证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２６、２００７２６ 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－０１７

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

重要提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于２０１１年４月１０日发出，２０１１年４月１８日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十一次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。其中出席现场会议董事７人，通讯表决董事７人。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年第一季度报告》。表决结果：１４票同意，０票反对，０票弃权。

审议通过了《关于将从鲁丰公司分得的１６５００万元利润转作投资的议案 》表决结果：１４票同意，０票反对，０票弃权。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年四月二十日

证券代码：０００７２６、２００７２６ 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－０１９

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：

本公司的控股子公司鲁丰织染有限公司（以下简称“鲁丰公司”）董事会于２０１１年４月１日在公司会议室召开会议，本次会会议审议通过了实施利润分配并转增资本的议案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司为鲁丰公司出具的鲁审字［２０１１］第０４９号审计报告，鲁丰公司２０１０年末未分配利润２８，０２４．４８万元，本次会议决定分配利润２２，０００万元，按照投资双方的投资比例转增资本。

其中鲁泰纺织股份有限公司的投资比例７５％，分得利润１６５００万元； 中国香港联业制衣有限公司的投资比例２５％，分得利润５５００万元。

本次转增资本后，鲁丰公司的注册资本由４８６１６万元变更为７０６１６万元，投资双方的投资比例不变，其中本公司持有７５％的投资。

２、本公司第六届董事会第十一次会议以１４票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于用鲁丰公司的分配利润１６５００万元转作鲁丰公司投资的议案》 ；该项投资额为１６５００万元，达不到公司最近一期经审计净资产的１０％，不需要提交股东大会批准。

３、该项投资是向控股子公司投资，不构成关联交易。

二、交易对手方介绍 ：

中国香港联业制衣有限公司（以下简称“联业公司”） ，在中国香港登记注册，注册资本：港币６００００万元，其法定地址在香港九龙柯士甸道４９号６楼。法定代表人姓名：李雍熙。 营业范围：服装生产及销售。

三、投资标的的基本情况

投资标的：向淄博鲁丰织染有限公司增资

出资方式：现金出资，资金来源：鲁丰公司２０１０年度分配利润

鲁丰公司最近三年的经营情况：近三年来生产经营情况良好，主要财务指标保持持续增长，２００８年实现销售收入６６９４６．２万元，２００９年实现销售收入７０７７５．１万元， ２０１０年实现销售收入 ９９６４１．２万元，比２００８年、２００９年分别条４９％、 ４０．８％；２００８、２００９、２０１０年净利润分别为６２５．８万元、７３７７．５万元、１５３７７．３万元，２０１０年分别比２００８年、２００９年分别提高１３５７．９％， １０８．４％。

增资前后的股权结构：增资后鲁丰公司的注册资本由４８６１６万元变更为７０６１６万元。增资前股权结构：鲁泰公司占７５％，联业公司占２５％，本次增资后的股权结构没有发生变化。

最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元

四、对外投资合同的主要内容

本次增资方式为现金，双方按原投资比例增资，已经鲁丰公司董事会批准，不涉及公司经营范围、董事会、管理人员的变动等，没有重新签订合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的意图，主要是提高鲁丰公司自有资金比例，保证其健康稳定的发展。本次对外投资的资金来源：鲁丰公司２０１０年度的利润分配。

该项投资可能产生的风险： 鲁丰公司运行正常，经营状况良好，不存在风险，也不会对公司造成不利的影响。

六、该交易不属于关联交易。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日