，２０１０年的津贴为３万元；在公司领取报酬的监事，２０１０年的津贴为１２万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

八、审议通过了《２０１０年度高管薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。

公司高管的薪酬由工资和年终奖金构成，２０１０年度，公司总经理及其余高管的工资和奖金总额为１２万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

九、审议通过了《关于２０１０年募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司首次公开发行募集资金总额为６９，６５０．００万元，扣除发行费用后，募集资金净额为６４，７６４．５０万元。资金于２０１０年１月２１日划入公司账户，同日立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字（２０１０）第１００３５号”《验资报告》。计划募集资金为３０，６１５．００万元，本次募集资金净额超过计划募集资金３４，１４９．５０万元。本公司本期将原用募集资金支付的其他发行费用人民币２，０６４，０１５．９２元记入管理费用科目，另外划回未使用发行费用人民币５，８９１，２９９．０８元，调整后募集资金净额应为人民币６５５，６００，３１５．００元，由于２，０６４，０１５．９２发行期间已使用，实际募集资金净额为人民币６５３，５３６，２９９．０８元。

本年度未发生用于募投项目的资金，本年度公司使用超募募集金额为１４，０００万元。

《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司２０１１－０７号公告。

保荐机构东方证券就该事项发表了核查报告，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。立信会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度财务审计机构，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司

监事会

２０１１年４月２０日