证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１１－００１０

江苏中联电气股份有限公司

关于举行２０１０ 年年度报告网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月６日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理季奎余先生，独立董事卢新国先生，财务总监杨艳女士，董事会秘书刘元玲女士，保荐代表人陈绵飞先生。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十日

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１１－００５

江苏中联电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１１年４月７日以书面、传真、电子邮件通知的方式发出。会议于２０１１年４月１８日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，应表决董事９ 名，实际表决董事９名。会议由董事长季奎余先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

《公司２０１０年度董事会工作报告》详细内容见公司２０１０年年度报告

公司独立董事钱志新先生、卢新国先生和王昌来先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、以９ 票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》，本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

《公司２０１０年年度报告及摘要》详见《证券时报》、巨潮资讯网。

公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、以９ 票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０ 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交２０１０ 年年度股东大会审议。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司２０１０ 年度实现净利润５３，５６７，９８８．９８元，按《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金５，３５６，７９８．８９元，加上年初未分配利润１５２，６７０，２１１．４８元，减去２０１０ 年度已支付现金股利４９，６５６，０００．００元，２０１０ 年度实际可供股东分配的利润为１５１，２２５，４０１．５７元。

公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本８２，７６０，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），本次共计分配现金股利２４，８２８，０００元。剩余未分配利润滚存至下一年度。

六、以９ 票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

《募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

七、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

八、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。

九、以９ 票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年综合信贷业务的议案》，本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

为充分利用财务杠杆效应，根据公司２０１１ 年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度不超过等值人民币８０００万元，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时拟提请股东大会授权公司董事长在前述额度内代表公司签署相关授信文件。授信期限为１年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至２０１１年年度股东大会结束日止。

十、以９ 票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订《 董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》，本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

《 董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》详见巨潮资讯网。

十一、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于提议召开２０１０年年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１１－００８

江苏中联电气股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于２０１１年５月１１日召开公司２０１０年度股东大会，现将有具体事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长季奎余先生

３、会议召开时间：２０１１ 年５月１１日（星期三 ） 上午九点

４、会议召开地点：江苏省盐城市青年西路８８号公司三楼会议室

５、会议召开方式：现场表决

６、股权登记日：２０１１年５月６日（星期五 ）

７、出席会议的对象

（１）２０１１ 年５月６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、公司２０１０年度董事会工作报告；

２、公司２０１０年度监事会工作报告；

３、公司２０１０年度财务决算报告；

４、公司２０１０年度报告及摘要；

５、公司２０１０年度利润分配预案；

６、关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案；

７、关于公司２０１１年综合信贷业务授信的议案；

８、关于修订《 董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案。

上述议案分别经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

８、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１ 年５月９日（上午９：３０—１１：００，下午１３：３０—１６：００）

２、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市青年西路８８号）

３、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０５１５－８８４４８１８８

传真号码：０５１５－８８４４９６８８

联 系 人：刘元玲、张健

通讯地址：江苏省盐城市青年西路８８号证券部（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：２２４０１１

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

４、上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年４月２０日

附： １、《授权委托书》

２、《股东参会登记表》附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏中联电气股份有限公司２０１０年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

４、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

附件二：

股东参会登记表

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１１－００７

江苏中联电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１１年４月１８日在本公司召开。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议通知于２０１１年４月７日以书面方式送达发出。会议应到监事３ 名，实到监事３ 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

１、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２０１０ 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２０１０年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１０ 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２０１０年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１０ 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司

监 事 会

２０１１ 年４ 月２０ 日

证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１１－００９

江苏中联电气股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２５４号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“中联电气”、“本公司”或“公司”）， 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（Ａ股）２１００万股，每股发行价格为人民币３０元，募集资金总额６３０，０００，０００．００元，扣除发行费用２４，６００，５６０元，募集资金净额为６０５，３９９，４４０元。该募集资金已于 ２００９年 １２月１４日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验字（２００９）第０１０６２０号《验资报告》确认。

２、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际超募资金总额为３，５９７，８４９，４４０元。２０１０年６月２日公司经第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》，公司使用超募资金９８００万元用于投资建设“煤矿用电缆产品制造工程项目”。

３、上一年使用金额及余额

截止２００９年１２月３１日，募集资金专用账户余额为６０５，３９９，４４０元。

４、本年度使用金额及当前余额

２０１０年度，中联电气的募集资金投资项目共使用募集资金９６，３０６，７２１．８８元，其中：投入招股说明书承诺的募集资金项目５９，２８６，７８６．８８元， 超募资金投向项目投入３７，０１９，９３５元。

２０１０年度，中联电气以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３２，０１０，３３３．８０元。

２０１０年度，募集资金专用账户取得利息收入５，５８９，２８４．２２元。

截至２０１０年１２月３１日，募集资金账户余额为４８２，６７１，６６８．５４元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经２００８年公司第一届董事会第五次会议和公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于 ２０１０年 １月６ 日与金元证券股份有限公司和盐城市区农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计，并向董事会审计委员会上报内部审计报告。

根据盐城市区农村信用合作联社出具的《关于盐城市区农村信用合作联社变更的函》、中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复［２０１０］２３１号文件《江苏银监局关于江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司开业的批复》，盐城市区农村信用合作联社因体制改革更名为江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司，原盐城市区农村信用合作联社公司的债权债务转为江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司的债权债务。

截至 ２０１０年１２月３１日，在江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司的募集资金存储情况为：

三、募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。２０１０年４月１５日，中联电气以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金３２，０１０，３３３．８０元。该资金置换事项已于２０１０年３月经中联电气第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，并已于２０１０年３月经中审亚太会计师事务所有限公司专项审核及保荐机构专项核查。

２、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目资金的使用情况见附表。

３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５、节余募集资金使用情况

公司本年度未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

６、募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用无需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

江苏中联电气股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日

募集资金使用情况对照表

单位：万元